证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-015 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

人员与资质 - 截至2023年底，有合伙人51人，注册会计师141人[2] - 拟签字人员李敏、姜均、蒋吟秋等服务时间[4][5] 业绩数据 - 2023年未经审计收入16386.49万元，证券业务13195.35万元[3] - 承担43家上市公司2022年财报审计，收费5129.60万元[3] 风险相关 - 截至2023年底，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[3] - 近三年公司及19名从业人员受处罚情况[3][4] 合作评价 - 2023年审计就重大事项达成一致，无分歧[8] - 公司认为四川华信2023年审计表现良好[10]

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 1 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2024年3月修订） 第一条 为规范西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 公司应当将募集资金存 ...

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"），成立 于 1988 年 6 月，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，注册地为泸州市，首席合伙 人为李武林先生。四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 108 人。四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到 ...

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2024-010 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于利用闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 特别风险提示：公司拟进行的现金管理是购买安全性高、有保本约定的产品，本金不存 在损失的风险，但收益不确定；保本产品不排除存在流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事 件等风险的情况，具体的风险因素因购买不同的产品种类而不同，公司将按照规定持续披露本项 目的实施情况。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高公司自有闲置资金的利用率，公司及下属公司将按照《投资理财管理制度》等相关 规定，结合公司的实际情况，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、有保本约 定的产品，以获得较好的收益。 （二）投资金额 2024 年度，在不影响公司业务正常发展和确保公司资金需求的前提下，拟用于进行现金管 理占用的资金余额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。 （三）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 1 ● 投资 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于无形资产摊销方法会计估计变更专项说 明的审核报告 川华信专(2024) 第 0150 号 目录: 1、会计估计变更专项说明的审核报告 2、西藏诺迪康药业股份有限公司关于无形资产摊销方法会计估计变更 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 川240 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于无形资产摊销方法 会计估计变更专项说明的审核报告 西藏诺迪康药业股份有限公司 关于无形资产摊销方法会计估计变更专项说明的审核报告 川华信专(2024)第 0150 号 西藏诺迪康药业股份有限公司全体股东: 我们接受西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称"贵公 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润8.0091398192亿元[3] 利润分配 - A股每10股派现7.37元(含税)，每10股转增3股[2] - 2023年拟以60.02%净利润现金分红，共派4.8075147758亿元[4] - 2023年9月已分红2.9802128729亿元，本次拟派1.8273019029亿元[4] 股本与利润 - 公司总股本增至3.22319196亿股[4] - 2022年末未分配利润13.2889893455亿元，2023年末为16.468299983亿元[3] - 2023年内已分配利润4.8298291817亿元[3] 决策审议 - 董事会通过《2023年度利润分配预案》[6]

审计委员会 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，主任委员为满加云[1] - 2023年度审计委员会召开5次会议[2] 审计相关决策 - 2023年3月9日同意续聘四川华信为2023年度审计机构[2] - 2023年3月9日同意提交2022年度财务及内控报告审议[2] - 2023年10月26日同意提交2023年第三季度财务报告审议[2] - 2023年12月1日同意2023年年报审计策略等安排[2] 公司情况 - 公司财务报告真实完整准确，无欺诈舞弊及重大错误[3] - 公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[3] - 公司日常关联交易内容合法有效，定价公平[4]

业绩数据 - 2023年新活素、依姆多推广费及奖励金实际发生16.19亿元，预计不超20.9亿元[7] - 2023年康哲药业下属公司推广新活素、依姆多保证销售额28亿元，实际完成32.56亿元[7] - 2023年公司向康哲药业下属公司提供辅助支持实际支付4.09万元，预计不超500万元[8] - 2022年康哲药业营业收入91.50347亿元，净利润32.76195亿元[11] - 2023年康哲药业下属公司推广产品销售收入占公司全年收入约92.12%[20] 股权结构 - 截至2023年12月31日，Treasure Sea Limited持有康哲药业46.39%股份[10] - 截至目前，康哲药业下属控股公司持有本公司38.10%股份[11] 2024年展望 - 2024年新活素、依姆多推广费及奖励金预计不超20.1亿元[9] - 2024年康哲药业下属公司推广保证销售额31亿元[9] - 2024年公司向康哲药业下属公司提供辅助支持预计不超500万元[9] 推广协议 - 公司按新活素销售额53%含税支付推广费[14] - 新活素设不超销售额0.5%含税奖励基金推广[15] - 依姆多按销售额18%含税支付推广费，超750万盒部分追加支付[15] - 乙方支付3000万元保证金保证协议履行[16] - 协议有效期至2024年12月31日，可协商延期至2027年12月31日[17] - 甲方每年提供不超500万元含税辅助支持乙方[18] - 康哲药业下属公司支付3000万元保证金确保完成推广目标[19] - 推广费第4个月5日前结算支付第1个月[15] - 奖励基金按月支付，甲方收发票5个工作日内支付[15]