安通控股股份有限公司独立董事 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的 独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 相关法律法规的要求，我们作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在认真审阅公司第八届董事会第三次会议审议事项的相关材料，并听 取公司管理层的说明后，基于独立、客观判断的原则，现就公司关于调整 2023 年度日常关联交易的预计发表如下独立意见： 公司本次调整 2023 年度日常关联交易的预计是根据公司及控股子公司日常 经营情况并结合 2023 年上半年实际发生的关联交易情况进行的合理预测，是公 司正常经营的需要。是在平等、互利的基础上进行的，且定价公允，不存在损害 公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 独立董事： 二〇二三年八月十八日 邵立新 刘清亮 刘巍 因此，我们同意调整 2023 年度日常关联交易的预计。 （以下无正文） （本页无正文，为公司独立董事关于调整 2023 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-032 安通控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 29 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 22 日(星期二) 至 8 月 28 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 anto ...

独立董事： 安通控股股份有限公司独立董事 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的 事前认可意见 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关法律法规的要求，我们作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断立场，认真审阅了本次拟提交给公司第八届董事会第三次 会议审议的《关于调整 2023 年度日常关联交易的预计的议案》后，发表如下事 前认可意见： 公司本次调整2023年度日常关联交易的预计额度是结合公司2023年上半年 实际发生的关联交易情况进行的合理预测。与关联方的交易是建立在平等、互利 的基础上进行的，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司 和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为公司独立董事关于调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认 二〇二三年八月十八日 可意见之签字页） 邵立新 刘清亮 ...

（一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会 议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 8 月 4 日向各位董事发出。 （二）本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日 15 点以现场和通讯相结合的方 式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-028 安通控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2023 年半年 度报告及其摘要的议案》。 《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-031 安通控股股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：本次关联交易预计事项在董事会审议权限范 围内，无需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间的日常性关联交易属 于正常的经营业务活动，系正常的经营所需，有利于保证公司的日常运营以及能 充分利用上述关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源 合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现 了专业协作、优势互补的合作原则。关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格 和条件进行，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和 中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而 对关联方形成依赖。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开了第 八届董事会第二次会议，会议 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-027 安通控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 （二十一） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：委托理财 ●投资金额：11.80 亿元人民币 ●已履行的审议程序：安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议分别审 议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不 超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安 全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品。在上述额 度范围内，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 ●特别风险提示：本次投资产品均属于低风险的理财产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、公司前次 ...

公司信息 - 公司名称：安通控股股份有限公司 [2] - 证券代码：600179 [2] - 证券简称：安通控股 [2] 活动信息 - 活动名称：2023年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年5月15日(周一)14:00-16:30 [2] - 活动形式：网络远程方式 [2] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP [2] 公司介绍 - 公司将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的投资者集体接待日活动 [2] - 公司高管将就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [2] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流 [2] - 欢迎广大投资者踊跃参与 [2]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为16.87亿元，同比下降15.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,256.53万元，同比下降84.29%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,179.84万元，同比下降89.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为10,012.07万元，同比下降87.47%[4] - 基本每股收益为0.0195元，同比下降83.80%[4] - 加权平均净资产收益率为0.86%，同比减少5.69个百分点[5] - 公司2023年3月31日的货币资金为18.77亿元[20] - 公司2023年3月31日的交易性金融资产为27.09亿元[20] - 公司2023年3月31日的应收账款为5.49亿元[20] - 公司2023年3月31日的存货为1.06亿元[20] - 公司2023年3月31日的其他流动资产为12.32亿元[20] - 公司2023年3月31日的固定资产为40.77亿元[20] - 公司2023年3月31日的使用权资产为12.81亿元[20] - 公司2023年3月31日的短期借款为7.56亿元[21] - 公司2023年3月31日的应付账款为11.22亿元[21] - 公司2023年3月31日的一年内到期的非流动负债为2.87亿元[21] - 2023年第一季度营业总收入为16.87亿元[23] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8.26亿元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10.01亿元[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为30.83亿元[27] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.47亿元[27] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计为96.61亿元[23] - 2023年3月31日负债和所有者权益总计为130.58亿元[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.71亿元[26] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.72亿元[26] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.45亿元[26] 业绩变动原因 - 公司营业利润下降82.21%，主要系国际海运业务减少及国内海运业务价格下降所致[14] - 公司净利润下降84.29%，主要系国际海运业务减少及国内海运业务价格下降所致[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额下降87.47%，主要系公司国际海运相关业务收入减少及收到的税费返还减少和支付的企业所得税增加所致[16] 其他 - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益增加2,039.09%[14] - 公司2023年第一季度未执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[28] - 公司发布2023年第一季度报告[28]

财务业绩 - 公司2022年度营业收入为9176420083.51元，比上一年增长17.73%[10][22] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为2342070474.54元，比上一年增长32.59%[10][22] - 公司2022年净利润为9,575,095,328.29元，同比增长23.32%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.5438元，同比增长34.37%[12] - 公司2022年实现利润总额为29.62亿元，同比增长66.83%[22] - 全球经济增速预计将从2021年的6.0%下降至2022年的3.2%[24] - 全球集装箱海运量为2.01亿TEU，同比下降了3.1%[24] - 中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）月度均值自1月3,510.83点降低至12月1,358.63点，跌幅达到了61.30%[25] - 国内集装箱综合运价指数为1,672.00点，较2021年底1,877.00点，下跌10.92%[26] - 全国港口完成货物吞吐量为156.85亿吨，同比增长0.9%[24] 公司发展战略 - 公司升级了内贸精品航线，推出升级版的内贸合作航线产品“FAX 2”，提供更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品[28] - 公司将继续专注主业，增强业务优势，战略上加强同业合作协同，实现优势互补，业务上服务双循环新发展[98] - 公司将进一步利用云技术、物联网、移动互联网、大数据等技术提升综合物流信息化平台，实现业务一体化运作[98] - 公司将重点围绕开源创收、降本增效、客户服务和精细管理等方面展开工作[102] - 公司将强化营销，通过品牌焕新和市场拓展，提升营销策略和客户维护水平[102] - 公司将进一步加强成本管控，提高运营效率，优化业务流程，降低沟通内耗[102] - 公司将持续整合运输资源，丰富服务产品，向综合物流服务商转型，提供端到端的全程物流服务[102] - 公司将从加强基础管理入手，关注管理细节，向精细化管理迈进，推动数智化发展，实现智能化的分析与管理[102] 公司资产情况 - 公司货币资金余额为13.73亿元，资产负债率为25.80%，财务结构稳健，偿债能力高[30] - 公司2022年末总资产为129.05亿元，较上一年增长14.89%[35] - 公司管理费用本期为289,969,575.38元，较上年同期减少42.16%[36] - 公司研发费用本期为2,107,878.19元，较上年同期增加100.00%[36] - 公司投资收益本期为22,628,500.58元，较上年同期增加532.03%[36] - 公司营业利润本期为2,492,120,869.05元，较上年同期增加41.53%[36] - 公司营业外收入本期为473,204,669.67元，较上年同期增加1,018.93%[36] - 公司净利润本期为2,342,167,605.09元，较上年同期增加32.53%[36]

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 18 日(星期二) 至 4 月 21 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 antong@renjian.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-014 安通控股股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日(星期一) 上午 11:00-12:00 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日发布公 司 20 ...