（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 有研新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告的具体内容详见 2023 年 10 月 19 日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-035 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会 议通知和材料于 2023 年 10 月 8 日以书面方式发出。会议于 2023 年 10 月 18 日 在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海 先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》 及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意调整相应的金融衍生品业务预算。 表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通 ...

有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 19 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 25 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023038 有研新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 19 日(星期四)至 10 月 24 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 ...

有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 通知和材料于 2023 年 10 月 8 日以书面方式发出。会议于 2023 年 10 月 18 日在 公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席刘 慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》 及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2023-036 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相 关制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理 和财务状况； 3、未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为； 4、我们 ...

北京市汉达律师事务所关于 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、其他规范性文件的规定，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表 法律意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用 途。本所同意公司可将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需 公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责 任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。 基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 经本所律师核 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-037 有研新材料股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 20 日搬迁 至新的办公地址，除办公地址之外，其他信息保持不变，现将相关信息公告如下： 1、办公地址：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 有研科技创新中心 18 层 2、公司联系电话：010-62369559 3、投资者联系电话：010-62023601 4、电子邮箱：stock@griam.cn 5、传真：010-62362059 6、邮政编码：100088 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 ...

有研新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月十八日 重要内容提示 股东大会召开日期：2023 年 10 月 18 日 股权登记日：2023 年 10 月 11 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十七次临时会议审议通 过，会议决议及有关公告详见 2023 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《证券日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2023 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 网络投票时间：2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外 大街合生财富广场 1601） 会 ...

有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次临 时会议通知和材料于 2023 年 9 月 20 日以书面方式发出。会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司 董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合 《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年超额利润分享方案实施细则>的议案》 同意公司《2023 年超额利润分享实施细则》，目标利润取公司的年度净利润考 核目标、公司近三年平均净利润、按照行业平均净资产收益率计算的净利润和按照 企业上一年净资产收益率计算的利润水平四者最高值。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-031 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-033 有研新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合 生财富广场 1601） 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2023-032 有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次临时会 议通知和材料于 2023 年 9 月 20 日以书面方式发出。会议于 2023 年 9 月 25 日在 公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席刘慧舟先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年超额利润分享实施细则>的议案》 监事会认为公司《2023 年超额利润分享实施细则》的编制和审议程序符合 相关政策及《超额利润分享方案（2021-2024 年度）》中相关要求，内容合理。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 ...

公司概况 - 公司简称为有研新材[1] - 公司负责人为杨海，主管会计工作负责人为杨阳[3] - 公司的中文名称为有研新材料股份有限公司[10] - 公司的外文名称为Grinm Advanced Materials Co., Ltd.[10] 财务表现 - 本报告期营业收入为56.48亿元，同比下降23.75%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5,285.79万元，同比下降72.07%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.01亿元，同比增加73.16%[12] - 基本每股收益为0.062元，同比下降72.32%[13] - 加权平均净资产收益率为1.45%，较上年同期下降3.95个百分点[13] 主营业务 - 公司主营业务定位在高纯金属靶材、稀土材料、红外光学材料、生物医用材料等领域[15] - 产品主要应用于信息技术、装备制造、节能环保、生物医用材料等新兴产业[16] 技术创新与发展 - 公司在2023年上半年实现了DRAM等领域的突破，DDR5和3D NAND已经量产，并在研发新的工艺[17] - 公司在科技创新能力、规模化的产业平台优势等方面持续加强，建立了完整的技术创新体系，拥有国家级科研平台和研发团队[20] 市场前景 - 随着数字经济的驱动，集成电路产业对高纯金属材料和溅射靶材的需求持续增长，同时新能源和新能源车等绿色低碳产业的发展也增加了集成电路和功率器件的需求[17] - 国内市场在新能源汽车和通讯基站等领域迅速发展，带动半导体市场规模快速增长，国内晶圆代工厂积极扩充成熟制程技术和产能规划，提升产业链的自主性[17] 产品市场 - 稀土材料在新能源行业发展中发挥重要作用，但2023年上半年稀土价格走势下滑，资源供应量有所增加，但市场供需出现矛盾[17] - 红外热成像技术的应用迎来快速增长阶段，除传统应用行业外，新兴市场如汽车辅助夜视、安防监控和工业视觉等也成为增长点[18] 财务状况 - 公司营业收入为56.48亿人民币，较去年同期下降23.75%[30] - 公司营业成本为53.45亿人民币，较去年同期下降23.37%[30] - 公司研发费用为8.74亿人民币，较去年同期增加12.41%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.01亿人民币，较去年同期增加73.16%[30] 股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[74] - 公司普通股股东总数为85,408户，前十名股东中中国有研科技集团有限公司持股量最高为33.09%[75] 环保责任 - 公司高度重视生态保护和污染防治工作，报告期内投入节能环保费用200余万元，用于项目环境评价、化学品存放区防渗漏改造、废水环保处理设备购置等方面，较好地履行了环境保护责任[53] 公司治理 - 公司在国内外宏观环境复杂多变的背景下，不断提升治理水平，围绕主营业务稳健发展，积极优化产业结构，提升产品性能，提高市场占有率和产品盈利能力[47]