董事会变动 - 2023年11月10日公司调整董事会审计委员会委员，丁锋云不再担任，选举吴锦华[1] 审计会议 - 2023年审计委员会共召开5次会议[4] 报告审议 - 2023年4 - 10月分别审议通过2022年年度、2023年半年度、第三季度报告[4] 审计安排 - 2023年11月会议通过续聘事务所及年度审计工作安排议案[4] 审计评价 - 同意续聘中兴财光华为2023年度审计机构[6] - 认为公司财务报告真实准确完整，保持有效内控[7][8]

派斯林数字科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙金云） 本人作为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，尽职尽责、勤勉 地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行独立董事的职责，出 席相关会议并审议各项议案，对重大事项发表独立意见，主动关注公司经营情况， 促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护了公司和股东，尤其是中 小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人基本情况 孙金云，男，1972 年出生，博士。曾任中国玻璃工业设计院工程师，复旦管 理咨询公司业务总监，上海华鑫股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院 副教授，复旦青年创业家教育与研究发展中心主任，江苏恒瑞医药股份有限公司 独立董事，广东小崧科技股份有限公司独立董事，公司第十届董事会独立董事。 2.关于独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入213,687.66万元，净利润12,122.40万元，扣非净利润14,346.42万元[7] - 截至2023年底，公司总资产395,896.24万元，净资产198,258.40万元[7] 担保与薪酬 - 2024年公司为上海派斯林、长春万丰分别提供不超3亿、1亿担保额度[11] - 公司监事按每年2万元领津贴，担任管理职务按岗位领薪[12] 会议情况 - 第十届监事会第十六次会议4月15日发通知，4月25日现场召开[1] - 多项议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][7][9][10][13] - 《2024年度监事薪酬方案》等议案全体监事回避表决[12][14] 财务相关 - 本次会计政策与估计变更对公司财务无重大影响[6] - 2024年第一季度报告真实反映财务状况[13]

审计报告 - 2023年度非经营性资金占用专项说明审计报告编号为中兴财光华审专字(2024)第323009号[4] - 2023年度财务报表审计报告编号为中兴财光华审会字(2024)第323012号，为无保留意见[4] 资金往来 - 2023年期初非经营性资金占用等资金余额总计87152.36万元[12] - 2023年度累计发生金额（不含利息）总计67689.10万元[12] - 2023年度偿还累计发生金额16003.96万元[12] - 2023年末资金余额总计138837.50万元[12] 子公司情况 - America Wanfeng Corporation 2023年累计发生金额21248.10万元，年末余额21248.10万元[12] - 长春万丰智能工程有限公司2023年期初余额6117.45万元等[12] - 上海派斯林智能工程有限公司2023年期初余额8274.57万元等[12] - 海南派斯林智能科技有限公司2023年期初余额72760.34万元等[12] 证书情况 - 证书编号为110 DO50289，发证日期1986 - 10 - 22[22] - 证书经检验合格继续有效一年，授权注册协会为清澈注册会计师协会[22]

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-002 派斯林数字科技股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次 会议于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 3 月 29 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《关于对全资子公司提供担保续期的议案》 根据公司及子公司业务发展需求，同意公司延续对全资子公司 America Wanfeng Corporation、长春万丰智能工程有限公司的银行贷款担保，担保额度 分别不超过 1,686 万美元、4,000 万元，担保期限自公司董事会审议通过之日起 至公司召开股东大会审议 2024 年度对外担保额度预计事项通过之日止，且不超 过 1 年。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-003 派斯林数字科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保续期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：America Wanfeng Corporation （以下简称"美国万丰"）、长春万丰智能工程有限公司（以下简称"长春智能"）， 均为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为美国万丰提供 不超过 1,686 万美元、为长春智能提供不超过 4,000 万元的担保额度。截至本公 告披露日，公司实际为美国万丰提供担保余额 1,686 万美元、为长春智能提供担 保余额为 3,400 万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、 担保情况概述 1.担保的基本情况 为满足公司及子公司业务发展需要并结合实际情况，公司分别于 2023 年 3 月 13 日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议，于 2 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-001 派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 3 月 29 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《关于对全资子公司提供担保续期的议案》 根据公司及子公司业务发展需求，同意公司延续对全资子公司 America Wanfeng Corporation、长春万丰智能工程有限公司的银行贷款担保，担保额度 分别不超过 1,686 万美元、4,000 万元，担保期限自本次董事会审议通过之日起 至公司召开股东大会审议 2024 年度对外担保额度预计事项通过之日止，且不超 过 1 年。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

公司业务 - 派斯林是一家全球领先的智能制造系统服务商，主要业务为工业自动化系统集成，公司在北美市场拥有较高的客户壁垒[1] - 公司主要业务集中在工业自动化系统集成领域，主要服务于汽车制造和非汽车行业，2021年营业收入较2020年大幅增长[9] - 公司产品主要应用于新能源汽车焊装自动化产线、车身加工焊装自动化生产线等领域[11] - 公司在非汽车领域拓展业务，提供自动化立体仓库、智能物料搬运系统等服务，以实现产业布局与客户结构的优化升级[72][73][74] 市场趋势 - 美国新能源汽车市场增长迅速，公司焊接技术领先，业绩可期，给予“推荐”评级[2] - 美国新能源汽车市场渗透率逐渐增长，但整体仍相对较低[50] - 拜登政府提出2030年美国电动车销量占乘用车总销量50%的目标，2026年新能源汽车渗透率要达到25%[51] - 美国政府推动《重建美好未来》法案，提高新能源汽车补贴并取消补贴上限，促进消费者购买新能源汽车的积极性[54] 公司发展 - 公司积极拓展智能物流等业务，加速与中国车企合作，预计2023-2025年归母净利润将逐年增长[4] - 公司通过股票激励计划调动员工积极性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，助力公司发展战略和经营目标的实现[22] - 公司在国内外建立生产基地和研发中心，通过中美墨协同布局，全球化业务模式有助于提升盈利能力[28] - 公司不断拓展市场空间，巩固北美市场、拓展中国市场、进军欧洲市场，实现全球化业务布局[29]

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-073 派斯林数字科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1.担保基本情况 为满足经营发展需要，派斯林数字科技股份有限公司（简称"公司"）近日 与上海银行股份有限公司市北分行（以下简称"上海银行"）签订《最高额保证 合同》，由公司为下属全资子公司上海派斯林在上海银行的最高 5,000 万元银行 融资提供连带责任担保。 2.履行的决策程序 公司分别于 2023 年 11 月 10 日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监 事会第十四次会议，于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，会 议审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度预计的议案》，同意公司为全资 子公司上海派斯林提供不超过 1.00 亿元的担保额度，具体内容详见公司于 2023 1 被担保人名称：上海派斯林智能工程有限公司（以下简称"上海派斯林"）， 为公司全资子公司。 本次担保金额 ...

股东大会信息 - 2023年第五次临时股东大会于11月27日召开，11月11日发通知，11月18日披露议案[2][3] - 出席股东及代理人17名，代表股份178,755,312股，占比38.4393%[4] 议案表决情况 - 三项议案同意票数均为178,152,812股，占比99.6629%[8][9] 决议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序及决议均合法有效[10]