会议出席情况 - 2023年董事会应出席会议15次，通讯参加10次，现场参加5次，委托和缺席均为0[5] - 2023年战略委员会应参会1次，实际参会1次，委托和缺席均为0[5] - 2023年审计委员会应参会和实际参会次数均为0，委托和缺席均为0[5] - 2023年提名委员会应参会3次，实际参会3次，委托和缺席均为0[5] - 2023年薪酬与考核委员会应参会3次，实际参会3次，委托和缺席均为0[5] - 2023年独立董事专门会议应出席1次，现场出席1次，委托和缺席均为0[5] - 2023年股东大会应出席4次，列席4次，委托和缺席均为0[5] 议案审议情况 - 2023年2月14日审议通过补选董事、2023年度日常关联交易预计、控股子公司开展远期结售汇业务议案[8][9] - 2023年4月13日审议通过2022年度利润分配及资本公积转增股本预案（不分红等）、续聘审计机构、审查董监高薪酬及考核情况等议案[10][11][12] - 2023年4月13日审议通过2022年度内部控制评价报告、会计政策变更议案[13][15] - 公司于2023年4月13日、10月26日审议通过2022年度及2023年1 - 9月份计提资产减值准备议案[14] - 2023年5月22日审议通过使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金议案[15] - 2023年6月8日审议通过使用不超过5亿元闲置自有资金进行资金管理议案[17] - 2023年6月29日审议通过第七届董事会换届选举议案[17] - 2023年11月17日审议通过继续为董监高投保责任保险议案[20] 人员聘任与选举 - 提名杨韬等6人为第八届董事会非独立董事候选人，李孟尧等3人为独立董事候选人[18] - 2023年7月17日聘任陈仁强为总裁、陈富贵为副总裁兼财务总监、吴智飞为副总裁兼董事会秘书[19] 其他情况 - 2023年公司共发布公告87份，含定期报告及临时公告[19] - 2023年独立董事遵守规定维护股东权益，2024年将继续履行义务[22]