二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人 刘野 ，已充分了解并同意由提名人锦州港国有资产经营 管理有限公司提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任锦州港股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 （五）中共 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-042 锦州港股份有限公司 关于聘任高级管理人员及补选非独立董事、独立董事、 监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月、2025 年 3 月，公司先后收到独立董事杨华女士、宋天革先生 的辞职报告，申请辞去公司独立董事及专门委员会委员职务。具体情况详见公司 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事 辞职的公告》《关于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号 2024-048、2025-015）。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名苏春华女士、沈彬荣先 生、梁胜先生和刘野先生（以上人员简历附后）为公司第十一届董事会独立董事 候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述独 立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会 审议。 三、补选监事情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 本人 苏春华 ，已充分了解并同意由提名人 大连港投融资控股 集团有限公司 提名为锦州港股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任锦州港股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见 ...

(一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 证券代码：600190/900952 证券简称：*ST 锦港/*ST 锦港 B 公告编号：2025-044 锦州港股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-041 锦州港股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 锦州港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于近 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知、会议补充通知及会议资料分别于会 议召开前以电子邮件方式发出。本次会议应当出席的监事6人，现场参会监事5 人，职工监事尹鸿军先生委托职工监事田海清先生出席会议并表决。会议由监事 会主席葛义勇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。与会监事列席了第十 一届董事会第九次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以举手表决的方式选举葛义勇先生为公司第十一届监事会主席（简历附 后），任期与第十一届监事会任期相同。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于补选监事的议案》 鉴于公司 ...

证券代码：600190/900952 证券简称：*ST锦港/*ST锦港B 公告编号：2025-040 锦州港股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《公司章程》规定，经公司满足条件的股东推荐，并经董事会提名委 员会审核，董事会同意推选曲绍勇先生、花明女士、许宁先生、曲海潮先生和 吴春华女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会审 议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体情况详见公司于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及补选非 独立董事、独立董事、监事的公告》（公告编号：2025-042）。 该议案已经第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会选举。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于增补独立董事的议案》 为保证公司治理结构完善和董事会的正常运作，根据《公司章程》规定， 经公司满足条件的股东推荐，并经董 ...

财务造假行为 - 公司通过虚假贸易业务及跨期确认港口包干作业费收入等方式虚增利润，2022年虚增利润3,610.45万元，占当期披露利润总额的22.46% [1] - 2023年虚增利润6,808.78万元，占当期披露利润总额的65.96% [1] - 2024年第一季度虚增利润1,537.75万元，占当期披露利润总额的62.05% [1] - 2018年至2021年累计虚增营业收入86.24亿元，虚增利润总额1.79亿元，其中2018年虚增利润2,070.9万元，2019年3,899.9万元，2020年4,415.7万元，2021年7,511.4万元 [3] 造假手段与责任认定 - 通过子公司锦国投（大连）发展有限公司控制上下游供应商及客户资金流转，形成闭环资金池，制造虚假贸易流水 [3] - 时任董事长徐健、副董事长兼总经理刘辉被认定为直接负责的主管人员，财务总监李挺等高管为其他直接责任人 [3] - 2024年6月公司股票被实施ST风险警示，徐健、刘辉被采取10年市场禁入措施 [3] 审计机构与审计结果 - 2018年至2023年年报审计机构均为大华会计事务所，但多年出具无保留审计意见 [1] - 2024年审计机构变更为中审众环会计师事务所，审计费用为180万元，审计结果为"无法表示意见" [2] - 2023年审计结果为"新疆和本国生的天空前景观"，审计费用为68万元 [2] - 2022年审计结果为"标准无细位单贝"，审计费用为86万元 [2] 公司治理缺陷 - 管理层为维持表面业绩长期虚构贸易链条，甚至通过会计差错更正掩盖问题 [4] - 首次处罚后公司仍持续造假，暴露治理严重缺陷 [4] 退市风险与追责机制 - 公司因连续三年财务造假触及重大违法强制退市标准，2025年5月6日复牌后被实施*ST [5] - 2024年净资产为-65.67亿元，审计报告被出具"无法表示意见"，存在25亿元违规担保未解决 [5] - 停牌前股价跌至1.04元，若复牌后继续跌停将触发面值退市条件 [6] - 刘辉、李挺等6名责任人因涉嫌"违规披露重要信息罪"被采取刑事强制措施 [6] - 中证投服中心已启动普通代表人诉讼，未来可能升级为特别代表人诉讼 [6] - 上交所对锦州港及徐健、刘辉等责任人公开谴责，认定其10年内不得担任上市公司高管 [6] 市场影响 - 公司成为退市新规下"造假强制退市"典型案例，反映监管对财务造假"零容忍"态度 [6] - 投资者保护机制显效，受损投资者可通过代表人诉讼和先行赔付依法索赔 [6]