证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-55 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 关于增补监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《公 司关于增补监事的议案》，具体内容如下。 公司监事会主席郑久瑞先生因工作变动，已辞去公司监事、监事 会主席职务，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在《上海证券报》 及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于监事会主席辞职的公告》 （公告编号：2023-39）。经公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司 提名，拟由陈和平先生（简历附后）担任公司第八届监事会非职工代 表监事候选人，任期与第八届监事会一致。此事项尚需提交公司股东 大会审议。 兰州长城电工股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 28 日 陈和平简历： 陈和平，男，汉族，1968 年 8 月出生，中共党员，甘肃张掖人， 1990 年 7 月参加工作， ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-52 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（简称： 长开厂集团）、公司的控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（简称： 天传所集团）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长开厂集团的融资 授信提供担保 1,200 万元，为天传所集团的融资提供 800 万元担保。截至本公 告披露之日，公司实际已向长开厂集团提供担保余额共计人民币 37,200 万元, 公司实际已向天传所集团提供担保余额共计人民币 6,900 万元。 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长开厂集团、天传所集团目前资产负债率超过 70%，控 股子公司天传所集团的少数股东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风 险。 一、本次担保情况概述 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度拟向子 公司提供信贷业 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,384,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.7968 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-51 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会 召集，由董事长刘万祥主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 14 楼会议室 (三) 出席会议的普通 ...

甘肃陇达律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 甘陇股字（2023）第 3 号 致：兰州长城电工股份有限公司 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 在甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 14 楼会议室召开。甘肃陇达律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《兰州长城 电工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 ...

兰州长城电工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 13 日 1 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议规则 一、会议组织方式 （一）本次临时股东大会由公司董事会依法召集。 2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公 司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票； 3、本公司董事、监事和高级管理人员； 4、公司聘请的见证律师。 （四）本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限 公司章程》所规定的股东大会的职权。 （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:30； 2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入576,544,927.31元，同比减少14.35%；年初至报告期末营业收入1,636,610,109.42元，同比减少3.04%[5] - 2023年前三季度营业总收入为1,636,610,109.42元，2022年前三季度为1,688,006,372.14元，同比下降约3.04%[19] 净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-51,943,532.36元，同比减少67.13%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-71,081,537.61元，同比减少84.78%[5] - 2023年前三季度营业利润为 -58,382,667.01元，2022年前三季度为 -33,222,436.36元，亏损同比扩大约75.73%[19] - 2023年前三季度净利润为 -58,527,104.39元，2022年前三季度为 -32,953,311.05元，亏损同比扩大约77.61%[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -51,943,532.36元，2022年前三季度为 -31,079,737.28元，亏损同比扩大约67.13%[20] - 2023年前三季度综合收益总额为 -66,075,567.90元，2022年前三季度为 -40,570,925.27元，亏损同比扩大约62.87%[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产5,042,779,798.90元，较上年度末增加2.39%；归属于上市公司股东的所有者权益1,505,631,340.54元，较上年度末减少3.85%[6] - 2023年9月30日公司资产总计5,042,779,798.90元，较2022年12月31日的4,925,216,069.90元有所增长[15] - 2023年9月30日流动资产合计3,698,879,427.41元，高于2022年12月31日的3,615,038,011.15元[15] - 2023年9月30日应收账款为1,474,933,392.05元，较2022年12月31日的1,384,406,654.44元增加[15] - 2023年9月30日流动负债合计3,226,474,021.94元，高于2022年12月31日的2,992,839,772.45元[16] - 2023年9月30日负债合计3,526,156,408.35元，较2022年12月31日的3,341,680,444.10元增长[16] - 2023年9月30日所有者权益合计1,516,623,390.55元，低于2022年12月31日的1,583,535,625.80元[16] - 2023年9月30日长期借款为99,900,493.06元，较2022年12月31日的150,147,916.67元减少[16] - 2023年9月30日未分配利润为42,469,034.29元，较2022年12月31日的94,412,566.65元减少[16] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数35,208人，甘肃电气装备集团有限公司持股171,272,753股，持股比例38.77%[12] - 前十大无限售条件股东中，甘肃电气装备集团有限公司持股171,272,753股[13] - 文历丹持股2,812,680股，占比0.64%；王成华持股2,409,000股，占比0.55%；中信证券股份有限公司持股2,012,751股，占比0.46%[13] 财务指标变动及原因 - 预付款项变动比例33.39%，主要因自动化装置产品和在建项目预付款增加[9] - 其他流动资产变动比例72.12%，主要是待抵扣进项税增加影响[9] - 在建工程变动比例117.01%，主要受“输变电设备产业拓展与升级项目”投入影响[9] - 应付职工薪酬变动比例-33.32%，主要是支付上期计提的年度绩效薪酬影响[9] - 应交税费变动比例-70.63%，主要是缴纳上期享受制造业延期纳税政策的税款影响[9] 成本及费用情况 - 2023年前三季度营业总成本为1,717,442,845.57元，2022年前三季度为1,725,789,504.77元，同比下降约0.48%[19] - 2023年前三季度税金及附加为10,323,916.22元，2022年前三季度为9,105,670.60元，同比增长约13.38%[19] - 2023年前三季度销售费用为95,108,096.14元，2022年前三季度为83,101,738.74元，同比增长约14.45%[19] - 2023年前三季度研发费用为74,232,398.31元，2022年前三季度为63,588,927.11元，同比增长约16.74%[19] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.1176元/股，2022年前三季度为 -0.0704元/股，同比下降约67.05%[20] 现金流量情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.51亿元，2022年同期为12.46亿元，同比增长8.44%[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为7.70万元，2022年同期为555.04万元，同比下降98.61%[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为16.81亿元，2022年同期为14.18亿元，同比增长18.57%[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为16.85亿元，2022年同期为14.78亿元，同比增长14.00%[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 331.57万元，2022年同期为 - 6020.91万元，亏损大幅收窄[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为152.63万元，2022年同期为1.88亿元，同比下降99.29%[23] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为6272.64万元，2022年同期为2754.55万元，同比增长127.72%[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6120.00万元，2022年同期为1.60亿元，由盈转亏[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为13.63亿元，2022年同期为11.06亿元，同比增长23.23%[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.02亿元，2022年同期为4394.15万元，同比增长132.99%[23]

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，兰州长城电工股份有限公司(以 下简称"公司")的全体独立董事。基于独立判断的立场，对公司第 八届董事会第七次会议关于续聘 2023 年度审计机构事项发表事前认 可意见如下： 兰州长城电工股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度审计机构事项的 事前认可意见 贾洪文 霍宗杰 姬云香 2023 年 10 月 26 日 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任 能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内 部控制审计工作要求，同意将公司有关续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。 独立董事签名： ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-48 兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司十四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-47 兰州长城电工股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 监 事 会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第五次会议于2023年 10月27日以通讯方式召开，应参会监事3名，实参会3名。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议 案。 一、公司2023年第三季度报告 监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；在提出本意见 前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 同意3票，反对0票，弃权0票。 二、关于续聘2023年度审计机构的议案 监事会认为：根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-46 一、公司 2023 年第三季度报告 兰州长城电工股份有限公司 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日《上海证券报》及上海证券交 易所网站刊载的《长城电工 2023 年第三季度报告》。 第八届董事会第七次会议决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以 下议案： 刊载的《兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。 二、关于制定《公司会计师事务所选聘管理制度》的议案 为提高公司治理水平，规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事 务所的行为，根据相关法律法规的规定，公司制定了《长城电工会计 师事务所选聘制度》。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日上海证券交易所网站刊载的 《兰州 ...