控股股东股份情况 - 苏州吴中投资控股有限公司持有公司122,795,762股，占总股本17.24%[2] - 本次解质后累计质押82,150,000股，占其持股66.90%，占总股本11.53%[2] 股份解质押情况 - 2024年6月6日解质2,170,000股，占其所持1.77%，占总股本0.30%[3] - 解质押前累计质押84,320,000股[5]

业绩数据 - 2023年公司营业收入22.4亿元，同比增长10.55%[2] - 2023年扣非前、后归母净利润分别为 - 0.72亿元、 - 0.99亿元，扣非后连续六年亏损[2] - 2023年药品业务营业收入18.4亿元，同比增长29.46%，毛利率27.78%，同比降10.76个百分点[2] - 2023年第四季度营业收入7.37亿元，环比增82.91%，同比增14.05%，单季度归母净利润亏损0.83亿元[2] - 2023年医药工业销售收入61,514.90万元，较上年降8.49%[5] - 2023年医药商业销售收入122,456.42万元，较上年增63.52%[6] 业务结构 - 2023年医药商业业务收入占比从2022年的52.7%升至66.56%，致药品业务总体毛利率下滑[9][10] - 2023年医药工业业务毛利率74.69%，较2022年变动0.82；医药商业业务毛利率4.22%，较2022年降2.62[10] 贸易业务 - 2023年贸易收入3.77亿元，同比降35.64%，后续将压降贸易规模[30][32][33] - 2023年总额法收入35689.74万元，占比94.71%，同比降36.93%；净额法收入1994.69万元，占比5.29%，同比升1.38%[34] 产品与研发 - 2023年医药板块利奈唑胺氯化钠注射液、帕拉米韦注射液获《药品注册证书》[25] - 聚乳酸面部填充剂AestheFill艾塑菲2024年1月获《医疗器械注册证》，4月上市[25] - 预计2024年VD3、美索巴莫片、鲨肝醇原料等产品恢复上市[25] 资金与负债 - 2023年末货币资金余额17.13亿元，受限资金1.11亿元，实际可支配资金16.02亿元[53] - 2023年末有息负债余额18.15亿元[60] 应收账款 - 2023年末应收账款余额9.49亿元、应收票据余额1.79亿元，合计占当期营业收入50.35%，应收账款坏账计提比例4%，应收票据0.5%[63] 销售费用 - 2023年度销售费用在利润表显示为4.03亿元，占营业收入18%，同比下降10.02%[74]

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-045 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《江苏吴中医药发 展股份有限公司关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》,钱群山先生当选 公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。根据公 司《章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司的法定代表人相应 变更为钱群山先生。（具体见公司于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》《上海 证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告） 2024 年 5 月 29 日，公司已完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得 了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为钱群山先生。 除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 特此公告。 江苏吴中医药发展股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 30 日 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入22.4亿元，同比增长10.55%[2] - 2023年扣非前、后归母净利润分别为 - 0.72亿元、 - 0.99亿元，扣非后连续六年亏损[2] - 2023年药品业务营业收入18.4亿元，同比增长29.46%，毛利率27.78%，同比降10.76个百分点[2] - 2023年第四季度营收7.37亿元，环比增82.91%，同比增14.05%，单季度归母净利润亏损0.83亿元[2] - 2023年贸易收入3.77亿元，同比下降35.64%[35] 用户数据 - 2023年医药工业销售收入前五客户合计收入55381.49万元[10] - 2023年医药商业销售收入前五客户合计收入5714.14万元[9] - 2023年第四季度贸易业务前五大客户交易金额合计23141.22万元，占全年44.99%[22] - 2023年第四季度贸易业务另五大客户交易金额合计122068.96万元，占全年26.75%[23][25] 未来展望 - 坚持“做实医药、做强医美”战略，加强管理压降成本，推进医美产品落地，降有息负债和融资成本[30] - 持续压降贸易规模[38][39] 新产品和新技术研发 - 聚乳酸面部填充剂AestheFill艾塑菲2024年1月22日取得《医疗器械注册证》，4月上市[28] 市场扩张和并购 - 2023年与南京东万生物技术有限公司签署协议，取得重组人胶原蛋白原料独家经销权与开发权[29] - 子公司吴中美学取得达透医疗51%股权需投入1.66亿元，2023年末已投0.3亿元，后续仍需1.36亿元[61] 其他新策略 - 2023年公司定增项目撤回申请材料，加强财务费用管控[28] - 2023年公司期间费用下降，管理费用控制较好[28]

业绩总结 - 公司2023年实现营收22.40亿元，同比增长10.55%[1] - 公司2023年归母净利润为-0.72亿元，扣非后归母净利润为-0.99亿元[1] - 公司24Q1实现营收7.03亿元，同比增长14.97%[2] - 公司24Q1归母净利润为0.05亿元，扣非后归母净利润为-0.02亿元[4] - 公司2026年预计营业收入将达到3888百万元，较2023年增长了73.7%[10] 费用率 - 公司2023年销售/管理/研发/财务费用率分别为18.01%/5.20%/1.75%/3.23%，费用率下降[2] 预测展望 - 公司预测2024-2026年营业收入分别为28.64/32.76/38.88亿元，归母净利润分别为1.38/2.31/3.70亿元[7] - 公司2026年预计净利润为383百万元，较2023年增长了618.9%[10] - 公司2026年预计ROE为14.9%，较2023年增长了18.9个百分点[10] 公司优势 - 公司拥有研产销全产业链和深厚的品牌文化，稳步推进研发创新、生产技术创新[6] 股票评级 - 公司股票评级为买入，预计未来12个月内相对同期相关证券市场代表性指数涨幅将超过15%[12] 其他信息 - 公司履行信息披露义务，客户可登录www.xyzq.com.cn查询相关信息[13] - 报告中提到的信息和意见仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请[15] - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[16] - 公司地址分别位于上海、北京和深圳[17]

公司基本信息 - 公司成立于1994年6月28日，1996年12月31日重新登记，1999年4月1日在上海证券交易所上市[12][13] - 公司注册资本为7.12200832亿元人民币，股份总数为7.12200832亿股，均为普通股[13][17] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[22] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][35][36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[59] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[65] 经理与监事会相关 - 公司设经理1名，副经理5 - 10名，由董事会聘任或解聘，经理每届任期3年，连聘可连任[69][70] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[76][77] 财务与利润分配相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[79] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[79] - 符合条件时，公司当年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[83] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[89][90][93] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在上海证券报公告[93] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[96]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为125,953,401股，占公司有表决权股份总数的比例为17.78%[5] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，全部高级管理人员列席[7] 议案表决情况 - 2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案100%通过，同意票数均为125,953,401股[8] - 2024年度董事、监事薪酬议案99.9357%通过，同意票数125,872,401股[17] - 2023年度利润分配与资本公积金转增股本议案100%通过，同意票数125,953,401股[17] - A股股东对拟变更公司注册资本等议案100%通过，同意票数为125,953,401股[18] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案，A股99.8429%通过，同意票数125,755,501股[18] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案，A股99.9357%通过，同意票数125,872,401股[19] 担保情况 - 为江苏吴中医药集团有限公司最高担保额150,000万元，整体同意比例99.9357%，5%以下股东同意比例97.4348%[9][10][20] - 为江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂最高担保额4,000万元，整体和5%以下股东同意比例均为100%[10][11][20] - 为江苏吴中美学生物科技有限公司最高担保额50,000万元，整体和5%以下股东同意比例均为100%[12][13][20] - 为江苏吴中医药销售有限公司最高担保额50,000万元，整体和5%以下股东同意比例均为100%[13][14][20] - 为江苏吴中海利国际贸易有限公司最高担保额10,000万元，5%以下股东同意比例97.4348%[20] - 为江苏吴中进出口有限公司最高担保额50,000万元，5%以下股东同意比例97.4348%[20]

股份变动 - 公司将回购注销4名激励对象85,000股限制性股票[2] - 股份注销后总数由712,285,832股变为712,200,832股[2] - 股份注销后注册资本由712,285,832元变为712,200,832元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2024年5月17日至6月30日[4] - 申报地点、联系人、电话、传真、邮编等信息[4]

浙江天册律师事务所 法律意见书 天册律师事务所 T＆C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 · 关于 江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意 见书 编号: TCYJS2024H0632 号 致:江苏吴中医药发展股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受江苏吴中医药发展股份有限 公司（以下简称"江苏吴中"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会 规则》〈以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求及《江苏吴中医药发展股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")《江苏 吴中医药发展股份有限公司股东大会议事规则》(下称"《议事规则》")的规定出 具本法律意见书。 ...

股票上市 - 本次股票上市股数为1,321,351股，上市流通总数为1,321,351股，上市流通日期为2024年5月20日[2] 限制性股票激励计划 - 2022年2月16日，首次授予激励对象人数调整为110人，授予数量调整为331.9万股，预留授予数量调整为80.5303万股，授予价格3.68元/股[5][6] - 2022年3月14日，首次授予登记完成，实际授予109人，数量为330.4万股[7] - 2022年10月31日，向17名激励对象授予80.5303万股预留部分限制性股票，授予价格3.49元/股[8] - 因4名首次授予激励对象离职，公司拟回购注销50,000股限制性股票[8] - 2023年1月12日，完成部分限制性股票回购注销[10] - 2024年4月23日，审议通过首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案[2][10] 业绩指标 - 以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于20%；以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于20%[14] - 2023年公司营业收入223,996.25万元，与2021年度相比增长率为26.16%[14] 解除限售情况 - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期为2024年2月15日届满，解除限售比例为30%；预留授予限制性股票第一个解除限售期为2023年10月30日届满，解除限售比例为50%[13] - 本次符合解除限售条件的激励对象为116名，其中首次授予部分100名[15] - 符合预留授予部分第一个解除限售期条件的激励对象为16名[16] - 本次可解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,321,351股，约占公司总股本0.19%[16] - 首次授予部分第二个解除限售期解除限售的限制性股票数量为923,700股，约占公司总股本0.13%[16] - 预留授予部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为397,651股，约占公司总股本0.06%[16] 回购注销情况 - 2023年1月12日公司完成4名离职激励对象50,000股限制性股票回购注销[16] - 2023年7月17日公司完成2名离职激励对象38,000股限制性股票回购注销[16] - 公司后续将办理3名离职激励对象75,000股限制性股票回购注销[16] 人员解除限售比例 - 核心技术人员及核心业务人员（16人）预留授予部分本次可解除限售比例为50%[17] - 核心技术人员及核心业务人员（100人）首次授予部分本次可解除限售比例为30%[18]