上海锦天城（福州）律师事务所 关于招商证券股份有限公司出具安通控股股份有限公司 限售股份申请上市流通的专项核查意见之相关事宜的 专项法律意见书 锦 天 域 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：中国福州市台江区望龙二路１号国际金融中心（IFC）37 层 传真: 0591-87816904 电话: 0591-87850803 邮编：350005 上海锦天城(福州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(福州)律师事务所 关于招商证券股份有限公司出具安通控股股份有限公司 限售股份申请上市流通的专项核查意见之相关事宜的 法律意见书 致:安通控股股份有限公司 上海锦天城(福州)律师事务所(以下简称"本所")接受安通控股份有 限公司(以下简称"公司"或"安通控股")委托,就公司聘任的独立财务顾问 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")对公司限售股份申请上市流通 事项进行核查并出具专项核查意见涉及的相关事宜(以下简称 "本项目"), 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件(以下简称"有关法律、法规和规 范性文件"）的 ...

营业收入及净利润 - 本报告期营业收入为825.86亿元，同比下降20.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为114.89亿元，同比下降77.31%[4] 每股收益及现金流量 - 基本每股收益为0.0272元，同比下降76.95%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2,983.38亿元，同比下降72.22%[6] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为59,663,658.90元[8] - 非经常性损益项目中，越权审批、或无正式批准文件的政府补助为11,207,766.61元[9] 主要原因导致财务数据下降 - 主要原因导致净利润下降为国际海运市场运价大幅下跌和船舶租金下降[13] - 主要原因导致基本每股收益下降为国际海运市场运价下跌和海运业务市场价格下降[14] - 主要原因导致经营活动产生的现金流量净额下降为国际海运市场运价下跌和海运业务市场价格下降[15] - 主要原因导致净利润年初至报告期末下降为国际海运市场运价下跌和船舶租金下降[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,535股，前十名股东中福建省招航物流管理合伙企业持有482,142,858股，占比11.3%[18] - 安通控股股份有限公司为第二大股东，持有378,523,363股，占比8.95%[19] 资产负债情况 - 流动资产合计为7,305,918,740.53元，较上一年同期增长了1,000,656,771.27元[23] - 非流动资产合计为6,204,402,741.75元，较上一年同期减少了395,150,940.36元[23] - 流动负债合计为2,717,382,057.59元，较上一年同期增长了325,587,709.77元[24] - 非流动负债合计为802,326,926.28元，较上一年同期减少了135,599,048.98元[24] 2023年前三季度财务数据 - 2023年前三季度，公司营业总收入为5,401,106,790.84元，较去年同期下降了18.9%[25] - 2023年前三季度，公司营业总成本为5,151,590,821.73元，较去年同期增长了11.3%[25] - 2023年前三季度，公司营业利润为507,766,790.79元，较去年同期下降了76.4%[26] - 2023年前三季度，公司净利润为396,397,928.83元，较去年同期下降了76.3%[26] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为828,687,411.36元，较去年同期下降了72.2%[29] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-202,607,098.09元，较去年同期下降了104.6%[29] 2023年第三季度财务数据 - 2023年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-1,202,607,098.09元，较上一季度减少了366,034,646.55元[30] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为295,066,089.74元，较上一季度增加了905,703,327.38元[30] - 公司2023年第三季度流动资产合计为6,305,261,969.26元，较上一季度持平[31] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为6,599,553,682.11元，较上一季度增加了224,107,715.13元[31] - 公司2023年第三季度流动负债合计为2,391,794,347.82元，较上一季度持平[32] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为937,925,975.26元，较上一季度增加了205,553,229.50元[32] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为9,575,095,328.29元，较上一季度增加了18,554,485.63元[33] - 公司2023年第三季度实收资本（或股本）为6,330,109,638.98元，较上一季度持平[33]

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-036 一、监事会会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年 第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 10 月 13 日向各位监事 发出。 （二）本次监事会会议于 2023 年 10 月 20 日 16 点以现场和通讯方式在福建 省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （三）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （四）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 安通控股股份有限公司 第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 特此公告。 安通控股股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 备查文件 （1）第八届监事会 2023 年第二次临时会议决议 2 （一）以 3 票同意，0 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-035 安通控股股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年 第二次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 10 月 13 日向各位董事 发出。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁 的议案》。 公司董事会同意聘任蔡可光先生担任公司副总裁（简历详见附件），任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满日止。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于聘任公司副 总裁的独立意见》。 （二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 20 日 15 点以现场和通讯相结合的方 式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室 ...

安通控股股份有限公司独立董事 二〇二三年十月二十日 关于聘任公司副总裁的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 相关法律法规的要求，我们作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在认真审阅公司《关于聘任公司副总裁的议案》，并听取公司管理层 的说明后，基于独立、客观判断的原则，现就关于聘任公司副总裁的事项发表如 下独立意见： 1.公司董事会聘任蔡可光先生担任公司副总裁，程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定； 2.经审阅蔡可光先生的个人资料，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任的高级 管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职 责要求； 3.公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战 略发展要求及全体股东利益。 因此，我们同意聘任蔡可光先生为公司副总裁。 （以下无正文） （本页无正文，为公司独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见之签字页） 独立董事： 邵立新 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总裁袁济忠先 生的书面辞职报告。袁济忠先生因已达到退休年龄，申请辞去公司副总裁的职务， 同时一并辞去在公司下属子公司担任的职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，袁济忠先生递交的辞职报告自送达 董事会时生效。截至本公告披露日，袁济忠先生未直接持有公司股份。辞职后袁济 忠先生不再担任公司及控股子公司其他任何职务。 安通控股股份有限公司董事会 2023年9月23日 袁济忠先生在担任公司副总裁期间恪尽职守，在公司经营管理、业务发展等方 面作出了应有的贡献。在此，公司及公司董事会对袁济忠先生在任职期间为公司发 展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-034 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的 为准，敬请广大投资者注 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为359.54亿元，同比下降17.80%[12] - 公司2023年上半年净利润为2.81亿元，同比下降75.87%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.90亿元，同比下降64.37%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入35.95亿元，同比下降17.80%[33] - 公司2023年上半年实现利润总额3.72亿元，同比下降75.49%[33] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.82亿元，同比下降75.87%[33] - 本期税金及附加为8,670,394.45元，同比下降66.80%[37] - 销售费用为20,960,657.88元，同比增长172.33%[37] - 研发费用为901,727.59元，同比增长72.79%[37] - 利息收入为18,974,522.31元，同比增长63.66%[37] - 投资收益为40,597,270.86元，同比增长562.37%[37] - 营业利润为365,042,976.32元，同比下降75.95%[37] - 净利润为281,506,350.58元，同比下降75.87%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为689,752,936.26元，同比下降64.37%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为275,967,293.27元，同比增长181.59%[37] - 期末现金及现金等价物余额为1,241,720,080.15元，同比下降35.38%[37] - 公司2023年上半年完成计费箱量123.38万TEU，同比增长8.94%[33] - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为276.36亿人民币，较去年同期252.45亿人民币增长9.46%[142] - 公司2023年上半年度投资活动现金流出小计为474亿人民币，较去年同期243.02亿人民币增长95.06%[143] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-26.27亿人民币，较去年同期增长153.31亿人民币[143] 业务概况 - 公司主要业务为集装箱航运物流，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，提供全程物流解决方案[25] - 公司在全国设立七大片区，海运网点94个，涉及业务口岸137个，铁路网点15个，涉及业务铁路站点856个，海铁线路超701条[29] - 公司拥有70艘船舶，总运力达214.56万载重吨，自有船舶占总运力比重76.03%[29] - 公司在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第21位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲[30] - 公司运营的船舶分为5个梯队，载重吨分别为：5,000吨-10,000吨、10,000吨-20,000吨、20,000吨-30,000吨、30,000吨-50,000吨、50,000吨以上[30] - 公司在国内海运方面设立94个海运网点，涉及业务口岸137个，内贸集装箱吞吐量在国内74个主要港口位列前三[35] - 公司在国际海运方面陆续投入了16艘集装箱船舶，总运力达71.69万载重吨[35] - 公司与全国近2,000家集卡运输供应商深度合作，实现公路运输的“点对点”高效传递与中转服务[35] - 公司共设立铁路网点15个，涉及业务铁路站点856个，服务覆盖32个省级行政区277个城市[35] - 公司与中国外运股份有限公司结成战略合作伙伴关系，共同发展国内外全方位的综合物流业务合作[35] 公司治理 - 公司2023年员工持股计划已完成本次股票购买，购入股票数量占总股本的0.1379%[73] - 公司审议通过了2022年度业绩激励基金提取与分配方案，首期激励对象不超过28人，合计1,620.4382万元[74] - 公司持续推进新老船舶的更新换代，加强科技合作，推行节能降耗举措，打造绿色环保型船舶[75] - 公司在报告期内对现有船舶加装岸电系统，减少二氧化碳排放[76] - 公司完成了控股重整计划，承诺保持上市公司独立性[79] - 郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤和卢天赠承诺2016年至2018年实现的净利润不低于32,820万元、40,690万元、47,370万元[79] - 公司发布了2023年半年度报告，其中包括关于股权登记日和业绩承诺方持股比例的规定[84] - 报告中提到了关于标的资产减值额和补偿股份计算的公式和方式[85] - 公司发布了关于不谋求控制权的承诺函，放弃股东大会权利，仅保留分红权和处置权[86] - 公司承诺不谋求控股权，不会单独或共同谋求实际控制权，且转让股份时受让人也需做出同等承诺[88] 资产负债 - 公司截至2023年6月30日资产总额为135.93亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计98.76亿元[34] - 公司流动资产合计为7,157,874,356.47元，其中货币资金为1,294,320,090.57元，交易性金融资产为3,369,026,598.27元[131] - 非流动资产合计为6,435,065,069.79元，较上期略有下降[132] - 流动负债合计为2,855,862,865.51元，较上期有所增加[132] - 所有者权益合计为9,875,691,271.51元，较上期有所增加[133] - 流动资产合

安通控股股份有限公司 董事会审计委员会关于调整 2023 年度日常关联交易 预计的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本委员会 认真审阅了董事会提供的本次会议相关的资料，并就相关事项发表如下意见： 公司本次调整日常关联交易预计是为满足公司日常经营过程中的业务发展 需要。关联交易的定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，公司主营业务 不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东 利益的情形。 我们同意公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议 案提交公司董事会审议。 （本页以下无正文） 的审核意见之签字页） 审计委员会（签字）： _________________ ________________ ________________ 邵立新 刘清亮 李明洁 （本页无正文，为公司董事会审计委员会关于调整 2023 年度日常关联交易预计 安通控股股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二三年八月十八日 ( 本页无正文，为公司董事会审计委员会关于调整 2023 年度日常关联交易预计 的审核意见之签字页) 审计委员会(签字): 邵立新 （本页无 ...

安通控股股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及上海证券交 易所相关业务规则允许的情况下，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前 提下，以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较 好的投资回报为原则，将闲置自有资金委托具有合法经营资格的金融机构进行低 风险投资理财，在确保委托理财资金安全性、流动性的基础上实现资金保值增值 的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资"的原则， 以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常运 营资金。 第五条 理财产品原 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1．安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 8 月 4 日向各位监事发出。 2．本次监事会会议于 2023 年 8 月 18 日 17 点以现场和通讯方式在福建省泉 州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-029 安通控股股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议的公告 5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年半 年度报告及其摘要的议案》。 根据相关规定，我们对公司《2023 年半年度报告及其摘要》进行了认真审 核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规以及中国证监会和公司章程的规定，报告的内容能够真实、 ...