证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-028 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时董事会会 议通知于 2024 年 7 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 7 月 15 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际到会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长丁盛同志主持。 会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况， 对现行《公司章程 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-029 哈尔滨空调股份有限公司 八届十六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）八届十六次监事会会议通知 于 2024 年 7 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人， 会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于制定＜股东回报规划（2024-2026 年）＞的提案》 ● 本次监事会全体监事出席。 ● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ● 本次监事会审议议案全部获得通过。 监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此提案回避表决，监事会同意将本 提案提交公司股东大会审议。 同意票：0 票，回避票：3 票，弃权票：0 票。 特此公告。 同意 ...

利润分配规划 - 2024 - 2026 年累计现金分红不低于近三年年均净利润 30%[3] - 不同发展阶段与资金安排对应最低现金分红比例[4] - 资产负债率高于 70%可不进行利润分配[4] 分红安排 - 具备条件原则上每年一次现金分红，也可中期分红[3][5] - 股东大会决议后 2 个月内完成股利派发[7] 政策调整与生效 - 调整利润分配政策需股东大会三分之二以上股东通过[7] - 规划经股东大会通过生效，由董事会解释[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月31日14点30分在哈尔滨召开[3] - 网络投票7月30日15：00至7月31日15：00进行[6] - 股权登记日为2024年7月24日[13] 审议议案 - 审议《关于修订＜公司章程＞的提案》等三项提案[7] - 《关于修订＜公司章程＞的提案》为特别决议议案[7] - 两项议案对中小投资者单独计票[7] 会议登记 - 登记时间为7月25日9：00 - 11：00、13：00 - 15：00[14] - 登记地点在公司董事会办公室[14] - 拟出席会议股东按要求办理登记[14]

公司治理 - 公司控股股东工投集团董事长刘铭山因涉嫌职务违法被留置审查[1] - 刘铭山未在公司任职，截至披露日控制权未变[1] 其他信息 - 本事项对公司正常经营无重大影响[1] - 公司信息披露媒体为《上海证券报》等[2] - 公告于2024年6月4日发布[3]

黑龙江朗信银龙律师事务所 关于哈尔滨空调股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：哈尔滨空调股份有限公司 黑龙江朗信银龙律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派崔丽晶、汪晓雪律师（以下简 称本所律师）出席公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定出具本法律意见书。 本所律师遵循审慎性及重要性原则，对出具本法律意见书所 涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公 正的查验，并出具以下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年 4 月 30 日，公司将召开本次股东大会的通知刊登于《上 海证券报》《中国证券报》，公告载明了会议召开的时间、地点、 提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相关内容。 2024 年 5 月 20 日，本次股东大会会议如期召开，会议由公司 董事长丁盛同志主持。 公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向 未出席现场会议的股东提供网络投票平台。本次股东大会网 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-026 哈尔滨空调股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 130,449,785 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,449,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.03 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

业绩数据 - 2020 - 2023年净利润分别为5041.27万、6614.70万、3745.66万、2133.68万元[1] - 2020 - 2023年末银行借款余额分别为3.90亿、4.30亿、5.95亿、7.78亿元[2] 资金状况 - 期末未分配利润2.05亿元，货币资金余额2.97亿元[1][2] - 受限货币资金1.74亿元，可自主支配资金1.23亿元[2] 未来展望 - 2024年需偿还银行贷款4.44亿元，订货合同增加将扩产[2] 分红策略 - 2019年后连续4年盈利未现金分红，2023年不分红合理[1][3] 新策略 - 为增强回报，公司将做优做强主业并做好三方面工作[3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入265,332,820.94元，同比增长2.79%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.65亿元，较2023年第一季度的2.58亿元增长2.78%[14] - 2024年第一季度营业收入1.40亿元，较2023年的1.84亿元下降24.0%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润6,177,520.21元，同比下降9.34%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,360,549.71元，同比下降238.74%[4] - 2024年第一季度营业利润533.65万元，较2023年第一季度的598.12万元下降10.78%[15] - 2024年第一季度利润总额638.65万元，较2023年第一季度的600.58万元增长6.34%[15] - 2024年第一季度净利润638.14万元，较2023年第一季度的600.58万元增长6.25%[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润617.75万元，较2023年第一季度的681.37万元下降9.34%[15] - 2024年第一季度少数股东损益20.39万元，较2023年第一季度的 - 80.79万元实现扭亏为盈[15] - 2024年第一季度营业利润392.74万元，较2023年的439.51万元下降10.6%[21] - 2024年第一季度净利润480.15万元，较2023年的443.86万元增长8.2%[21] 资产相关 - 本报告期末总资产3,084,305,799.15元，较上年度末增长5.02%[5] - 2024年3月31日资产总计30.84亿元，较2023年12月31日的29.37亿元增长5.02%[12][13][14] - 2024年3月31日资产总计为2,758,700,310.84元，2023年12月31日为2,634,360,684.13元[19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益836,678,494.03元，较上年度末增长0.73%[5] - 2024年第一季度所有者权益合计8.23亿元，较2023年的8.18亿元增长0.6%[20] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计11,538,069.92元[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数28,308人[9] - 哈尔滨工业投资集团有限公司持股130,449,385股，持股比例34.03%，部分股份冻结[9] - 股东张亮峰、曾强通过投资者信用证券账户分别持有公司股份3,055,300股、2,381,292股，占比分别为0.80%、0.62%[10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本2.72亿元，较2023年第一季度的2.55亿元增长6.64%[15] 综合收益相关 - 2024年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 -153,117.51元，2023年为50,646.24元[16] - 2024年第一季度综合收益总额为6,228,812.89元，2023年为6,055,832.22元[16] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0161元/股，2023年为0.0178元/股[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.0125元/股，较2023年的0.0116元/股增长7.8%[21] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额22,180,502.04元，同比下降70.32%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为359,383,061.20元，2023年为293,042,148.26元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22,180,502.04元，2023年为74,742,084.57元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -6,027,438.20元，2023年为 -5,227,920.87元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为122,855,222.40元，2023年为 -49,597,086.99元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额1845.23万元，较2023年的8976.33万元下降79.4%[22] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额 -637.80万元，较2023年的 -394.72万元下降61.6%[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额1.23亿元，较2023年的 -6497.66万元增长289.2%[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额1.35亿元，较2023年的2058.19万元增长559.8%[23] 负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计16.33亿元，较2023年12月31日的17.02亿元下降4.05%[13] - 2024年3月31日非流动负债合计5.87亿元，较2023年12月31日的3.77亿元增长55.79%[13] - 2024年3月31日流动负债合计为1,354,335,963.30元，2023年12月31日为1,445,157,219.58元[19] - 2024年第一季度负债合计19.36亿元，较2023年的18.16亿元增长6.6%[20] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为425,321,127.81元，2023年12月31日为297,469,143.06元[18]

担保情况 - 公司为仪征永辉2000万元3年期授信额度担保[2] - 已为仪征永辉担保余额8600万元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额12600万元，占比14.69%[10] 仪征永辉情况 - 注册资本3300万元，公司持股65%[5] - 2023年底资产34246.01万元，负债29041.50万元[5] - 2023年营收49117.66万元，净利润860.60万元，资产负债率84.80%[5]