募集资金情况 - 2015年9月29日，公司非公开发行41,046,070股，发行价12.52元/股，募资总额513,896,796.40元，净额502,377,252.16元[1] - 2015 - 2023年度各年使用募集资金分别为155,016,482.59元、95,989,632.36元、57,198,274.13元、34,233,833.35元、48,861,522.03元、21,956,213.55元、72,409,807.54元、3,909,800.79元、3,797,900.52元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金493,373,466.86元，未使用余额29,125,689.28元[2][3] - 2023年募集资金总额为50237.73万元，本年度投入379.79万元，累计投入49337.35万元[28] 项目变更与终止 - 2016年将“药品自动化立体仓库项目”变更为“江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目”[5] - 2019年将“国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目”中约12,055万元未使用资金变更投向[6] - 2021年终止部分研发项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[8] - 公司拟变更原非公开发行募集资金投资项目中部分未使用资金约12,055万元，占募集资金总额23.46%[31] - 公司决定终止部分研发项目，将剩余募集资金5,602万元及利息收入永久补充流动资金，占公司募集资金净额的11.15%[32] 现金管理 - 2016 - 2021年，公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度从16,000万元逐步调整至4,000万元[33][34] - 截至2023年12月31日，理财产品余额为0万元，本报告期使用闲置募集资金购买理财产品收益为0万元[20][34] 项目投入与效益 - 国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目承诺投资15610.00万元，调整后为3493.63万元，累计投入4515.88万元[28] - 原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目承诺投资4600.00万元，累计投入4649.68万元，本年度实现效益50.35万元[28] - 药品自动化立体仓库项目承诺投资3679.68万元，调整后为812.23万元，累计投入874.70万元，本年度实现效益1804.47万元[28] - 医药营销网络建设项目承诺投资6900.00万元，累计投入6981.05万元[28] - 医药研发中心项目承诺投资10600.00万元，累计投入11100.62万元[28] - 补充医药业务营运资金承诺投资10000.00万元，调整后为8848.05万元，累计投入8890.70万元[28] - 抗肿瘤1类新药YS001的研发项目承诺投资3500.00万元，本年度投入187.11万元，累计投入2540.87万元[29] - 西洛他唑等上市化学仿制药的一致性评价项目承诺投资1534.00万元，本年度投入148.53万元，累计投入929.89万元[29] 未来展望 - 未来三年公司规划的商业配送年销售收入不超过8亿元[39] 其他事项 - 2023年公司聘请中山证券担任保荐机构，承继东吴证券未完成的持续督导工作[9] - 2016 - 2018年公司多次注销募集资金专户[14] - 公司于2023年12月接受药品上市许可持有人GMP符合性检查，已完成整改，处于待审核评定阶段[40] - 利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目尚未达到预定可使用状态[40]

公司财务状况 - 公司2023年度实现合并净利润为-71,945,211.87元，母公司净利润为-75,861,942.60元[4] - 公司2023年度实现净利润为-75,861,942.60元，年末未分配利润为-910,780,011.15元[5] - 公司2023年度实现营业收入223,996.25万元，同比增长10.55%[19] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-7,194.52万元[19] - 公司2023年度报告显示，苏州吴中投资控股有限公司为公司的第一大股东，持有17.24%的股份[190] 业务发展 - 公司主营业务包括药品研发、生产和销售，主要产品涵盖抗病毒/抗感染、免疫调节、抗肿瘤等领域[32] - 公司医美生物科技板块聚焦高端医美注射类产品，通过外部引进、合作研发和自主研发进行产品管线布局[32] - 公司拥有苏州制药厂生产基地，主要生产化学药物制剂、化学原料药与现代中药，包括大容量注射剂、小容量注射剂、片剂等剂型[32] 产品与市场 - 公司的产品包括芙露饮-匹多莫德口服溶液、洛叶-注射用卡络磺钠等[54] - 公司的产品主要用于免疫调节、心血管疾病治疗等领域，具有明显疗效[54] - 预计2023年我国生物药市场规模将达到4975亿元，具备良好的发展前景[53] 研发与创新 - 公司将加强现有研发项目的管理，加速推进已有产品管线的研发和临床注册进度，重点聚焦重组胶原蛋白等高端注射类医美产品[93] - 公司将进一步加强信用交易管理、合作伙伴资信管理，加强风险管理培训工作，提高风险防范能力[95] - 公司2023年全面启动“树人计划”干部梯队建设项目，将学员培养成为“有效的管理者”[132] 环保与社会责任 - 公司自投入生产以来，未发生环境违法行为，未发生对环境造成较大影响的突发事件，保持环境良好[153] - 公司在报告期内未采取减碳措施，但未发生对环境造成重大影响的事件，保持环境友好[154] 公司治理 - 公司已制定较为完善的信息披露制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，共发布定期报告4份，临时公告75份[100] - 公司高级管理人员的年度薪酬由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议批准[120] - 公司股东大会召开1次，所有议案全部审议通过，充分考虑股东利益，确保股东权利[99]

业绩总结 - 审计单位对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年其他关联资金往来年初余额183934.67万元，累计发生101272.21万元，利息1051.63万元，偿还73996.24万元，年末余额212262.28万元[9] - 多家关联公司披露2023年初、年末往来资金余额及累计发生、偿还金额[9] 其他 - 审计报告日期为2024年4月23日[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入223,996.25万元，较2021年增长率26.16%[5][7] 员工持股 - 2022年3月14日370.50万股非交易过户至员工持股计划账户，过户价3.68元/股[4] - 2023年30人符合第一个锁定期解锁条件，对应股票权益131.32万股[4] - 35人第二个锁定期份额解锁条件成就，对应股票权益119.59万股，占总股本0.17%[6][7] - 持股计划存续期届满前1个月，经2/3以上份额同意并董事会通过可延长[9] - 持股计划提前终止或期满后30个工作日内完成清算并分配[9]

激励计划时间节点 - 2021年12月16日审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2021年12月17日公告首次授予激励对象名单[8] - 2022年1月5日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年2月16日审议通过调整及授予相关议案[9] - 2022年10月28日审议通过授予预留部分及回购注销部分限制性股票议案[9][10] - 2023年4月25日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售及回购注销部分限制性股票议案[11] - 2024年4月23日审议通过首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售及回购注销部分限制性股票议案[11] 解除限售情况 - 首次授予第二个解除限售期比例30%，预留授予第一个解除限售期比例50%[12] - 首次授予日为2022年2月16日，第二个限售期2024年2月15日届满[12] - 预留授予日为2022年10月31日，第一个限售期2023年10月30日届满[12] - 本次可解除限售激励对象116人，可解除限售限制性股票1321351股，约占总股本0.19%[16] - 首次授予部分核心技术及核心业务人员本次可解除92.37万股，比例30%[17] - 预留授予部分核心技术及核心业务人员本次可解除39.7651万股，比例50%[17] 业绩考核目标 - 首次授予公司层面第二个解除限售期业绩考核目标：2023年营收或2022年净利润增长率不低于20%（以2021年为基数）[14] - 预留授予部分第一个解除限售期业绩考核目标：2023年营收或净利润增长率不低于20%（以2021年为基数）[14] 个人考核与回购 - 激励对象个人考核等级A可解除限售比例100%，B为80%，C为60%，D为0%[15] - 4名激励对象离职，拟回购注销85000股，首次授予75000股，预留授予10000股[18][19] - 首次授予部分回购价格3.68元/股，预留授予部分3.49元/股[20] 后续手续 - 激励计划限制性股票解除限售事宜需履行信息披露并办理解除限售等手续[22] - 激励计划限制性股票回购注销事宜需履行信息披露并办理股份回购注销登记、减少注册资本等手续[22] 法律意见书 - 法律意见书出具日期为2024年4月2日[24] - 法律意见书正本五份，无副本[24]

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-036 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限 公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年 度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会 ...

关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 318031 号 目 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwal Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 318031 号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东: 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 我们审核了后附的江苏吴中医药发展股份股份有限公司(以下简称"江苏吴 中公司")《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集 资金专项报告")。 一、董事会的责任 江苏吴中公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-035 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟 变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 二、《公司章程》修改情况 根据公司注册资本变更情况公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。具 体修改内容见下表： | 序号 | 原条款为 | 拟修改为 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 712,285,832 元。 | 712,200,832 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 712,285,832 | 第十九条 公司股份总数为 712,200,832 | | 2 | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | 股，公司的股本结构为：普通股 712,200,832 | | | 712,285,832 股。 | 股。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-024 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,550,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.72％ | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 ( ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-026 表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 特此公告。 江苏吴中医药发展股份有限公司 监事会 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室举行，会议通知于同日以电 话、口头通知的方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。 本次会议推举监事吴振邦先生主持。会议经过审议，以书面投票表决方式通过了 以下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于选举公司第十一届监事 会主席的议案 经公司 2024 年第一次临时股东大会和第二届职工代表大会第十二次会议选 举通过，公司第十一届监事会由吴振邦、屈莉、周虹 3 位监事组成，其中周虹为 职 ...