兰州长城电工股份有限公司 关于控股股东增持计划实施进展 暨增持金额实施过半的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-07 重要内容提示： ●本次增持计划基本情况 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城电工"） 的控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下简称"甘肃电气集团"） 计划自 2023 年 12 月 26 日起 6 个月内，以自有资金择机增持本公司 A 股股份，增持金额为人民币 1200 万元，本次增持不设价格区间， 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，并 承诺在增持计划实施期间及增持计划实施完毕后 6 个月内不减持所 持有的长城电工股份。 ●本次增持计划的进展情况 2024 年 2 月 7 日，甘肃电气集团通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价方式首次增持公司股份 1,266,200 股，占公司总股本的比 例约为 0.2866%，增持金额为 3,999,772.00 元。 2024 年 2 月 8 日，甘肃电气 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-06 兰州长城电工股份有限公司 关于控股股东增持计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次增持计划基本情况 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城电工"） 的控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下简称"甘肃电气集团"） 计划自 2023 年 12 月 26 日起 6 个月内，以自有资金择机增持本公司 A 股股份，增持金额为人民币 1200 万元，本次增持不设价格区间， 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，并 承诺在增持计划实施期间及增持计划实施完毕后 6 个月内不减持所 持有的长城电工股份。 ●本次增持计划的进展情况 2024 年 2 月 7 日，甘肃电气集团通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价方式首次增持公司股份 1,266,200 股，占公司总股本的比 例约为 0.2866%，增持金额为 3,999,772.00 元，本次增持计划尚未 实施完毕。 2024 年 2 月 7 日，公司 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-05 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（简称： 长开厂集团）。 近期，公司为长开厂集团的融资授信提供 3000.00 万元的担保， 上述担保金额在公司股东大会批准的额度范围之内。具体情况如下： 1.被担保人名称：天水长城开关厂集团有限公司 2.债权人名称：中国建设银行股份有限公司天水分行 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长开厂集团的融资 授信提供担保 3000.00 万元。截至本公告披露之日，公司实际已向长开厂集团 提供担保余额共计人民币 28000.00 万元。 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长开厂集团目前资产负债率超过 70%，敬请投资者注意 相关风险。 一、本次担保情况概述 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度拟向子 公司提供信贷业务担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（简称： 长开厂集团）和天水二一三电器集团有限公司（简称：二一三集团）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长开厂集团的融资 授信提供担保 4000 万元，为二一三集团融资提供 700 万元担保。截至本公告 披露之日，公司实际已向长开厂集团提供担保余额共计人民币 25000 万元,实 际已向二一三集团提供担保余额共计人民币 10700 万元。 ●上述担保无反担保。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-03 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长开厂集团目前资产负债率超过 70%，敬请投资者注意 相关风险。 一、本次担保情况概述 公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了 《公司 2023 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》，拟在 2023 年度为子公司提供不超 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-02 兰州长城电工股份有限公司 关于子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决。 ●控股子公司所处的当事人地位：原告 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：对公司本期利润无影响， 对后期利润的影响目前尚存在不确定性，最终实际影响需以后续案件 进展情况为准。 一、诉讼的基本情况 （一）案件概述 法院。天传电力重新提起诉讼，天水市麦积区人民法院于 2023 年 10 月 7 日重新受理了该案，并出具了（2023）甘 0503 民初 3095 号案件 受理通知书。同日，天水市麦积区人民法院向天传电力送达开庭传票， 该案将于 2023 年 10 月 26 日开庭审理。 上述内容见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站于 2023 年 1 月 19 日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023- 06）和 2023 年 10 月 9 日披露《关于子公司诉讼进展的公告》（公告 编号：2023 ...

兰州长城电工股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则……………………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围………………………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份……………………………………………………………………………………4 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………………………4 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………………………6 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………………………7 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………………………………………7 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………………7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定……………………………………………………………10 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………………12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知…………… ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-01 兰州长城电工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日公司第八届董事会第七次会议及 2023 年 11 月 13 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册 地址及修订<公司章程>的议案》，股东大会授权公司管理层办理上述 变更注册地址及修订《公司章程》的工商备案登记等相关手续。具体 内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交 易所网站披露的《长城电工关于变更注册地址及修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2023-49）。公司本次注册地址变更及《公司章程》中 有关条款的修订内容，最终以工商登记部门核准内容为准。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了甘肃省市场 监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下： 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营地址 发生变化的实际情况，拟将注册地址由 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-62 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水二一三电器集团有限公司（简称： 二一三集团）、公司的控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（简称： 天传所集团）、公司的控股子公司天水长城控制电器有限责任公司（简称：长 控公司）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为二一三集团融资提供 3000 万元担保、为天传所集团融资提供 1000 万元担保、长控公司融资提供 2296.80 万元担保。截至本公告披露之日，公司实际已向二一三集团提供担保 余额共计人民币 15750.00 万元，已向天传所集团提供担保余额共计人民币 6100.00 万元，已向长控公司提供担保余额共计人民币 4296.80 万元。 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 1 披露的 2023-27 号公告）。 二、为子公司提供担保事项进展情况 近期，公司为上述子公司提 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-61 兰州长城电工股份有限公司 关于控股股东拟增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、本次增持主体的基本情况 1.本次增持主体：公司控股股东甘肃电气集团。 2.增持主体已持有公司股份数量及持股比例：截至本公告披露日， ●兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城电工"） 的控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下简称"甘肃电气集团"） 计划自本公告披露之日起 6 个月内择机增持公司股份，拟通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持 金额为人民币 1200 万元，资金来源为电气集团的自有资金（以下简 称"本次增持计划"）。 ●公司股价波动可能导致本次增持计划实施的时间和价格存在 不确定性。本次增持计划可能存在因政策、证券市场环境发生重大变 化等情形，导致无法实施或延迟实施的风险，请投资者注意投资风险。 ●甘肃电气集团在增持计划实施期间及增持计划实施完毕后 6 个 ...

兰州长城电工股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 公司建立独立董事工作制度，应符合法律、行政法规、中国证监会规 定和上海证券交易所业务规则的规定，公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司聘任的独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级会计职称或注册会计师资 格的人士）。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司应在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 独立董事的任职资格 第一条 为规范兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》以及《兰州长城电工股份有限公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，特制定本工作制度。 ...