股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月13日14点召开，地点在北京西城区有研新材大会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年5月13日，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议16项议案，经相关会议审议通过[7][8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案有12项，第11项涉及关联股东回避表决[9] - 累积投票制下，股东持股对应选举票数可集中或组合投票[29][31] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月8日，A股代码600206，简称有研新材[17] - 登记时间为2023年5月18日下午，地点在合生财富广场[18] - 现场会议会期半天，股东交通及食宿费自理[20] - 联系人闫缓，有联系电话、传真和电子邮箱[23]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-018 有研新材料股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议 通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出。会议于 2024 年 4 月 12 日在公 司会议室现场召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席 刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司 法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 2、审议通过《2023 年年 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 有研新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人_夏鹏_,已充分了解并同意由提名人 有研新材料股份有限 公司董事会 提名为有研新材料股份有限公司 第九届董事会独立董 事候选人 。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 is. 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-026 有研新材料股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易 情况的议案》 独立董事专门会议审核意见：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的 业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该关联交易事项并 同意提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。 特此公告。 有研新材料股份有限公司 独立董事：吴玲、曹磊、夏鹏 2024 年 4 月 13 日 1 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事第二 次专门会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议由半数以上独立董事共同推举 ...

关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用自有资金进行 投资理财的议案》，同意公司使用不超过 24.51 亿元的自有资金进行投资理财。 具体内容如下： 证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-020 有研新材料股份有限公司 公司及子公司自有闲置资金。 1、投资理财目的 在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金 进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。 2、投资额度 本次拟进行投资理财使用不超过 24.51 亿元的自有资金，在此额度内资金可 以滚动使用。 3、投资理财方式及理财品种 公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银 行存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。 4、投资期限 董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 一、概述 四、审议程 ...

公司代码：600206 公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 有研新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

审计会议 - 2023年审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议分别审议财务报告、股权出售等议案[2][3] 审计相关决策 - 评估信永中和后建议续聘为2023年审计机构[4] 审计结果 - 审阅内部审计报告未发现重大问题[5] - 认为财务报告真实准确完整[6] - 认为内控体系设计恰当无重大缺陷[6]

公司治理 - 2023年召开11次董事会，4次股东大会[3] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[9] 分红情况 - 2022年度以846,553,332股为基数，每10股派现0.96元，总分红81,269,119.87元，占比83.62%[6] 合规运营 - 2023年独立董事对议案均投赞成票[4] - 2023年无对外担保及关联方非经常性占用资金情况[5] - 2023年关联交易程序合规，价格公允[5] - 报告期内累计披露50个公告，报备100余份文件[8] - 公司及控股股东未违反承诺[8] - 董事会及下属各专门委员会运作规范[9] 董事履职 - 独立董事2023年应出席董事会11次，亲自出席11次[5]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在有研新材会议室现场召开，会 议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事吴玲女士因工作原因委托独立董事夏鹏 先生代为表决。会议由董事长杨海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第 ...

有研新材料股份有限公司 独立黄事候选人声明 本人_吴玲_,已充分了解并同意由提名人 有研新材料股份有限 公司董事会 提名为 有研新材料股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人_。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: (七) 其他法律法规、部门规章、规范性 ...