股东大会与会议安排 - 股东大会召开日期为2024年5月13日，股权登记日为2024年5月8日[4] - 现场会议时间为2024年5月13日下午14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [5] 公司治理会议情况 - 2023年度董事会共召开11次会议，审计委员会召开5次等[10] - 2023年度召开4次股东大会，审议15项议案[11] - 2023年度监事会出席股东大会4次，列席董事会11次，召开7次会议，审议19项议案[40][41] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入108.22亿元，较上年下降29.05%；利润总额2.62亿元，较上年下降20.13%[21][71] - 2023年加权平均净资产收益率6.13%，较去年同期下降1.57%[21] - 2023年“两金”合计18.87亿元，较基准日增幅19%，高于扣除铂族营业收入增幅35个百分点[21] - 2023年营业成本101.20亿元，较上年下降30.12%；毛利率6.49%，较去年同期上升1.43个百分点[77] - 2023年上缴税费1.52亿元，较上年下降39.46%[20][80] - 2023年应收账款53,416万元，较2022年增长35.04%；存货135,241万元，较2022年增长13.51%[65] - 2023年经营活动产生的现金流量净额22,086万元，同比增加40.45%；投资活动产生的现金流量净额1,378万元，同比变动 -102.75%；筹资活动产生的现金流量净额17,987万元，同比变动 -0.25%[67] 产品产量与销售 - 2023年铂族生产量16.28吨，较上年增长12.98%；销售量15.67吨，较上年增长8.78%[70] - 2023年薄膜材料生产量360.88吨，较上年下降10.19%；销售量408.83吨，较上年增长13.26%[70] - 2023年靶材销售收入6.94亿元，同比增长19%；毛利1.63亿元，较上年增长7%[71] - 2023年蒸发料销售收入3.90亿元，同比增长9%；毛利0.52亿元，同比下降1%[72] 战略板块进展 - 公司围绕“电磁光 + 医”四大战略板块推进规划，产业布局落地，结构优化[14] - 电板块靶材扩产项目昌平厂区产线改造完成，山东德州项目2023年9月通线投产，预计12英寸高端靶材产能提升[14] - 磁板块稀土绿色分离提纯技术在北方稀土、中国稀土所属企业推广，与河钢集团等合作[14] - 光板块纵向推进红外光学产业链下游延伸，横向推广红外硅等产品销售[14] - 医板块掌握第三代数字化高效正畸方案设计能力，突破隐形矫治器产业化工艺，取得注册证[15] 未来展望与计划 - 预计2024年公司营业收入99.01亿元，利润总额3.30亿元，固定资产投资额7.34亿元，股权类投资1000万元[85] - 预计2024年公司金融衍生品及高风险业务金属类25吨，货币类4789万美元，银行授信66.60亿元，外部债务融资27.00亿元[90] - 2024年度公司投资计划总投资额7.44亿元，其中固定资产投资7.34亿元，股权类投资1000万元[98] - 已完成决策的重点固定资产续建项目五项，总投资额13.68亿元，截至2023年底已完成投资5.85亿元，2024年度计划投资6.00亿元[98] - 公司拟继续使用不超过24.51亿元自有资金进行投资理财，期限一年，资金可滚动使用[101] 关联交易与股权变动 - 2023年公司预计与关联方发生日常关联交易1.61亿元，实际发生5602万元，较预计减少1.05亿元[103] - 2024年度公司及子公司与关联方预计发生关联交易6.09亿元[105] - 公司向中国稀土集团有限公司转让有研稀土38.7244%股份，2024年2月完成股权过户及工商变更登记[108] 人员与薪酬 - 2023年公司本期末职工人数2,194人[58] - 2023年公司实际发放职工薪酬总额38,868.72万元，人均职工薪酬17.45万元，较上年上升9.04%[58][59] 其他事项 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，年度审计费用123万元[133] - 公司第九届董事会独立董事津贴拟定为每年12万元/人（税前）[136] - 公司第八届董事会于2024年5月30日任期届满，提名杨海等4人为第九届董事会董事候选人，提名吴玲等3人为第九届董事会独立董事候选人[142][146] - 公司第九届监事会将由3名监事组成，刘慧舟、董孟阳为第九届监事会监事候选人[149]