公司管理 - 设总裁1名，副总裁若干，董事会秘书和财务总监各1名[2] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[4] - 总裁、财务总监等高管聘期与董事会相同，可连聘连任[4] 职责权限 - 总裁主持生产经营，向董事会报告工作[6] - 重大投资需专家评审并报董事会或股东会批准[7] - 财务总监负责企业财务工作[8] 会议制度 - 总裁办公会议由总裁主持，记录保存不少于10年[16]

治理机制 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[1] 独立董事职责 - 听取经营层汇报并实地考察重大问题[2] - 检查拟聘会计师事务所从业资格[2] - 关注改聘会计师事务所情形并报告[4] - 关注董事会审议事项决策程序[4] - 对内幕信息和年报信息保密[5] - 在年报就重大事项出具专项说明和意见[5] 公司与财务负责人义务 - 解答独立董事问题并提供整改方案[2] - 财务负责人审计前向独立董事提交审计资料[2] 风险应对 - 收到风险警示函，独立董事发表独立意见[4]

战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 会议通知原则上应在会议召开前两天发出[11] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 会议做出的决议，须经全体委员的过半数通过[12] - 会议记录保存期限不少于10年[12] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少有一名为会计专业人士[19] - 召集人由独立董事（需为会计专业人士）担任[19] - 委员任期与其董事任期一致[19] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[29] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[30] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[22] - 应定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告及监督职责情况报告[23] - 监督外部审计机构聘用工作，审议决定聘用机构并就审计费用提建议，提交董事会决议[22] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立与实施等[23] - 内控审计部为日常办事机构，承担工作联络等日常工作[24] - 有权检查公司财务，监督董事、高管执行职务行为等[24] - 发现董事、高管违规，应向董事会通报或向股东会报告并披露，可提解任建议[25] - 相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议，如披露财务报告等[8] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[37] - 每年至少召开一次会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[44] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[45] - 会议记录保存期限不少于10年[46] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准、薪酬政策与方案等并提建议[39] - 提出的董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[40] - 对董事和高管考评需经述职、评价、提报酬奖励及表决、报董事会等程序[42] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数[53] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[55] - 提案提交董事会审议决定，董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[55][56] - 研究董事、高级管理人员当选条件等形成决议提交董事会审议[58] - 选任董事、经理人员有七步程序[58] - 根据监管要求和工作需求召开会议，提前两天通知全体委员[60] - 情况紧急经全体成员同意可随时电话等口头通知开会[60] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[60] - 会议决议须经全体委员过半数通过[60] - 会议表决方式为记名投票表决，也可书面传签等[60] - 会议记录保存期限不少于10年[62] 其他 - 本实施细则中“以上”含本数，“过半数”不含本数[64] - 本实施细则自董事会审议通过之日起施行[64]

子公司定义 - 公司持有股份超50%或能控制董事会半数以上成员当选或通过其他方式实际控制的公司为子公司[2] 财务与报告管理 - 子公司每月递交上月财务报表，会计年度结束后递交年度报告[10] - 子公司财务管理受公司指导、监督，遵守统一政策和制度并备案[10] - 子公司银行账户报公司财务管理部备案，严禁隐瞒收入等[11] 交易与投资管理 - 子公司特定交易依权限提交公司股东会、董事会审议或总裁审批[13] - 子公司对外投资计划由公司统筹管理，未经批准不得投资[15] - 子公司股权投资要尽职调查，以审计评估价值为定价参考[16] 担保与筹资管理 - 子公司任何对外担保均应经公司审批，严禁向关联方提供财务资助[16] - 子公司筹资方案上报公司审议通过后实施[16] 信息披露与保密 - 子公司信息披露依公司制度执行，提供信息应真实准确完整及时[18] - 子公司关联交易及时报告并履行审批义务[18] - 子公司了解保密信息人员负有保密义务[19] 审计与监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[21] - 子公司配合审计并提供资料，执行并整改内审意见和决定[21] 文件与用印管理 - 子公司重大经营事项文件、董事会或股东会资料及决议向公司报备[23] - 子公司公务文件用印按公司规定审批[23]

制度修订 - 制度于2025年12月修订，提高规范运作和披露质量[1] 适用人员 - 适用于董事、高管、部门及子/分公司负责人等[3] 处理流程 - 证券等部门收集资料提方案，报董事会批准[3] 责任追究 - 违规致差错或不良影响应追责[5] - 情节恶劣等从重，有效阻止等从轻[5][6] - 追究形式包括责令改正等[7] - 可附带经济处罚，金额董事会定[8] 制度施行 - 制度依国法和章程，抵触以其为准[10] - 自董事会通过施行，由其负责修订[10]

公司章程修订 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权，相关制度废止[1] - 现任监事自股东大会通过取消监事会及修订章程事项起解除职务[1] - 修订后章程规定股东可起诉董事、总裁和其他高级管理人员[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[3] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[3] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[3] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[3] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益与义务 - 股东可依股份份额获股利和其他形式利益分配[4] - 股东有权对违法违规股东大会、董事会决议请求法院认定无效或撤销[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼[4] - 股东有义务遵守法律、行政法规和公司章程[4] 股东大会相关 - 股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[5] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议通过[5] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时公司应2个月内召开临时股东大会[6] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会前十日书面通知全体董事[21] - 八种情形董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 董事会审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等事项[20] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[24] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[24] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[24] 利润分配与报告披露 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[25] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[25] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[26] 制度修订 - 公司结合实际修订17项制度，6项需提交股东大会审议，11项无需提交[30][31] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，内容同步修订[31]

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－080 上海创兴资源开发股份有限公司 关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1 日分 别召开第九届董事会第 27 次会议、第九届监事会第 14 次会议，审议通过了《关 于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，现将有关情况公告如下： 一、公司2023年度向特定对象发行A股股票的基本情况 公司于2023年4月24日召开的第八届董事会第15次会议及第八届监事会第12 次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》等相关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司于2024年1月31日召开 ...

关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025-079 上海创兴资源开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 11 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.06%股份的股东温岭利新机械有限公司，在2025 年 12 月 1 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 12 日 3. 股权登记日 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600193 | 创兴 *ST | 2025/12/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：温岭利新机械有限公司 根据《中华 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－078 上海创兴资源开发股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 30 日以 书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第 14 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的 ...

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 公告编号：2025－077 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 27 次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 30 日以 书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 27 次会议通知，会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由代行董事长杨喆主持，会议应到 董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘鹏因个人原因无法出席本次会议。公司部分监 事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、 规章和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 全体与会董事审议并表决情况如下： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司决定取消监事会，根据相关 ...