会议召开 - 2023年度公司召开4次董事会、1次股东大会[3] - 2023年4月25日、5月18日分别召开会议续聘审计机构[13] 独立董事履职 - 参加三次董事会审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议[4] - 审核4份定期报告并签署书面确认意见[12] - 审核《2022年度内部控制评价报告》并发表同意意见[12] - 对续聘会计师事务所发表事前认可及同意意见[13] 激励与股权 - 2023年4月25日104人符合限制性股票解除限售条件，可解限1293600股[17] - 2023年4月25日决定回购注销38000股限制性股票[17] - 2023年4月25日30人符合员工持股计划解锁条件，对应131.32万股[18] 其他事项 - 公司薪酬发放按规定执行[14] - 关联交易正常，未损害股东权益[11][12] - 定期报告编制和审议程序合规，财务数据真实准确完整[12] - 内部控制设计与执行有效[12] - 与控股股东无资金占用，对外担保合规[15] - 终止非公开发行股票有利于长远发展，关联交易合规[18] - 信息披露合规，报告期无违规行为[18] - 2024年配合完成新任独立董事选任工作[20]

江苏吴中财务情况 - 江苏吴中2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 中兴财光华会计师事务所信息 - 出资额为3770万元[11] - 成立于2013年11月13日[11] - 批准执业日期为2014年03月28日[12] - 2023年02月27日备案公告序号为98号[15] 证券服务业务情况 - 截至2022.12.31从事证券服务业务的会计师事务所共43家[16]

人员数据 - 2023年末合伙人183人、注册会计师824人、签过证券审计报告注会359人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入110263.59万元、审计收入96155.71万元、证券收入41152.94万元[1] - 2023年上市公司年报审计91家，收费10133.00万元[1] 合规情况 - 近三年公司及57名从业人员刑事处罚0次、行政处罚6次、监管措施25次等[2] 风险保障 - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元[5] - 职业保险累计赔偿限额1.16亿元[5] 其他信息 - 1999年1月成立，2013年11月转制[1] - 注册地址北京西城区，首席合伙人姚庚春[1] - 2023年围绕收入确认等制定审计方案[2]

审计委员会构成 - 2023年第十届由3名董事组成，主任委员沈一开[1] - 2024年第十一届由3名董事组成，主任委员陈亮，独董超1/2[2] 会议情况 - 2023年召开3次会议，审议多项财务报告及议案[3][4] 审计相关 - 聘用中兴财光华，审计认为财报无重大问题[5] 制度建设 - 2023年监督建立健全内部审计制度[6] 内控情况 - 内部控制运作符合上市公司治理规范要求[7]

业绩总结 - 2023年末合并报表未分配利润 -48852.71万元，实收股本71228.58万元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2021 - 2023年归母净利润分别为2274.73万元、-7626.87万元、-7194.52万元[2] - 响水恒利达事故致累计计提商誉减值37977.43万元[2] - 响水恒利达事故致计提资产减值29575.80万元[3] 未来展望 - 聚焦高端仿制药等，推进创新药研发[4] - 谋划新产能布局[4] 新产品和新技术研发 - 医美聚焦高端注射产品，丰富管线[4] - 医美研发围绕重组胶原蛋白投入[4] 其他新策略 - 建立全国营销网络，实施新型激励政策[4] - 医美营销侧重医生教育和培训[4]

公司治理 - 2024年3月22日公司完成董事会换届选举[1] - 第十届董事会独立董事为张旭、沈一开、陈峰[1] - 第十一届董事会独立董事为陈峰、张文虎、陈亮[1] - 董事会认为独立董事符合独立性相关要求[1]

会议与治理 - 2023年度公司召开4次董事会、1次股东大会[4] - 2023年4月25日、5月18日分别开会续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[10] 独立董事 - 独立董事张旭2018年4月至2024年3月任职[2] - 独立董事审核公司4份定期报告，认为财务数据真实准确完整[9] - 独立董事参加1次董事会薪酬与考核委员会议，无委托出席或缺席[5] 资金与担保 - 公司与控股股东及其关联方无相互占用资金情况[12] - 公司对外担保均为对所属控股子公司，履行必要程序[12] 激励与持股 - 2023年4月25日通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期相关议案[13] - 104名激励对象可解除限售1293600股股票[14] - 公司回购注销2名离职激励对象38000股限制性股票[14] - 2023年4月25日通过第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就议案[14] - 30名持有人对应131.32万股股票权益解锁[14] 其他 - 公司终止2021年度非公开发行股票及2023年度向特定对象发行A股股票利于长远发展[14] - 公司严格履行信息披露义务，报告期内无违规行为[15] - 2024年独立董事配合完成新任选任，选任前维护公司及股东利益[16]

财务表现 - 2024年第一季度，江苏吴中医药发展股份有限公司营业收入为703,371,479.56元，同比增长14.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,059,107.81元，同比下降82.03%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,952,153.40元，同比下降132.62%[4] - 公司财报显示，基本每股收益和稀释每股收益均为0.007元，同比下降82.24%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为703,371,479.56元，较去年同期有所增长[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为703,948,641.03元，较去年同期有所增长[15] - 公司2024年第一季度销售费用为85,055,443.08元，较去年同期略有下降[15] - 公司2024年第一季度管理费用为27,101,751.07元，较去年同期略有增长[15] - 公司2024年第一季度研发费用为10,190,332.01元，较去年同期有所增长[15] - 公司2024年第一季度净利润为-577,161.47元，较去年同期有所下降[15] - 2024年第一季度公司营业利润为5,315,007.96元，较去年同期的29,957,159.11元有所下降[16] - 净利润为4,672,887.86元，较去年同期的27,581,716.49元有所下降[16] 股东情况 - 公司前十名股东中，苏州吴中投资控股有限公司持股数量最多，为122,795,762股，占比17.24%[8] - 公司前十名股东中，诸毅通过信用证券账户持有16,294,479股，张晓峰持有4,419,959股[10] 资产负债 - 公司总资产为4,417,294,611.69元，较上年度末增长2.09%[5] - 公司2024年第一季度流动资产为2,992,346,455.79元，较上一季度略有下降[12] - 公司2024年第一季度非流动资产为1,424,948,155.90元，较上一季度有所增长[13] - 公司2024年第一季度流动负债为2,359,872,985.86元，较上一季度略有下降[14] - 公司2024年第一季度非流动负债为290,139,577.16元，较上一季度有所增长[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,202,068,455.57元，较去年同期的1,861,212,711.77元有所增加[17] - 经营活动现金流出小计为2,195,545,898.71元，较去年同期的1,941,524,882.04元有所增加[18] - 投资活动现金流入小计为12,515,932.00元，较去年同期的225,751,257.64元有所下降[18] - 投资活动现金流出小计为122,663,475.69元，较去年同期的20,641,806.54元有所增加[18] - 筹资活动现金流入小计为696,998,636.68元，与去年同期持平[18] - 筹资活动现金流出小计为606,591,761.99元，较去年同期的547,357,700.72元有所增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为-13,218,104.45元，较去年同期的273,699,335.78元有所下降[18] 其他 - 公司报告期内发生非经常性损益项目，其中政府补助金额为8,356,061.67元[5] - 公司全资子公司与江苏响水生态化工园区管理委员会签订补偿协议，补偿费用合计395,462,065元，已收到全部补偿款384,555,277.93元[11] - 公司未来将继续关注经营活动现金流量和净利润的变化，以保持财务稳健[19]

业绩数据 - 2023年度公司合并净利润为 -7194.52万元，母公司净利润为 -7586.19万元[15] - 2023年度母公司年初未分配利润为 -83491.81万元，年末未分配利润为 -91078万元[15] - 2023年度公司营业收入为223,996.25万元，与2021年度相比增长率为26.16%[25][27] 薪酬与费用 - 2024年度公司董事长年薪80万元、副董事长年薪72万元，董事年薪30 - 55万元[10] - 2024年度独立董事津贴标准为8万元/年[11] - 2024年度监事会主席年薪42万元、监事年薪30 - 40万元[12] - 2024年度总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书年薪45 - 80万元[14] - 2023年度拟定支付中兴财光华会计师事务所审计费用合计135万元，其中财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用25万元[15] 股权相关 - 2021年限制性股票激励计划本次可解除限售股票数量为1,321,351股，约占公司总股本0.19%[25] - 第一期员工持股计划符合解锁条件的股票权益数量为119.59万股，占公司总股本0.17%[28] - 决定回购注销4名激励对象共计85,000股限制性股票[29] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] 会议相关 - 会议应到董事7人，实到董事7人[1] - 各项议案表决中赞成票多为7票，弃权和反对票多为0票[1,2,4,5,6,7,12,15,16,18,19,20] - 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决[10] - 公司董事会审计委员会于2024年4月22日审议通过2024年第一季度报告[36] - 公司董事会决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[36] 激励对象 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期符合条件的激励对象为100名[25] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期符合条件的激励对象为16名[25] - 第一期员工持股计划符合解锁条件的持有人共35人[28]

担保额度 - 2024年度公司为全资子公司提供担保最高限额319,000万元[1] - 为资产负债率70%以下对象提供担保额度204,000万元[1] - 为资产负债率70%以上对象提供担保额度115,000万元[1] 实际担保情况 - 截至公告披露日，公司及所属子公司实际担保总额144,960.04万元[1] - 公司及控股子公司担保总额占2023年度净资产71.58%[16] 子公司财务数据 - 江苏吴中医药集团2023年末资产267,649.68万元，净利润1,164.32万元[7] - 江苏吴中医药销售2023年末资产89,842.66万元，净利润62.61万元[7] - 江苏吴中进出口2023年末资产185,067.05万元，净利润81.87万元[8] - 中吴贸易发展（杭州）2023年末资产25,863.20万元，净利润20.56万元[10] - 江苏吴中美学生物2023年末资产8,675.94万元，净利润 - 1,845.72万元[11] - 江苏吴中海利国际2023年末资产15859.70万元，净利润 - 6.79万元[13] 子公司担保额 - 江苏吴中医药集团担保额93026.77万元[16] - 江苏吴中医药集团苏州制药厂担保额2000万元[16] - 江苏吴中医药销售担保额33048.79万元[16] - 江苏吴中进出口担保额16496.86万元[17] - 江苏吴中美学生物担保额387.62万元[17] 股权情况 - 公司直接或间接持有各被担保子公司股权比例均为100%[4] - 江苏吴中医药集团持股江苏吴中海利国际90%，销售公司持股10%[13] 其他 - 担保协议未签署，内容以与金融机构协议为准[14] - 董事会同意为全资子公司担保支持业务开展[15]