业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月17日10:00-11:00通过上证路演中心网络平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就经营成果和财务指标与投资者互动交流[2][3] - 投资者可在2025年6月10日至16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱sar191@foxmail.com提交问题[5] - 参会高管包括副董事长兼总经理刘福安、董事会秘书信衍彪、财务总监崔美芝、独立董事王鲁琦及证券事务代表董月源[4] 董事会决议事项 - 董事会全票通过为三家全资子公司（华资贸易、糖储备库、乳泉奶业）提供总计900万元连带责任担保，每家子公司获300万元借款担保用于生产经营[15][25] - 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》以规范信息披露行为，保护投资者权益[17] - 本次担保使公司对外担保累计余额达2,900万元，占最近一期审计净资产的1.77%，无逾期担保[35] 子公司担保详情 - 被担保方华资贸易(注册资本1,000万元)、糖储备库(注册资本2.2亿元)、乳泉奶业(注册资本2.1亿元)均为公司100%控股子公司[21][28][31] - 担保协议约定：连带责任保证方式，担保范围涵盖主债权本金、利息及实现债权费用，保证期限为借款到期后三年[33][34] - 三家子公司经营范围覆盖食品生产销售、粮油仓储、畜牧养殖等业务，无重大或有事项影响偿债能力[27][30][32]

董事会会议召开情况 - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年6月7日通过电话、邮件、微信发出 会议于2025年6月9日以现场加通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 董事长李延永主持 全部高管和监事列席 [1] 董事会会议审议通过事项 全资子公司担保议案 - 三家全资子公司（包头华资贸易有限公司、包头华资糖储备库有限公司、内蒙古乳泉奶业有限公司）拟分别向金融机构申请300万元借款 总计900万元 用于生产经营 [1][2] - 公司提供连带责任保证担保 担保总额900万元 旨在满足日常经营活动需求 不影响正常运作和股东利益 [2] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露制度修订议案 - 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》 以规范信息披露行为 保护投资者权益 符合法律法规及公司章程 [2] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [2]

信息披露规则 - 公司实施信息披露暂缓与豁免由总经理办公会或董事会提出，经多环节审批[4] - 公司和其他信息披露义务人可暂缓、豁免披露涉及国家秘密或商业秘密的信息[2][3] - 拟披露的定期或临时报告中涉及国家秘密、商业秘密的，可采用特定方式豁免披露[4] 材料保存与报送 - 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关材料保存期限不得少于10年[6] - 公司和其他信息披露义务人应在报告公告后十日内，报送暂缓或豁免披露的登记材料[7] 后续披露要求 - 暂缓披露临时报告或其内容，原因消除后应及时披露并说明相关情况[9] - 暂缓、豁免披露商业秘密后，出现特定情形应及时披露[4] 责任追究与保密 - 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[8] - 公司董事等内幕信息知情人对暂缓、豁免披露事项负有保密义务[7] - 参与项目人员对项目保密信息负有保密义务[14] - 参与项目人员违法违规应依法承担法律责任[14] 登记事项 - 暂缓、豁免披露有关信息应登记多项事项，涉商业秘密的还需额外登记相关内容[6][7] 人员行为规范 - 参与项目人员在公司依法定程序公告披露相关信息前不向第三方泄露保密信息[14] - 参与项目人员不利用所知悉的保密信息买卖或建议他人买卖公司证券[14] - 参与项目人员在对外提交或披露的文件中不使用保密信息，除非公司已依法定程序公告披露[14] - 参与项目人员如保密不当致信息泄露应立即通知任职单位和公司[14] - 参与项目人员应配合公司提供本人及直系亲属基本信息和证券账户信息[14]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 不得滥用暂缓或豁免披露规避义务[2] - 涉及国家或商业秘密可暂缓或豁免披露[2][3] - 暂缓、豁免披露原因消除应及时披露[4] - 定期或临时报告涉秘可采用代称等豁免披露[4] - 信息披露暂缓与豁免由总经理办公会或董事会提出[4] - 暂缓、豁免披露信息保存不少于10年[6] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] 保密责任 - 内幕信息知情人对暂缓、豁免披露事项保密[7] - 公司建立信息披露业务责任追究机制[8] - 参与项目人员对保密信息负有保密义务[14] - 公告前不向第三方泄露保密信息[14] - 不利用保密信息买卖证券[14] - 对外文件不使用保密信息[14] - 保密不当致泄露应通知单位和公司[14] - 违法违规依法担责[14] - 配合提供本人及亲属证券账户信息[14]

担保情况 - 拟为三家全资子公司提供900万元担保额度，已提供0万元[2] - 担保协议保证金额900万元[9] - 公司及控股子公司对外担保累计余额2900万元，占比1.77%[11] 子公司借款 - 华资贸易、糖储备库、乳泉奶业拟各申请300万元借款[3] 业绩数据 - 三家子公司2024年末营收57.14万元，2025年Q1为14.28万元[8] - 三家子公司2024年末净利润 - 388.42万元，2025年Q1为 - 83.33万元[8] 糖储备库数据 - 2024年末资产负债率57.47%，2025年Q1为50.69%[5] - 2024年末营收51.83万元，2025年Q1为0万元[5] - 2024年末净利润38.6万元，2025年Q1为 - 0.02万元[5] 乳泉奶业数据 - 2024年末净利润 - 620.17万元，2025年Q1为0.10万元[7]

担保情况 - 拟为三家全资子公司提供900万元担保额度，实担0万元[2] - 担保协议保证金额900万元，方式为连带责任保证[9] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保累计余额2900万元，占比1.77%[11] 子公司情况 - 包头华资贸易有限公司注册资本1000万，公司持股100%[4] - 包头华资糖储备库2024年末资产负债率57.47%，2025年3月为50.69%[5] - 内蒙古乳泉奶业2024年净利润 -620.17万元，2025年3月为0.10万元[7] 其他事项 - 三家子公司各申请300万借款用于生产经营[3] - 2025年6月9日董事会通过担保议案[3] - 担保期限为主债务届满之日起三年[3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年6月17日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3] - 投资者可在2025年6月10日至16日16:00前预征集提问[3] - 参加人员包括副董事长、总经理刘福安等[6] - 投资者可在2025年6月17日10:00 - 11:00在线参与[6] - 联系人是董月源，电话0472 - 6957548，邮箱sar191@foxmail.com[7] - 投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7] 报告发布情况 - 公司已分别于2025年4月1日发布《2024年年度报告》、4月30日发布《2025年第一季度报告》[3] 交流内容 - 本次业绩说明会针对2024年度和2025年第一季度经营成果及财务指标交流[5]

业绩说明会信息 - 2025年6月17日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与 - 2025年6月10 - 16日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][6] - 2025年6月17日10:00 - 11:00可登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 已发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] - 联系人董月源，电话0472 - 6957548，邮箱sar191@foxmail.com[7]

担保事项 - 公司拟为三家全资子公司总计900万元借款提供连带责任保证担保[4] - 三家全资子公司分别拟向金融机构申请借款300万元[4] 议案表决 - 《关于公司向全资子公司提供担保的议案》8票同意通过[5] - 《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》8票同意通过[6] 会议情况 - 董事会会议于2025年6月9日召开，8位董事全部出席[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月9日召开，8位董事全部出席[3] 资金安排 - 三家全资子公司各拟借款300万元，公司拟提供900万元担保[4] 议案表决 - 《关于公司向全资子公司提供担保的议案》全票通过[5] - 《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》全票通过[6]