公司人事变动 - 2025年9月18日董事长刘鹏在公安机关配合调查，事项与公司无关[1] - 董事推举杨喆代行董事长及法定代表人职责，期限至刘鹏恢复履职或选出新人[1] 公司运营情况 - 公司日常经营由高管团队负责，董监高正常履职，董事会运作和生产经营正常[1] 信息披露 - 公司相关信息以指定媒体及上交所网站公告为准[2]

公司管理层变动 - 公司董事长刘鹏因个人原因被杭州市公安局上城区分局拘留 目前正在配合调查[1] - 刘鹏接受调查事项与公司无关[1] - 公司董事兼总经理杨喆经董事推举代行董事长及法定代表人职责[1]

公司管理层变动 - 董事长刘鹏因配合公安机关调查被采取强制措施[1] - 接受调查事项与公司无关[1] - 董事兼总经理杨喆代行董事长及法定代表人职责[1] 公司运营状况 - 日常经营管理由高管团队负责[1] - 其他董事、高级管理人员及监事均正常履职[1] - 公司生产经营情况正常[1] 公司信息披露 - 公司将持续关注该事项进展并履行信息披露义务[1]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日下跌0.58% [1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] - 板块主力资金净流出765.03万元 游资资金净流出3973.42万元 散户资金净流入4738.45万元 [2] 个股涨跌表现 - 全筑股份涨幅9.97%居首 收盘价3.31元 成交额8.97亿元 [1] - 德才股份上涨3.93%至21.40元 成交额1.14亿元 [1] - 中天精装上涨2.67%至38.01元 成交额3.46亿元 [1] - 美芝股份领跌3.74%至10.30元 [2] - *ST建艺下跌3.68%至9.15元 [2] - 豪尔赛下跌3.44%至12.93元 [2] 资金流向特征 - 全筑股份主力净流入9847.92万元 占比10.98% [3] - 德才股份主力净流入1103.12万元 占比9.67% [3] - ST瑞和主力净流入555.72万元 占比11.55% [3] - 恒尚节能主力净流出330.69万元 占比-12.62% [3] - 美芝股份主力净流出5.29万元 游资净流入438.59万元 [3]

板块整体表现 - 装修装饰板块整体上涨1.16%，显著跑赢上证指数（涨0.04%）和深证成指（涨0.45%）[1] - 板块内10只个股涨幅超1.5%，其中*ST中装以5.12%涨幅领涨[1] - 板块资金呈现分化：主力资金净流出1.09亿元，但游资和散户分别净流入2438.52万元和8508.69万元[2] 个股价格表现 - *ST中装收盘价3.49元，涨幅5.12%，成交量22.38万手，成交额7747.70万元[1] - *ST东易收盘价5.04元，涨幅5.00%，成交量18.76万手，成交额9302.26万元[1] - 海南发展涨幅3.07%位列第四，成交额达4.75亿元，为涨幅前十个股中最高[1] - 全筑股份跌幅最大（-2.60%），成交量244.04万手居首，成交额7.55亿元[2] 资金流向特征 - *ST中装获主力资金净流入2020.22万元，主力净占比达26.08%，为板块最高[3] - 中天精装获主力净流入1802.44万元，主力净占比9.51%[3] - 海南发展遭遇主力资金净流出3493.90万元，同时游资净流出3177.52万元[3] - 维亚股份散户资金净流入488.30万元，散户净占比高达10.78%[3] 成交活跃度 - 广田集团成交量123.82万手居板块前列，成交额2.46亿元[2] - 金螳螂成交量40.48万手，成交额1.47亿元，在上涨个股中成交活跃度较高[1] - 恒尚节能成交量1.50万手相对较低，但涨幅仍达1.62%[1]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月23日14点30分在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关规范执行 [3] 审议议案及表决机制 - 议案1需对中小投资者单独计票 关联股东福建平潭元初投资有限公司、温岭利新机械有限公司、钟仁志、颜燚需回避表决 [6] - 股东通过多个账户投票时 以第一次投票结果为准 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [7][8] - 所有议案需表决完毕方可提交 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票 [6][9] 担保及反担保安排 - 关联方利欧股份为全资子公司联盈建筑提供两项担保：向兴业银行借款担保最高限额1亿元 向台州金控融资担保最高限额2亿元 [25] - 公司及联盈建筑为利欧股份提供反担保 反担保总额不超过3亿元 反担保方式为连带责任保证 [26][35][38] - 担保范围包括本金、利息、罚息、复利、违约金及实现债权费用等 反担保期间为主债务到期后三年 [32][36][37] 董事会决策情况 - 第九届董事会第24次会议于2025年9月7日召开 以4票同意、1票反对通过担保及反担保议案 董事佟鑫反对理由为公司偿付能力较弱且需关注建筑行业市场风险 [18][41] - 议案已经独立董事专门会议审议通过 需提交股东大会审议且关联股东需回避表决 [19][28] - 本次反担保旨在满足子公司日常经营资金需求 公司认为担保风险可控且不影响经营独立性 [39]

公司融资安排 - 公司全资子公司联盈建筑因日常经营发展需要向兴业银行台州温岭支行申请借款 [1] - 关联方利欧股份为联盈建筑银行借款提供连带责任保证担保 最高本金限额为1亿元 [1] - 联盈建筑拟与台州金控或其子公司签订保理、委托贷款、信托等融资合同 [1] 担保与反担保措施 - 关联方利欧股份为台州金控融资事项提供连带责任保证 担保最高限额不超过2亿元 [1] - 公司及联盈建筑为利欧股份提供的两项担保事项均提供反担保措施 [1] - 上述担保及反担保议案已通过董事会审议 尚需提交公司股东会审议 [1]

股东会议安排 - 公司将于2025年9月23日14点30分在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢召开第三次临时股东会 [1] - 会议将审议关联方为子公司提供担保及公司与全资子公司为关联方提供反担保的议案 [1] - 股权登记日为2025年9月18日 登记在册股东有权出席并可通过书面委托代理人参与表决 [1] 参会登记要求 - 参加现场会议的投资者需于2025年9月22日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢办理登记手续 [1] - 股权登记以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记信息为准 [1]

公司会议与治理 - 公司第九届第24次董事会会议于2025年9月7日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为软件和信息技术服务业占比100.0% [1] - 截至发稿公司市值为18亿元 [2]

担保情况 - 本次担保金额不超3亿，实际余额0元[2] - 对外担保逾期累计379.11万元，总额5743万元，占净资产55.45%[3] - 为联盈建筑两笔借款分别担保最高1亿和2亿[5] 财务数据 - 2025年6月30日，资产2219413.05万元，负债906758.92万元[9] - 2025年6月30日，营收963532.86万元，净利润47818.62万元[9] 会议情况 - 2025年9月4日、7日会议审议通过反担保议案，待股东大会审议[6] - 2025年9月7日董事会4票同意、1票反对通过关联方担保议案[15] 反对理由 - 董事佟鑫因公司偿付弱、关注建筑风险反对担保议案[15]