独立董事评估 - 公司董事会对2023年度三位独立董事独立性进行评估并出具意见[2] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[2] - 专项意见发布于2024年4月12日[2]

人员与业绩数据 - 截至2023年底，华兴所有合伙人66名、注会337名、签过证券审计报告注会173人[2] - 2023年华兴所收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[2] - 2023年华兴所为82家上市公司提供年报审计服务，收费10395.46万元，同行业审计客户64家[2] 审计流程 - 2023年4月续聘华兴所为审计机构[4] - 2023年11月华兴所注会进场实施测试程序[4] - 2023 - 2024年审计委员会与华兴所多次沟通[4][5] - 2024年4月10日华兴所提交最终审计报告[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为华兴所按时完成审计，报告客观完整清晰及时[7]

募集资金总体情况 - 2021年公司非公开发行A股136,540,962股，发行价7.69元/股，募集资金总额1,049,999,997.78元，净额1,030,224,950.10元[1] - 变更用途的募集资金总额为16,565.49万元，比例为16.08%[24] 2023年募集资金收支 - 2023年度募集资金专户支出331,549,105.94元，含募投项目新增投入31,548,105.94元、临时补充流动资金300,000,000.00元等[2] - 2023年度临时补充流动资金归还300,000,000.00元，专户收到利息1,437,246.05元[2] 截至2023年底资金情况 - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目资金518,401,134.13元，含置换自筹资金190,913,800.00元[2] - 截至2023年12月31日，累计支付其他发行费用2,020,047.72元、银行手续费5,227.11元，收到利息7,758,281.47元[2] - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金165,654,901.62元，募集资金余额353,921,968.71元[3] - 截至2023年12月31日，使用闲置资金临时补充流动资金300,000,000.00元，专户余额53,921,968.71元[3] - 截至2023年12月31日，华夏银行和东莞银行账户募集资金存放余额分别为53,905,528.28元和16,440.43元[7] - 截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补流3亿元[12] - 截至2023年12月31日，公司无使用闲置募集资金现金管理情况[13] 募投项目情况 - 广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目承诺投资56,300.00万元，截至期末累计投入21,565.01万元，投资进度38.30%[24] - 深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目已终止，调整后投资749.12万元，已全部投入[24] - 偿还公司债券承诺投资10,000.00万元，已全部投入，投资进度100.00%[24] - 补充流动资金承诺投资19,522.50万元，截至期末累计投入19,525.98万元，投资进度100.02%[24] - 永久补充流动资金调整后投资16,543.37万元，截至期末累计投入16,565.49万元，投资进度100.13%[24] 项目进展与决策 - 2022年公司变更募投项目，终止深圳市中诺通讯有限公司TWS智能制造建设项目，剩余16,565.49万元永久补充流动资金[17] - 保荐机构发现“广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目”自2023年4月7日以来未再投入募集资金[20] - 公司决定再次延长广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目建设周期至2024年11月19日[24][26] 其他资金相关 - 2022年6月1日公司审议通过使用不超3亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[11] - 2023年5月15日公司将3亿元临时补流募集资金全额归还专户[12] - 2023年5月22日公司再次审议通过使用不超3亿元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[12] - 2022年8月12日，募投项目“偿还公司债券”专项账户节余利息282,630.98元划转至公司募集资金账户[14] - 2023年公司无新增募投项目结项和节余募集资金[14] - 截至2023年12月31日，公司无募投项目对外转让或置换情况[18] - 本次发行费用1,977.50万元（不含税），从补充流动资金项目中扣除[28] - 补充流动资金和永久补充流动资金项目投资进度大于100%，因专户产生利息[28][29][32]

人事变动 - 2023年7月17日李孟尧就任第八届董事会独立董事[4] - 2023年7月17日聘任陈仁强为总裁等[8] 会议情况 - 2023年独立董事各类会议参会情况[5] 公司决策 - 2023年10月26日审议通过计提减值准备议案[9] - 2023年12月28日审议通过日常关联交易预计议案[10] - 2023年11月17日审议通过为董监高投保责任保险议案[12] 信息披露 - 2023年发布公告87份且遵守“三公”原则[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务维护股东权益[14]

会议信息 - 第八届监事会第四次会议于2024年4月10日召开，应到实到监事均为5名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2023年年度报告》等多项报告及预案，部分尚需提请2023年年度股东大会审议[3][5][6][8] 财务数据 - 2023年支付监事薪酬合计140.98万元[5]

会议出席情况 - 2023年董事会应出席会议15次，通讯参加10次，现场参加5次，委托和缺席均为0[5] - 2023年战略委员会应参会1次，实际参会1次，委托和缺席均为0[5] - 2023年审计委员会应参会和实际参会次数均为0，委托和缺席均为0[5] - 2023年提名委员会应参会3次，实际参会3次，委托和缺席均为0[5] - 2023年薪酬与考核委员会应参会3次，实际参会3次，委托和缺席均为0[5] - 2023年独立董事专门会议应出席1次，现场出席1次，委托和缺席均为0[5] - 2023年股东大会应出席4次，列席4次，委托和缺席均为0[5] 议案审议情况 - 2023年2月14日审议通过补选董事、2023年度日常关联交易预计、控股子公司开展远期结售汇业务议案[8][9] - 2023年4月13日审议通过2022年度利润分配及资本公积转增股本预案（不分红等）、续聘审计机构、审查董监高薪酬及考核情况等议案[10][11][12] - 2023年4月13日审议通过2022年度内部控制评价报告、会计政策变更议案[13][15] - 公司于2023年4月13日、10月26日审议通过2022年度及2023年1 - 9月份计提资产减值准备议案[14] - 2023年5月22日审议通过使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金议案[15] - 2023年6月8日审议通过使用不超过5亿元闲置自有资金进行资金管理议案[17] - 2023年6月29日审议通过第七届董事会换届选举议案[17] - 2023年11月17日审议通过继续为董监高投保责任保险议案[20] 人员聘任与选举 - 提名杨韬等6人为第八届董事会非独立董事候选人，李孟尧等3人为独立董事候选人[18] - 2023年7月17日聘任陈仁强为总裁、陈富贵为副总裁兼财务总监、吴智飞为副总裁兼董事会秘书[19] 其他情况 - 2023年公司共发布公告87份，含定期报告及临时公告[19] - 2023年独立董事遵守规定维护股东权益，2024年将继续履行义务[22]

人事变动 - 独立董事檀少雄于2023年7月17日起卸任并正式离任[4][20] - 2023年6月29日公司审议通过第七届董事会换届选举议案，提名候选人[16] 会议决策 - 2023年2月14日公司第七届董事会2023年第二次临时会议通过补选董事等3项议案[8][9] - 2023年4月13日公司第七届董事会第十次会议通过利润分配等多项议案[9][11][12][13] - 2023年5月22日公司审议通过使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金议案[14] 资金管理 - 2023年6月8日公司计划使用不超过5亿元闲置自有资金进行资金管理[16] 信息披露 - 2023年公司共发布公告87份，信息披露遵守三公原则[18]

福建福日电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、报告编制说明 （一）重要提示 二、公司概况 （一）公司简介 福建福日电子股份有限公司是福建省电子信息产业的龙头企业， 1 1999 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：福日电子，股票代 码：600203）。公司集研发、制造、销售、服务于一体，拥有深圳市中 诺通讯有限公司（以下简称： "中诺通讯"）、深圳市源磊科技有限公司、 深圳市迈锐光电有限公司等二十余家参控股企业。公司连续 3 年入围中 国制造业企业 500 强，被评为首批福建省龙头培育企业。 公司的主要产品和服务包括智能手机等智能终端产品 ODM/JDM/OEM； LED 封装、LED 应用产品及 LED 工程项目建设等，合作伙伴涵盖华为、 荣耀、联想、大疆、字节、HMD 等知名企业。2018 年，公司被国务院国 资委选为全国国企改革"双百行动"试点单位之一，2020 年，公司的改 革实践案例荣获国务院国资委《改革样本：国企改革"双百行动"案例 集》的收录，2024 年再度上榜最新"双百企业"名单。 多年来，公司坚持自主创新，聚焦前沿技术，截至 2023 年底累计 申请专利 1371 项 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.48%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.07%[9] 缺陷标准 - 财务报告利润总额重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[14] - 财务报告资产总额重大缺陷定量标准为错报≥资产总额3%[14] - 非财务报告缺陷定量标准参照财务报告执行[15] 缺陷情况 - 2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 一般缺陷 - 个别子公司研发项目费用归集管理制度不完善[16] - 个别子公司对逾期款项后续跟踪处理缺乏有效措施[16] - 个别子公司存在表格名称不一致等问题[19]

分红比例 - 未来三年现金分红比例不少于最近三年可供分配利润的30%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[6] 特殊情形 - 年末资产负债率超80%等可不进行现金分红[4] - 重大投资等支出达净资产30%或资产总额20%属特殊情形[5] 其他规定 - 每三年重新制定并审议股东分红回报规划[9] - 股东大会决议后，董事会两月内完成股利派发[8] - 满足条件时可进行股票股利分配[6] - 优先现金分红，目标为稳定增长股利[4]