公司靶材产品情况 - 公司昌平基地靶材产能为30000块/年,德州基地达产后公司总产能可增加到73000块/年 [1] - 2023年公司靶材销量约27000块,创历史最高水平,2024年一季度销量约7600块,同比增长26% [1] - 公司德州靶材基地于2023年9月20日正式投产,目前已开始有小批量订单,预计2024年下半年会开始放量生产 [1] - 公司靶材产品包括铝合金、铜及铜合金、钛、钽、钴、镍及镍合金、钨及钨合金等,以铝合金、铜及铜合金、钛、钽、钴、镍及镍合金等为主,应用于逻辑运算芯片、存储芯片、射频芯片、功率器件、先进封装等领域 [1][4] 公司高纯金属材料及扩产计划 - 公司高纯/超高纯铜的提纯技术全部为自有,产品纯度可达7N,目前主要自供,未来也不排除外销 [3] - 公司德州基地新增产能主要为高端制程用铜靶、钽靶、钴靶等,预留有冗余空间,可根据市场需求快速进一步扩产 [2] - 公司在固态电解质材料领域布局较早,技术领先,已开始小批量供货,未来将紧跟市场变化积极布局 [7] 公司市场竞争优势 - 公司靶材产品具备垂直一体化和全系列产品布局优势,可为客户提供定制化服务,满足全方位需求 [6] - 公司充分利用靶材技术优势,进一步放大超高纯铜、钴原材料到高端靶材的垂直一体化布局,在产品价格、交付周期、售后等方面更具优势 [6] - 公司2024年将市值管理纳入考核,希望公司市值表现能够回馈广大股东 [8]

公司产能及销量情况 - 公司昌平基地靶材产能为30,000块/年，德州基地达产后公司总产能可增加到73,000块/年[2] - 2023年公司靶材销量约27,000块，创历史最高水平[2] - 2024年一季度销量约7,600块，同比增长26%[2] 德州基地生产情况 - 2023年9月20日，公司德州靶材基地正式投产，目前已开始有小批量订单，预计2024年下半年会开始放量生产[3] - 德州基地新增43,000块产能主要是高端制程用铜靶、钽靶、钴靶等靶材[4] - 公司德州基地在厂房设计建设阶段预留了一定冗余空间，可以根据市场需求快速增加产能[4] 公司产品结构及应用领域 - 公司靶材产品材质包括铝合金、铜及铜合金、钛、钽、钴、镍及镍合金、钨及钨合金等，尺寸覆盖6-12英寸晶圆[6] - 销量以铝合金、铜及铜合金、钛、钽、钴、镍及镍合金等为主[6][7] - 靶材应用于逻辑运算芯片、存储芯片、射频芯片、功率器件、先进封装等领域[7][8] 公司技术优势 - 公司高纯/超高纯铜的提纯技术全部为自有技术，产品纯度可达7N[5] - 公司生产的全系列高纯金属材料、溅射靶材和蒸发膜材可为客户提供定制化服务[10] - 公司在固态电解质材料领域技术领先，已开始小批量供货[11] 市值管理举措 - 公司持续加强公司治理、规范信息披露、组织业绩说明会等举措[12][13] - 2024年度将市值管理纳入公司考核[13]

人事变动 - 2024年6月13日第九届董事会第一次会议同意聘任于敦波为总经理[2] - 同意聘任庞欣为副总经理[2] - 同意聘任杨阳为副总经理等多职[2] 人员信息 - 于敦波1973年6月生，毕业于北京有色金属研究总院[3] - 庞欣1973年10月生，毕业于北京兴华大学[3] - 杨阳1979年1月生，毕业于北京大学[3] 其他 - 公告发布时间为2024年6月15日[5]

会议安排 - 公司第九届监事会第一次会议通知和材料于2024年6月3日发出[1] - 会议于2024年6月13日以现场加腾讯会议方式召开[1] 参会情况 - 会议应到监事3名，实到3名[1] - 会议由刘慧舟先生主持[1] 审议结果 - 审议通过选举刘慧舟为公司第九届监事会主席议案[2] - 刘慧舟任期自本次会议选举通过起至本届监事会届满止[2] - 表决情况为3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月15日[4]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-038 有研新材料股份有限公司 关于选举第九届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第 九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的 议案》。选举杨海先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日 起，至本届董事会届满之日止。董事长简历如下： 杨海，男，1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东 南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉副 总经理，有研光电副总经理、执行董事，山东有研国晶辉执行董事，有研国晶辉 总经理、董事长，有研新材副总经理、党委副书记、董事会秘书、总经理。现任 有研亿金董事长，有研新材党委书记、董事长。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 15 日 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-036 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通 知和材料于 2024 年 6 月 3 日以书面方式发出。会议于 2024 年 6 月 13 日在有研 亿金新材料（山东）有限公司会议室以现场加腾讯会议的方式召开。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中汪礼敏先生以腾讯会议方式参会。会议由董事杨海 先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及 《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 杨海，男，1968 年 5 月出生，中共党员，硕士，正高级工程师，毕业于东 南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任北京国晶辉副 总经理，有研光电副总经理、执行董事，山东有研国晶辉执行董事，有研国晶辉 总经理、董事长，有研新材副总经理、党委副书记、 ...

人事变动 - 2024年6月13日公司董事会会议通过聘任闫缓为证券事务代表[2] - 闫缓任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 闫缓1990年10月生，毕业于中南大学[2] - 闫缓现任有研新材相关职务，已取得资格证书[2] 公告信息 - 公告于2024年6月15日发布[4]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月13日经股东大会通过[3] - 以846,553,332股为基数，每股派0.138元，共派116,824,359.82元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/5，除权（息）日和发放日2024/6/6[2][6] 股东红利 - 控股股东应派红利38,653,574.79元（含税）[8] 税收政策 - 不同股东类型扣税情况不同[9][10][11] 咨询信息 - 咨询联系有研新材证券事务办公室，电话010 - 62023601[12]

财报发布 - 公司于2024年4月13日和4月30日发布2023年度报告和2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 公司计划于2024年5月24日上午9:00 - 10:00举行业绩说明会[4] - 以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 投资者可于2024年5月17日至5月23日16:00前预征集提问[6] - 参加人员有董事长杨海等[7] - 投资者可在说明会当天在线参与[7] 联系方式 - 联系人是闫缓，电话010 - 62023601，邮箱stock@griam.cn[8] 查看途径 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月14日[10]

股东大会与会议安排 - 股东大会召开日期为2024年5月13日，股权登记日为2024年5月8日[4] - 现场会议时间为2024年5月13日下午14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [5] 公司治理会议情况 - 2023年度董事会共召开11次会议，审计委员会召开5次等[10] - 2023年度召开4次股东大会，审议15项议案[11] - 2023年度监事会出席股东大会4次，列席董事会11次，召开7次会议，审议19项议案[40][41] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入108.22亿元，较上年下降29.05%；利润总额2.62亿元，较上年下降20.13%[21][71] - 2023年加权平均净资产收益率6.13%，较去年同期下降1.57%[21] - 2023年“两金”合计18.87亿元，较基准日增幅19%，高于扣除铂族营业收入增幅35个百分点[21] - 2023年营业成本101.20亿元，较上年下降30.12%；毛利率6.49%，较去年同期上升1.43个百分点[77] - 2023年上缴税费1.52亿元，较上年下降39.46%[20][80] - 2023年应收账款53,416万元，较2022年增长35.04%；存货135,241万元，较2022年增长13.51%[65] - 2023年经营活动产生的现金流量净额22,086万元，同比增加40.45%；投资活动产生的现金流量净额1,378万元，同比变动 -102.75%；筹资活动产生的现金流量净额17,987万元，同比变动 -0.25%[67] 产品产量与销售 - 2023年铂族生产量16.28吨，较上年增长12.98%；销售量15.67吨，较上年增长8.78%[70] - 2023年薄膜材料生产量360.88吨，较上年下降10.19%；销售量408.83吨，较上年增长13.26%[70] - 2023年靶材销售收入6.94亿元，同比增长19%；毛利1.63亿元，较上年增长7%[71] - 2023年蒸发料销售收入3.90亿元，同比增长9%；毛利0.52亿元，同比下降1%[72] 战略板块进展 - 公司围绕“电磁光 + 医”四大战略板块推进规划，产业布局落地，结构优化[14] - 电板块靶材扩产项目昌平厂区产线改造完成，山东德州项目2023年9月通线投产，预计12英寸高端靶材产能提升[14] - 磁板块稀土绿色分离提纯技术在北方稀土、中国稀土所属企业推广，与河钢集团等合作[14] - 光板块纵向推进红外光学产业链下游延伸，横向推广红外硅等产品销售[14] - 医板块掌握第三代数字化高效正畸方案设计能力，突破隐形矫治器产业化工艺，取得注册证[15] 未来展望与计划 - 预计2024年公司营业收入99.01亿元，利润总额3.30亿元，固定资产投资额7.34亿元，股权类投资1000万元[85] - 预计2024年公司金融衍生品及高风险业务金属类25吨，货币类4789万美元，银行授信66.60亿元，外部债务融资27.00亿元[90] - 2024年度公司投资计划总投资额7.44亿元，其中固定资产投资7.34亿元，股权类投资1000万元[98] - 已完成决策的重点固定资产续建项目五项，总投资额13.68亿元，截至2023年底已完成投资5.85亿元，2024年度计划投资6.00亿元[98] - 公司拟继续使用不超过24.51亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用[101] 关联交易与股权变动 - 2023年公司预计与关联方发生日常关联交易1.61亿元，实际发生5602万元，较预计减少1.05亿元[103] - 2024年度公司及子公司与关联方预计发生关联交易6.09亿元[105] - 公司向中国稀土集团有限公司转让有研稀土38.7244%股份，2024年2月完成股权过户及工商变更登记[108] 人员与薪酬 - 2023年公司本期末职工人数2,194人[58] - 2023年公司实际发放职工薪酬总额38,868.72万元，人均职工薪酬17.45万元，较上年上升9.04%[58][59] 其他事项 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，年度审计费用123万元[133] - 公司第九届董事会独立董事津贴拟定为每年12万元/人（税前）[136] - 公司第八届董事会于2024年5月30日任期届满，提名杨海等4人为第九届董事会董事候选人，提名吴玲等3人为第九届董事会独立董事候选人[142][146] - 公司第九届监事会将由3名监事组成，刘慧舟、董孟阳为第九届监事会监事候选人[149]