证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2023-043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议 通知和材料于 2023 年 12 月 1 日以书面方式发出。会议于 2023 年 12 月 11 日在 公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符 合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案》 监事会认为：控股股东中国有研以委托贷款的方式向有研新材拨付资金 2.8 亿元，贷款利率为年利率 2%，该事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，贷款 利率参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-041 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会 议通知和材料于 2023 年 12 月 1 日以书面方式发出。会议于 2023 年 12 月 11 日 在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长杨海 先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》 及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议 案》 同意公司与控股股东中国有研科技集团签署《中国有研科技集团有限公司 资金中心贷款协议书》，中国有研在 2023 年底前以委托贷款的方式向有研新材 拨付资金 2.8 亿元，贷款利率为年利率 2%，贷款期限为一年（双方未提出异议， 贷款期限自动延续一年；经双 ...

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案》。 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项为公司经营活动所需， 交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情形；不会因此对关联方产生依赖，不会对 公司独立性产生影响。同意 2023 年度日常关联交易预计额度增加 6,700 万元， 增加完成后，年度日常关联交易预计金额合计为 16,080 万元。同意将该议案提 请董事会审议。 3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度违规经营投 资责任追究工作报告》。 同意将该议案提请董事会审议。 有研新材料股份有限公司 第八届董事会审计委员会第十二次会议决议 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第八届董事 会审计委员会第十二次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议由召 集人曹磊女士召集和主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定， 会议合法有效。与会委员经认真审议和表决，形成如下决议： 1、会议以 5 票同意 ...

1、本次董事会会议召开前，公司已将《关于增加 2023 年度日常关联交易预 计额度的议案》提交给公司独立董事吴玲女士、曹磊女士、夏鹏先生审阅，并得 到全体独立董事的认可。 有研新材料股份有限公司独立董事 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 有研新材料股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为有研新材料股份有限公司的独立 董事，对相关材料进行了认真核查，并就上述日常关联交易事项发表独立意见如 下： 独立董事签字： 吴 玲 曹 磊 夏 鹏 2023 年 12 月 11 日 2、公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符 合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交 易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情况。 独立董事签字：吴玲、曹磊、夏鹏 2023 年 12 月 11 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易预计额度增加的基本情况 （一）日常关联交易预计额度增加履行的审议程序 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）第八届董事 会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》， 对公司 2023 年度与关联方日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司在上海 证券报、证券日报和上海证券交易所网站披露的《有研新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号： 2023-012）。 证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2023-044 有研新材料股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 公司预计增加 2023 年度日常关联交易预计额度合计 6,700 万元（购买商品、 销售商品和服务类别），分别用于购买设备和销售贵金属材料。 本 ...

有研新材料股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议 有研新材料股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会委员审议和表决，形 成决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年超额利润分享方案实施细则>的议案》 同意公司《2023 年超额利润分享实施细则》，目标利润取公司的年度净利润 考核目标、公司近三年平均净利润、按照行业平均净资产收益率计算的净利润和按 照企业上一年净资产收益率计算的利润水平四者最高值。同意将该议案提请董事 会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 2、审议通过《关于调整公司董事、监事 2023 年岗位级别及岗位工资的议 案》 同意公司董事、监事 2023 年岗位级别及岗位工资调整方案。同意将该议案 提请董事会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。关联董事杨海先生回避表决。 3、审议通过《关于调整公司高级管理人员 ...

有研新材料股份有限公司第八届董事会审计委员会 关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见 公司第八届董事会审计委员会认真审核了公司 2023 年第三季度报告的编制 和审议程序，并仔细阅读了公司 2023 年第三季度报告，认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及 相关制度的各项规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能够客观、真实、准确地反映公司 2023 年第三 季度的经营管理和财务状况，同意提交公司第八届董事会进行审议。 （此页无正文，系有研新材料股份有限公司第八届董事会审计委员会关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见签字页） 第八届董事会审计委员会成员签字： 曹磊 吴玲 夏鹏 江轩 于敦波 有研新材料股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年 10 月 18 日 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2023-040 有研新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上一次发布政府补助公告 以来（公告编号 2023-024），累计收到政府补助 35,234,203.26 元，其中与资产 相关的 30,255,200.00 元，与收益相关的 4,979,003.26 元。单笔补助额度在 2,000,000.00 元以上的列示如下： 单位：元 | 序 | 获得补助单位 | 补助原因 | 本年收到的政府补 | 补助类 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 助金额 | 别 | | | 1 | 山东有研国晶辉 新材料有限公司 | 科研项目补助资金 | 4,261,500.00 | 与资产 | 到款通知单 | | | | | | 相关 | | | 2 | 有研稀土高技术 | 科研项目补助资金 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-039 有研新材料股份有限公司关于出售控股子公司有研稀土部 分股权事项获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次临 时会议审议通过了《关于公司出售控股子公司有研稀土部分股权的议案》，并于 2023 年 5 月 26 日披露了该事项（公告编号：2023-020）。日前，公司收到中国有 研科技集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会批复文件（国资产权 [2023]497 号），该事项已获批复。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 ...

财务指标 - 营业收入同比下降38.27%，主要系稀土材料价格下降和铂族金属价格下降导致销售收入下降[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加56.30%[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降46.31%，主要系稀土材料亏损和毛利下降所致[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降49.19%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降47.94%，主要系净利润减少所致[12][13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加35.27%，主要系购买商品支付的现金减少[14] - 2023年前三季度营业收入为83.20亿元[23] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.97亿元[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为84.99亿元[27] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为87.19亿元[27] - 2023年前三季度研发费用为1.29亿元[24] - 2023年前三季度资产减值损失为3807万元[24] - 2023年前三季度信用减值损失为112.5万元[24] - 2023年前三季度其他收益为1.96亿元[24] 股权结构 - 公司前10名股东中，中国有研科技集团有限公司持股比例为33.09%[16] 重大事项 - 公司出售控股子公司有研稀土部分股权的事项仍在国资委审查备案过程中[19] - 有研亿金靶材扩产项目于2023年9月20日正式投产[19] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金为4.09亿元[21] - 公司2023年9月30日的应收账款为8.43亿元[21] - 公司2023年9月30日的存货为16.01亿元[21] - 公司2023年9月30日的固定资产为13.13亿元[21] - 公司2023年9月30日的短期借款为4.72亿元[22] - 公司2023年9月30日的长期借款为3.41亿元[22] - 公司2023年9月30日的应付职工薪酬为0.70亿元[22] - 2023年9月30日总资产为59.63亿元[23] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为36.92亿元[23] 现金流情况 - 收回投资收到的现金为282.41亿元[28] - 取得投资收益收到的现金为1.08亿元[28] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为190.47万元[28] - 投资活动现金流入小计为282.53亿元[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为19.77亿元[28] - 投资支付的现金为282.84亿元[28] - 投资活动现金流出小计为284.82亿元[28] - 取得借款收到的现金为64.04亿元[28] - 筹资活动现金流入小计为64.04亿元[28]