关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《有研新材料股份 有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部 管理及控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司 治理水平。 047 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024- 有研新材料股份有限公司 有研新材料股份有限公司董事会 2024年9月21日 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，为保障投 资者知情权，维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 ...

046 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024- 有研新材料股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过319,900,007.18元（含本数），在 扣除发行费用后实际募集资金净额将全部用于偿还由于国有资本性质的拨款 （一）满足国有资本经营预算资金的相关规定 （以下简称"国拨资金"）形成的有研新材料股份有限公司对中国有研科技集团 有限公司委托贷款债务，具体情况如下： | 项目名称 | 拟投入募集资金金额（元） | | --- | --- | | 偿还国拨资金专项债务 | 319,900,007.18 | | 合计 | 319,900,007.18 | 上述国拨资金所涉及的具体债务资金（本金）情况如下： 单位：元 | 序 号 | 承担公司 | 具体项目 | 专项债务批复文件 | 专项债务金额 | 资金 到账 | | --- | --- | --- | --- ...

股票发行 - 每股面值1元[4] - 发行价格7.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 发行数量44,678,771股，不超发行前总股本30%[6] - 拟募资不超319,900,007.18元，用于偿还国拨资金专项债务[6] 股份限制与有效期 - 中国有研认购股票36个月内不得转让[7] - 发行决议有效期12个月[9] 其他事项 - 公司拟与控股股东签《附条件生效的股份认购协议》，属关联交易[14] - 相关议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[14][15] - 议案表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[14][15] - 相关公告于2024年9月21日在上海证券交易所网站披露[16][18]

重要风险提示： 关于有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"有研新材"）2024 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为 主要目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判 断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告 等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发［2014］17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2015］ 31 号）等法规要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指 标的影响进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措 施及相关主体的承诺公告如下： 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-050 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 ...

关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开第 九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股 东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，具体如下： 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-051 有研新材料股份有限公司 公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国有研科技集团有限 公司（以下简称"中国有研"）。本次发行前，中国有研直接持有公司280,098,368 股股份，占公司总股本的比例为33.09%，按照本次向特定对象发行股票数量 44,678,771股计算，本次发行后，中国有研直接持有公司324,777,139股股份， 占公司总股本的比例为36.44%。根据《上市公司收购管理办法（2020修正）》 的相关规定，中国有研认购本次发行股票的行为将触发其要约收购义务。 根据公司与中国有研签署的《有研新材料股份有限公司与中国有研科技集 团有限公司之附 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通 知和材料于 2024 年 9 月 10 日以书面方式发出。会议于 2024 年 9 月 20 日在公司 会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事 吴玲女士和陈磊先生以腾讯会议方式参会。会议由公司董事长杨海先生主持。公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会对公司实际情况进行了认真分析、逐项核查，认为公司符合相关法律、 法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定 ...

有研新材料股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《有研新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，有研新材料股份 有限公司监事会在认真审阅相关材料的基础上，就有研新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向 特定对象发行"）相关事项发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文 件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的 资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 五、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具 体的填补回报措施， ...

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告于8月23日发布[3] - 投资者9月3日至9日16:00前提问[3][7] - 2024年半年度业绩说明会9月10日9:00 - 10:00举行[3][5][7] 会议信息 - 业绩说明会以网络文字互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5][6] - 参加人员有董事长杨海等[6] - 投资者9月10日可登录上证路演中心参与[7] 联系方式 - 联系人是公司证券事务办公室[8] - 联系电话010 - 62023601[8] - 联系邮箱stock@griam.cn[7][8]

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨海[10] - 公司中文名称为有研新材料股份有限公司[10] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] 公司治理情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性和完整性情况[3] - 公司已完成2021年度和2022年度超额利润分享的计提并发放[33] - 曹磊女士因任期届满离任独立董事陈磊先生当选独立董事[56] - 公司无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施相关情况[58] 财务报表编制相关 - 公司财务报表以持续经营为编制基础按照相关准则编制[122] - 公司自报告期末起12个月不存在影响持续经营能力的重大事项[125] - 公司会计年度自1月1日起至12月31日止营业周期为12个月记账本位币为人民币[128][129][140] - 公司明确了重要性标准确定方法和选择依据[130] - 公司阐述了同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法[132] - 公司明确了控制的判断标准和合并财务报表的编制方法[133] 金融资产与负债相关 - 金融资产分三类不同分类的确认计量及交易费用处理[140] - 金融负债分两类不同分类的确认计量及交易费用处理[141] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关股利及公允价值变动处理[141] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相关计量及自身信用风险变动处理[141] - 其他金融负债分类及后续计量[141] - 金融工具重分类相关[142] 财务数据与经营成果 - 本报告期（1－6月）营业收入45.39亿元较上年同期减少19.64%[15] - 本报告期（1－6月）归属于上市公司股东的净利润4086.05万元较上年同期减少22.70%[15] - 本报告期（1－6月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2864.73万元较上年同期减少24.58%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-9.53亿元较上年同期减少216.33%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.08亿元较上年度末增加0.91%[15] - 本报告期（1－6月）基本每股收益0.048元/股较上年同期减少22.58%[16] - 本报告期（1－6月）加权平均净资产收益率1.08%较上年同期减少0.37个百分点[16] 各板块业务情况 - 公司主营业务涉及高纯金属靶材等多个战略性新材料领域[18] - 电板块薄膜材料整体销量同比增长45%[30] - 光板块光学元件销售收入同比增长38%光学镜头（组件）销售收入同比增长115%[30] - 医板块固定正畸托槽产品销量同比增长超25%高性能镍钛光亮丝销量同比增长38%[30] - 磁板块产品加工效率提升周转率同比提升30%以上[31] 科技项目与成果 - 公司及下属子公司国家及地方政府各类科技项目立项4项验收/结题19项[24] - 新参与制定38项标准其中27项国家标准11项行业标准[24] - 授权国外发明专利12件中国发明专利25件[24] - 2024年半年度公司及下属子公司国家及地方政府科技项目立项4项验收/结题19项[27] - 2024年半年度新参与制定38项标准其中国家标准27项行业标准11项[28] - 2024年半年度授权国外发明专利12件中国发明专利25件[28] 风险提示与外部影响 - 国际政治局势和宏观经济环境存在不确定性风险海外地缘政治风险和西方国家封锁影响公司经营[52] - 原材料价格波动影响公司生产成本和存量资产[52] 公司股权与股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为76982户[80] - 中国有研科技集团有限公司期末持股数量2.80098368亿股占比33.09%[81] - 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划期末持股1470.9059万股占比1.74%[81] - 中国稀有稀土股份有限公司期末持股1334万股占比1.58%[81] - 香港中央结算有限公司期末持股1020.7572万股[81] 公司现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -953,177,100.93元较上年同期下降216.33%主要因应收账款和存货增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1721,189,62.55元较上年同期上升60.91%因理财产品投资变化及工程项目支出减少[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为965,683,662.23元较上年同期上升2143.79%因收到处置子公司有研稀土部分股权款项及取得借款收到的现金增加[38] 公司子公司情况 - 有研亿金净利润为90,430,636.68元[49] - 有研稀土净利润为 -100,626,342.47元[49] - 有研国晶辉净利润为12,588,646.66元[49] - 有研医疗净利润为1,741,927.58元[49] 公司会议与决策 - 2024年第一次临时股东大会于4月17日召开审议多项向特定对象发行A股股票相关议案等[54][55] - 2023年年度股东大会于5月13日召开审议多项工作报告财务报告利润分配等议案[54][55] 公司关联交易与承诺 - 有研集团承诺避免关联交易并规范无法避免的关联交易[66] - 有研总院将督促和协助有研亿金、有研稀土和有研光电尽快办理完毕相关房屋所有证[67] - 有研总院承诺不以任何形式从事与有研新材构成竞争的业务[67] - 有研总院将积极协调有研新材等交易对方取得相应赔偿保证标的企业和有研新材利益不受侵害[68] 公司租赁情况 - 公司租赁情况 出租方为有研新材 承租方为有研工程技术研究院有限公司 租赁收益189489.92元[75] - 公司租赁情况 出租方为有研新材 承租方为有研资源环境技术研究院（北京）有限公司 租赁收益70844.04元[75] - 公司租赁情况 出租方为中国有研 承租方为有研新材 租赁收益 -3280836.28元[75] 公司担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计202042528.77元[78] - 担保总额202042528.77元 占公司净资产比例为5.31%[78] 公司子公司贷款情况 - 子公司有研亿金2021年12月24日向国家开发银行北京市分行贷款25000万元 贷款期限至2026年12月23日[78] - 2023年1月1日至3月20日贷款利率为2.85%（LPR1Y - 80BP）期末贷款余额1.85亿元[79] - 子公司有研医疗2023年3月27日贷款1150万元2024年3 - 6月贷款610.91万元[79] 公司股本结构与变动 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[80] - 1999年1月21日至2月5日公司首次公开发行人民币普通股6500万股[116] - 2006年4月股权分置改革非流通股股东向流通股股东每10股支付3.5股股票[116] 公司会计政策细节 - 多次交易分步处置子公司股权至丧失控制权若为一揽子交易按一项处置交易处理差额相关会计处理[135] - 合营安排包括共同经营和合营企业共同经营会计处理方法[136] - 现金流量表现金及现金等价物确定标准[138] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算资产负债表日外币货币性项目折算及汇兑差额处理[139] 公司各类资产相关会计处理 - 公司存货主要包括原材料、周转材料等多种类型[154] - 存货实行永续盘存制按实际成本计价[154] - 产成品等直接用于出售的商品存货可变现净值确定方法[155] - 同一控制下企业合并取得长期股权投资初始投资成本确定方法[157] 公司职工福利相关会计处理 - 离职后福利分类为设定提存计划按规定确认负债并计入当期损益或相关资产成本[178] - 辞退福利在特定条件下确认职工薪酬负债并计入当期损益[180] - 其他长期职工福利按设定提存或受益计划会计处理[181] 公司收入确认与合同成本 - 收入在履行履约义务客户取得控制权时确认[185] - 交易价格按多种规则确定且不超一定金额[186] - 根据对商品或服务控制权判断身份确认收入[187] - 公司2024年半年度报告包含多种收入确认方式如销售商品收入和提供服务收入[188] 公司政府补助相关会计处理 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关公司有明确划分标准[192] - 与资产相关的政府补助在相关资产购建完成交付使用时起分期结转至损益[193] - 与收益相关的政府补助按不同情况确认并进行会计处理[194] 公司租赁会计处理 - 作为承租方租赁会计处理方法包括使用权资产和租赁负债的初始计量折旧计提等[196] - 作为出租方租赁分为融资租赁和经营租赁不同处理[197] 其他财务相关事项 - 本报告期内前瞻性描述不构成对投资者实质承诺[3] - 无重大风险提示[3] - 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[57] - 公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案[2]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-042 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《有研新材 2024 年半年度报告及摘要》 有研新材料股份有限公司2024年半年度报告及摘要的具体内容详见2024年 8月23日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司第九届董事会第二次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案 发表了同意的意见。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 2、审议通过《关于有研新材班子成员 2024 年度岗位绩效合约的议案》 同意有研新材领导班子成员 2024 年度岗位绩效合约。 公司第九届董事会第二次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对 该议案发表了同意的意见。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第九届董事会第二次会议通知和材料于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发出。会议于 ...