吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 目录 | 会议规则 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、关于修订《监事会议事规则》的议案 6 | | 议案二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 15 | | 议案三、于修订《董事、监事津贴管理办法》的议案 32 | | 议案四、关于修订《募集资金管理办法》的议案 36 | | 议案五、关于修订《公司章程》的议案 51 | 1 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规 和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，特制 定本会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体 出席会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、会议出席对象 （1）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托 代理人出席会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为 2023 年 10 月 19 日，凡是在 2023 年 10 月 19 日下午上交所 收市后 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2023—050 吉林泉阳泉股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日利用中 国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金 16,500 万元购买 的"单位结构性存款"已到期，现将使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况及 到期收回情况公告如下： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序情况 2022 年 6 月 14 日，公司召开了第八届董事会临时会议、第八届监事会临时 会议，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议 案》，将 2021 年 8 月 30 日董事会临时会议对最高总额不超过 29,529 万元人民币 （在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期 限延长至 2023 年 8 月 30 日（公司公告刊登于 2022 年 6 月 15 日在《上海证券 报》 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2023—048 吉林泉阳泉股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 原《公司章程》第一百一十三条 董事会制定《董事会议事规则》，以确保 董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 拟修改为《公司章程》第一百一十三条 董事会制定《董事会议事规则》， 以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个 专业委员会。董事会制定《战略委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》 《提名委员会实施细则》《审计委员会实施细则》，明确各专业委员会的人员构成、 任期、职责权限、决策程序和议事规则，以协助董事会科学决策，确保决策的准 确性。各专业委员会会议档案、独立董事专门会议档案至少保管十年。 除以上修改条款外，《公司章程》其他条款不变。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司 二〇二三年十月十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 为进 ...

（2023 年 10 月 9 日公司第九届董事会临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中国吉林森林工业集团 有限责任公司独家发起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经吉林省经济体制改革委员会吉改股筹（1998）15 号文批准，以社会 募集方式设立；经吉林省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信 用代码：91220000702425994U 第三条 公司于 1998 年 9 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 8500 万股，于 1998 年 10 月 7 日在上海证券交易所 上市，全部向境内投资人发行。 公司章程 邮政编码：130012。 第六条 公司注册资本为人民币 715,197,812 元。 第七条 公司营业期限为长期。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公 ...

1、关于修订《公司章程》的议案 具体内容详见公司同日披露的临 2023-048 号《关于修订<公司章程>的公 告》。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2023—046 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于 2023 年 10 月 9 日 以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次 董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 10 月 25 日召开，具体内容详 见公司临 2023-049 号《关于召开 20 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2023-049 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023 年 10 月 25 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ● 股东大会股权登记日：2023年10月19日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （二）股东大会召集人 董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2023-047 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司监事会 二〇二三年十月十日 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以通讯 式向公司监事发出召开第九届监事会临时会议通知，会议于 2023 年 10 月 9 日以 通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事5人，实际参加会议表决的监事5人。 本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席陈贵海召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2023-045 吉林泉阳泉股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 2023 年 9 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（详 请参阅公告：临 2023-042）。 2023 年 9 月 22 日，公司董事长姜长龙先生、总经理王尽晖先生、独立董事 何建军先生、财务总监白刚先生、董事会秘书金明女士出席了本次业绩说明会， 与投资者进行了互动交流，就投资者关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的问题及公司回答情况 1、公司有储备大量的林业用地下一步有合理利用规划吗？ 2、公司大股东的林业可用于林业碳灰项目吗？ 答：尊敬的投资者，感谢您的提问，公司控股股东森工集团所属 8 户林业公 司拥有大量林业用地的使用权，与公司无直接关联。谢谢！ 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 ...

中国吉林森林工业集团有限责任公司 关于吉林泉阳泉股份有限公司 2、在贵公司本次股票异常波动的期间,我司及其一致 行动人不存在买卖贵公司股票的情况。 特此复函。 中国吉林森 吉林泉阳泉股份有限公司: 我司已收悉贵公司于 2023年9月15日发送的《吉林泉 阳泉股份有限公司关于股票异常波动的询证函》。我司作为 贵司的控股股东,经自查后,现就相关事项函复如下: 1、截至本回函日,我司及其一致行动人生产经营情况 正常,不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项: 股票异常波动问询函的复函 ...

股票情况 - 公司股票2023年9月13 - 15日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[1][2][7] 经营与信息 - 公司生产经营正常，无重大变化[2] - 无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[3] 交易情况 - 董监高、控股股东及实控人异常波动期间无买卖公司股票情况[6] 提醒与披露 - 提醒投资者注意交易风险[7] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[7]