业绩数据 - 2023年度合并净利润为-71,945,211.87元，母公司净利润为-75,861,942.60元[9] - 2023年度母公司年初未分配利润为-834,918,068.55元，年末为-910,780,011.15元[9] 公司决策 - 决定回购注销4名激励对象85,000股限制性股票[11] - 2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本[9] 激励计划 - 2021年限制性股票激励部分解除限售条件成就[10] - 第一期员工持股计划第二个锁定期届满解锁条件成就[10] 审议事项 - 多份报告及议案尚需提交股东大会审议通过[1][2][4][5][9][12]

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-040 江苏吴中医药发展股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 13:30-14:30 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 6 日 17:00 前将相关问题通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱：lirui@600200.com。本公司将在 2023 年年 度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 披露了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议，并在 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，中兴财光华合伙人183名、注会824名、从业人员3091名，签过证券审计报告注会超359名[1] 审计决策流程 - 2023年4 - 5月会议审议通过续聘中兴财光华为2023年度审计机构[2][5] - 2024年4月22日会议审议通过公司2023年度财务报告等议案[6] 审计结果 - 中兴财光华认为公司财务报表编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为中兴财光华有资质能力，表现良好，工作规范[5][7]

江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (陈峰) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年 度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 陈峰，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，一级律师，毕业于安徽大学法律 系,长江商学院 EMBA。现任北京大成(上海)律师事务所党委书记、管委、高 级合伙人，大成律师事务所联合党委副书记、中国区顾问委员会副主席、中国区 董事局董事，2021年3月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,与会计 师事务所就 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入223,996.25万元，上年度202,623.28万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额221,861.94万元，上年度200,662.61万元[14] - 2023年正常经营外其他业务收入1,576.25万元，上年度1,389.12万元[14] - 2023年新增贸易业务收入558.06万元，上年度571.55万元[14] 其他 - 中兴财光华对2023年度营业收入扣除情况表核查并发表意见[4] - 公司管理层负责编制营业收入扣除情况表并维护内控[5]

会议信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点30分在江苏苏州吴中区东方大道988号公司会议室召开[2] - 网络投票时间为2024年5月15日15：00至2024年5月16日15：00[4] - 股权登记日为2024年5月10日[14] 担保额度 - 2024年度为江苏吴中医药集团有限公司最高担保额150,000万元[6][20] - 2024年度为江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂最高担保额4,000万元[6][20] - 2024年度为江苏吴中美学生物科技有限公司最高担保额50,000万元[6][20] - 2024年度为江苏吴中医药销售有限公司最高担保额50,000万元[6][20] - 2024年度为江苏吴中海利国际贸易有限公司最高担保额10,000万元[6][20] - 2024年度为江苏吴中进出口有限公司最高担保额50,000万元[6][20] - 2024年度为中吴贸易发展（杭州）有限公司最高担保额5,000万元[6][20]

限制性股票解除限售情况 - 本次116名激励对象可解除限售1321351股，占总股本0.19%[1][13] - 首次授予100名激励对象可解除923700股，占总股本0.13%[1][13] - 预留授予16名激励对象可解除397651股，占总股本0.06%[1][13] 限制性股票授予及调整 - 2022年2月首次授予人数和数量调整，预留授予数量调整[6] - 2022年3月首次授予登记完成，实际授予109人330.4万股[7] - 2022年10月向17名激励对象授予80.5303万股预留股，价格3.49元/股[8] 限制性股票回购注销 - 2023年1月完成4名离职对象50000股回购注销[8][9] - 2023年7月完成2名离职对象38000股回购注销[14] - 后续将办理4名离职对象85000股回购注销[14][15] 业绩与考核 - 2023年公司营收223996.25万元，较2021年增长26.16%，满足解除条件[11] - 116名激励对象个人考核均在80分以上，解除比例100%[12] 相关程序与合规 - 2024年4月会议审议通过解除限售议案[2][9] - 监事会认为解除限售资格合法有效，同意办理解除手续[19] - 律师认为解除限售已取得必要批准和授权[20]

中山证券有限责任公司 关于江苏吴中医药发展股份有限公司非公开发行股票 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"保荐机构"）作为江苏 吴中医药发展股份有限公司（以下简称"江苏吴中"或"公司"）2023 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规 定等相关法律、法规和规范性文件的要求，对江苏吴中 2015 年非公开发行股票 募集资金在 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可[2015]2084 号)核准，公司非公开发行不超过 4,538 万股新股(以下简称"本次发行")。该次发行实际发行数量为 41,046,070 股，每股发行价格为 12.52 元/股 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-034 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了 《公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）中 3 名首次授予激励对象与 1 名预留授予激励对象因个人原因已离职，已不再具备限 制性股票激励对象资格，公司将对以上 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 计 85,000 股限制性股票予以回购注销。该事项尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1、2021 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第四次临时会议 （通讯表决），审议通过了《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 ...

公司基本信息 - 公司1999年4月1日A股在上海证券交易所上市[11] - 截止报告披露日期末总股本为712,285,832股[11] 未来展望 - 愿景是到2035年跻身中国民营企业100强[13] - 未来坚持产业发展和资本运作双轮驱动发展战略[16] - 力争在规划期末形成“医药 + 医美生科”两大核心产业格局[16] 业绩总结 - 2023年获评2021 - 2022年度江苏省守合同重信用企业等荣誉[11] - 2023年召开1次股东大会、4次董事会、3次监事会，共审议139项议案[22] - 报告期内完成4期定期报告披露，发布各类临时公告75项[25] 人力资源 - 2023年130名高中基层管理后备人才入选“树人计划”[33] - 2023年开展培训活动1320余场，覆盖34280人次[34] - 2023年一名员工获评吴中区五一巾帼标兵、两名员工获评苏州市五一劳动奖章[36] - 两名女职工分获吴中区巾帼建功标兵、吴中区三八红旗手[38] - 两个集体分获吴中区巾帼文明岗、吴中区三八红旗集体[38] 生产运营 - 2023年下属药厂被市场抽样、专项抽查近28批次，省抽21个品规产品，抽检均合格[43] - 2023年下属药厂全年接受各类安全检查逾48次，自查近63次，组织应急演练4次[44] 社会责任 - 报告期内志愿者人数为811人，超过公司总人数的50%[50] - 报告期内发布的污染源自行监测数据信息全部达标[56] - “青小志”志愿者团队多年坚持公益活动[48] - 注重内部困难员工帮扶，定期了解情况并捐赠慰问金[49] 其他新策略 - 制定《江苏吴中医药发展股份有限公司五年发展战略规划纲要（2020 - 2024年）》[16] - 在传统医药制造和商业方面利用研究院导入主流产品[17] - 2023年紧抓内部控制制度，规范三会建设完善治理结构[20] - 每三年重新审阅一次股东回报规划[27] - 2023年度围绕公司战略制定年度人力资源规划[31] - 全面梳理组织架构体系及薪酬福利体系[31] - 加强绩效管理体系应用，提升针对性和有效性[31] - 坚持推行公开招标和阳光采购，对多个项目采购进行现场招标[46][47] - 将溴化锂吸收式制冷机改为螺杆式制冷空调机组，实现节能降耗[55] - 厂区内开展固废分类收集、综合利用，分类细化至各车间、各岗位[55]