股东大会时间 - 原股东大会为2023年年度，股权登记日2024年5月15日[2] - 原召开日期2024年5月20日，更正后现场为14点45分[4][6] - 网络投票起止2024年5月20日，交易系统和互联网有不同时段[7] 会议内容 - 补充《关于支付公司2023年度监事薪酬的议案》[3] - 对《公司2023年年度报告》等9项议案投票[9] - 听取《福日电子独立董事2023年度述职报告》[9]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为233.72亿元，同比增长22.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-9342.48万元[4] - 加权平均净资产收益率为-4.69%，较上年同期减少1.45个百分点[5] - 总资产为740.60亿元，较上年末减少4.98%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计金额为1303.13万元[5] - 公司的营业利润为-94,602,212.19元，出现亏损，较去年同期亏损扩大28.8%[13] - 2024年第一季度公司净利润为-88,880,379.12元，较去年同期净利润下降[14] - 净利润为-15,642,005.41元，较去年同期有所增加，但仍为亏损状态[21] 股权结构 - 前十名股东中，福建福日集团有限公司持股15.89%，福建省电子信息（集团）有限责任公司持股11.97%[7] - 前十名无限售条件股东持有的普通股数量分别为9423.42万股、7098.52万股[8] - 福建福日集团有限公司和福建省电子信息（集团）有限责任公司为一致行动人[8] 资产状况 - 2024年第一季度，福建福日电子股份有限公司的流动资产总额为4,997,755,528.47元，较上一季度减少421,714,952.91元[10] - 非流动资产合计为2,408,293,568.17元，较上一季度增加33,291,368.80元[11] - 公司的流动负债合计为4,709,138,723.55元，较上一季度减少295,353,046.29元[12] - 非流动负债合计为646,880,170.77元，较上一季度减少4,121,697.33元[12] - 股东权益合计为2,050,030,202.32元，较上一季度减少88,948,840.49元[12] - 2024年第一季度，公司资产总计为3,964,481,513.03元，较上一季度略有下降[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,871,620,195.26元，较去年同期下降；经营活动现金流出小计为3,316,771,281.45元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为252,113,039.62元，较去年同期大幅增加[17] - 筹资活动现金流入小计为773,000,000.00元，较去年同期略有下降；筹资活动现金流出小计为837,758,836.22元[17] - 期末现金及现金等价物余额为1,082,490,543.30元，较去年同期有所增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为8,676,919.55元，较去年同期有所减少[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1,394,666.67元，较去年同期有所改善[23]

财务表现 - 2023年母公司净利润为-40,723,742.91元，加上年初未分配利润236,452,019.06元，期末未分配利润为195,728,276.15元[4][113] - 2023年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-286,316,791.58元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-845,867,409.04元[4][113] - 公司2023年度实现营业收入106.41亿元，同比下降35.7%[18][31] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-2.86亿元[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5.24亿元[18][34] - 公司2023年度营业收入为106.41亿元，同比下降35.7%；营业成本为9,941,884,656.61元，同比下降38.10%[32][1] - 公司研发费用为265,862,075.69元，同比增长7.51%[33] - 公司现金及现金等价物净增加额为8.78亿，较上期增加[45] - 公司2023年度净利润为-27.79亿人民币，较上一年度下降13.2%[177] 业务发展 - 公司再度入围国务院国资委“双百企业”名单，入围中国制造业企业500强[18] - 公司中诺通讯智能终端产品业务采用ODM/JDM/OEM模式，业务涵盖手机、穿戴、AIoT、飞控等多领域[19] - 公司在中高端手机ODM领域实现突破，国内特定头部客户的手机出货量大幅提升[19] - 公司中诺通讯积极推进产品多元化布局，TWS耳机、手表、智能头盔、高端智能音箱、飞控产品等均已进入量产[19] - 深圳源磊LED光电业务在中高端市场稳步前进，与国际知名客户合作逐步深化[20] - 迈锐光电通过产品结构调整，P2.5以下产品出货占比大幅提升[20] - 公司加快走出去步伐，布局海外制造，已设立销售办事处并计划在更多地区建立办事处[23] 市场预测 - 消费电子行业市场需求逐渐好转，2024年全球智能手机出货量预计增长4%[24] - 全球折叠屏手机出货量预计同比增长25%，中国折叠屏手机出货量同比增长115%[26] - 智能手机ODM行业外包贴牌手机占比突破历史新高，2024年预计同比增长4%[26] - LED 封装市场规模在2023年有望增长至797亿元，呈现新一轮替换热潮[27] - LED 显示屏市场规模在2023年增长至420亿元，其中出口市场逐渐回归稳定[27] - LED 显示屏市场增长的主要驱动力将源于微小间距显示技术的进步和新兴细分应用市场的快速发展[27] 公司治理 - 公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构，并在《公司章程》的基础上，制定完善了多层次的治理规则[doc id='58'] - 公司召开的所有股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式召开，为广大股东提供出席会议和履行投票权的便利[doc id='59'] - 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各专门委员会成员构成符合专门委员会工作规则的要求[doc id='60'] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，要求相关人员填写《内幕信息知情人档案》，公司内幕信息管理工作有序开展[doc id='61'] - 公司与控股股东、实际控制人之间实现了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险[doc id='62']

福建福日电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项 核查意见 华兴专字[2024]23013700067 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 华兴专字[2024]23013700067 号 福建福日电子股份有限公司: 我们接受委托,对福建福目电子股份有限公司(以下简称福日电子)2023 年度财务报表进行审计,并出具了华兴审字[2024]23013700023 号审计报告。 在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023年度营业收入扣除情况明细表 (以下简称"明细表")。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第２号-业务办理》的规定编制明细表,并负责设计、 执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大 错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我 们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行专项核 查工作以对明细表 ...

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-015 福建福日电子股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对以 2023 年 12 月 31 日为 基准日的公司各项资产进行了减值测试，并对可能发生的资产减值损失的相关 资产计提减值准备。 公司 2023 年度计提信用减值损失 4,368.11 万元人民币（以下"万元"、 "亿元"均指人民币），计提资产减值损失 15,269.15 万元，上述减值共计 19,637.26 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 4,368.11 | | 应收票据坏账损失 | | -24.31 | | 应收账款坏账损失 | | 4,350.23 | | 其他应收款坏账损 ...

公司第八届董事会审计委员会由陈佳俊女士、李孟尧先生、林家迟先生组成, 其中,陈佳俊女士、李孟尧先生为独立董事,陈佳俊女士为会计专业人士及召集 人。 二、审计委员会年度会议召开及审议情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开了五次会议,所有会议的召集、召 开程序均符合相关规定,并签署了会议决议或书面意见。具体的会议召开时间和 议程如下: 福建福日电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 -规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《福日电子董 事会审计委员会实施细则》的有关规定,作为福建福目电子股份有限公司董事会 审计委员会成员,现就 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 2023年7月17日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过《关于选 举公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》,推荐 由陈佳俊女士、李孟尧先生及林家迟先生3名董事组成董事会审计委员会,推举 陈佳俊女士为召集人,负责主持董事会审计委员会的工作。 1、2023年2月13日,召开第七届董事会审计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会第四次会议通知及材料分别于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 8 日以微信、邮件等方式送达，并于 2024 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区五一北路153 号正祥商务中心2 号楼13 层大会议室以现场+ 视频会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集并主持，会议应到董事9名， 实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-010 福建福日电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审 ...

福建福日电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈佳俊女士） 我作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥会计专业专长的作用，严格按照《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作制度》及《公 司章程》等法律法规及有关的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案并发表明确意见，积极参与公司重大事项的研究、讨论，就 企业经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈佳俊，女，1966 年出生，中共党员，博士研究生学历，会计学博士学位。 历任首都经济贸易大学会计学副教授。现任中国政法大学会计学副教授,麦趣尔 股份有限公司独立董事，新华基金管理股份有限公司独 ...

福建福日电子股份有限公司 计 报 信 审 华兴审字[2024]23013700023 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) www.fihxcpa.com 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOU 告 报 十 华兴审字[2024]23013700023号 福建福日电子股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了福建福目电子股份有限公司(以下简称福日电子公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福日电子公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于福日电子公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 ...

福建福日电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （罗元清先生） 我作为福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥法律专业专长的作用，严格按照《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作 制度》及《公司章程》等法律法规及有关的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表明确意见，积极参与公司重大事项的研 究、讨论，就企业经营发展提供专业、客观的建议，充分发挥了独立董事作用， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人具体参会情况如下： | 应出席董事会 | 以通讯方式参加 | 现场出席董事会 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议次数 ...