独立董事候选人声明与承诺 本人陈磊,已充分了解并同意由提名人有研新材料股份有限公司 董事会提名为有研新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任有研新材料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (七)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); （二）直接或者间接持有 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-021 有研新材料股份有限公司 关于全资子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材下属子公司有研亿金（含北京翠铂林）产品的主要原材料之一为金、 银、铂、钯等贵金属材料，由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量 的变化，贵金属价格波动较大。为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波 动对生产经营成本的影响，子公司计划开展相关商品期货套期保值业务，进而提 升生产经营管理水平和抵御风险能力，实现稳健经营的目标。 （二）交易品种及金额 子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料金、银、铂、钯，根据目前的 业务的产销量计划及期货交易所规定的保证金比例测算，未来 12 个月预计动用 的交易保证金上限不超过人民币 7,555 万元，任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 5.91 亿元，上述额度在有效期内可循环使用。 （三）资金来源 子公司使用自有资金进行商品期货套期保值业务，不涉及募集资金。 重要内容 ...

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-024 有研新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，对有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 ● 公司于2024年4月12日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），对"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行。公司根据上述准则解释规定，对会计政策进行变更，并从 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、本次会计变更的主要内容 （1）变更前采用的会计政策 本次会计政 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-028 有研新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司对第八届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢! 为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第八届监事会仍将 依照法律法规和《公司章程》等相关规定,继续履行监事职责。各位候选监事候选人 的简历详见附件。 特此公告。 有研新材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 附件：有研新材料股份有限公司第九届董事会董事候选人简历 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会将于近期届满，根 据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司监 事会进行换届选举。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名， 职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 经股东推荐，刘慧舟先生、董孟阳先生为公司第九届监事会监事候选人，第九 届职工代 ...

财务审计 - 信永中和对有研新材2023年度财报审计并于2024年4月12日出具无保留意见报告[3] 资金往来 - 有研科技集团2023年度往来累计发生额（不含利息）342.72万元，期末往来资金362.09万元[9] - 母公司经营性往来资金支付19.37万元[9] - 与有研科技集团经营性往来其他应收9.78万元[9] - 技术服务应收账款135.00万元[9] - （北京）检验认证公司货款应收账款5.39万元，检测费应收账款0.2万元[9] - 通用（青岛）公司货款预付账款19.59万元[9] - 母公司分析测试费涉及37.24万元，支付25.02万元[9] - 母公司经营性往来房租涉及17.82万元，期末往来资金44.44万元[9] - 子公司及其附属公司经营性往来水电费涉及568.55万元[9] - 翠铂林公司非经营性往来涉及30000.00万元[9] 其他金额 - 经营性往来货跌金额为15.00[1] - SAL为40,189,46[1] - 主管会计相关金额为1,680.62[1] - 相关金额40,160.39[1] - 金额1,083.01[1]

有研新材料股份有限公司 2023 年度 审计报告 XYZH/2024BJAA16B0043 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司全体股东： 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | 一、 审计意见 我们审计了有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-023 有研新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于2024年4 月12日召开公司第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，该事项尚需提 交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总 ...

有研新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹磊） 作为有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守，积极履行独立董事职责，准时出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事 的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理 水平的提升。现将在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹磊，女，1962 年 7 月出生，中国民主建国会会员，硕士，毕业于中国社会 科学院研究生院、香港公开大学工商管理专业。曾任康创集团财务部经理，惠州 税务师事务所审计部经理，广州信瑞会计师事务所审计部经理，中国教育服务中 心副总裁兼财务总监。现任华夏汇泰董事长、法人，北京汇泰鹏辉税务师事务所 合伙人，北京商务服务业联合会常务理事长兼秘书长、法人，北京 ...

会议情况 - 2023年召开11次董事会和4次股东大会，独立董事夏鹏全出席[3] - 2023年董事会下设各委员会分别召开1 - 5次会议，夏鹏均出席[4] 财务相关 - 2022年度总分红81,269,119.87元，占可供分配利润83.62%[8] - 聘请信永中和为2023年度审计机构，建议续聘2024年[7] 合规情况 - 2023年关联交易程序合规，价格合理[7] - 2023年无对外担保和资金占用情况[7] - 报告期内公司及控股股东履行承诺无违规[10] - 报告期内披露50个公告，报备100余份文件，信息披露合规[10] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，运作规范[10] - 2023年度独立董事履职尽责，提建设性意见[11]

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-022 有研新材料股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度日常关联交易情况 公司第八届董事会第二十二次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》，预计 2023 年公司与控股股东中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"）发生日 常关联交易 9,380 万元；2023 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十九 次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关 联交易预计额度的议案》，增加后 2023 年度日常关联交易预计金额合计为 16,080 万元。 2023 年度公司实际与关联方发生日常关联交易 5,602 万元，较预计的减少 10,478 万元。 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表： 2023 年度日常关联交易情况和 单 ...