上海贝岭股份有限公司 （600171） 2024 年第一次临时股东大会文件 二〇二四年一月 | 上海贝岭 | 2024 年第一次临时股东大会注意事项 3 | | --- | --- | | 上海贝岭 | 2024 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1 关于选举第九届董事会非独立董事的预案 6 | | | 上海贝岭股份有限公司股东发言登记表 7 | 上海贝岭（600171） 2024 年第一次临时股东大会文件 上海贝岭 2024 年第一次临时股东大会注意事项 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议出席人员 （1）本公司董事、监事和部分高级管理人员。 （2）2023 年 12 月 27 日下午 15:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。 （3）公司聘请的律师。 3、本次会议行使《公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》所规定的股东 大会的职权。 二、会议的表决方式 1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续， 出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2023-036 上海贝岭股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月3日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 00 分 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2023-035 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知和会 议文件于2023年12月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月18日以通讯方式 召开。本次应参加会议董事6人，出席会议董事6人。公司全体监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份 有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上预案（一）尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 上海贝岭股份有 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2023-034 上海贝岭股份有限公司 关于董事长辞职及选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长 秦毅先生递交的辞职报告，秦毅先生因工作变动原因辞去公司第九届董事会董 事、董事长及董事会战略与投资管理委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海贝岭股份 有限公司公司章程》之规定，此次秦毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对秦 毅先生在担任本公司董事长期间，领导公司董事会为公司发展所作出的宝贵贡献 表示衷心的感谢！ 1、根据控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟选举黄朝祯先生为公司 第九届董事会非独立董事，程序合法，符合相关规定。 2、经审阅黄朝祯先生个人履历，任职资格合法，未发现有《公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 ...

上海贝岭股份有限公司 第九届董事会提名与薪酬委员会 第七次会议的审核意见 成 员:独立董事胡仁昱(签字): 《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》 经审阅第九届董事会非独立董事候选人黄朝祯先生的履历等材料,黄朝祯先 生符合担任上市公司非独立董事的条件,未发现有《公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形,不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在上海证券交易所 认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为黄朝祯先生具备担任公司董 事的资格和能力,同意提交公司第九届董事会第七次会议审议。 (以下无正文) （本页无正文，为《上海贝岭股份有限公司第九届董事会提名与薪酬委员会第七 次会议审核意见》签署页 ) 召集人:独立董事张 兴（签字): 成 员：独立董事胡仁昱（签字): 上海贝站 董事会 （本页无正文，为《上海贝岭股份有限公司第九届董事会提名与薪酬委员会第七 次会议审核意见》签署页) 召集人:独立董事张 兴(签字): 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名与薪酬委员会委员 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上 ...

上海贝岭股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规定,我们作为上海贝岭 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,对公司第 九届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下: 《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》 1、根据控股股东华大半导体有限公司的提名,公司拟选举黄朝祯先生为公 司第九届董事会非独立董事,程序合法,符合相关规定。 2、经审阅黄朝祯先生个人履历,任职资格合法,未发现有《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形,不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为黄朝祯先生具备担任公司董事的 资格和能力。 (本文以下无正文) （本页无正文，为《上海贝岭股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次会 议相关事项的独立意见》签署页 ) 独立董事签字: ...

业绩数据 - 2023年前三季度总收入14.30亿元，同比上升0.22%[2] - 2023年前三季度归母净利润-1.31亿元，同比降幅-135.15%[2] - 2023年前三季度扣非净利润1.18亿元，同比降幅54.69%[2] - 2023年前三季度毛利率同比下降5个百分点、研发费用同比增加47%[2] 用户数据 - 2023年上半年新增20余颗汽车芯片产品上车应用，汽车电子业务销售收入同比增长约40％[4] 产品研发 - 光模块SOC芯片正积极导入多个客户，涉及多应用项目[3] - 已有和在研汽车电子产品覆盖发动机控制单元、汽车主驱等应用领域[4] - 电池监控模拟前端等项目启动研发[5] 技术情况 - 产品主力布局模拟电路，多个产品技术国内领先[6] - 有较好的MCU技术积累，已大量应用于各类专用SoC[7] 业务布局 - IC产品布局电源管理、信号链、功率器件等业务，向高端产品升级迭代[7] 人员情况 - 截至2023年6月30日研发人员有407人[4] 投资情况 - 对无锡新洁能的投资以公允价值计量，相关投资收益或亏损计入各报告期当期损益[3] 竞争情况 - 与飞锃半导体主营业务存在显著差异，不构成同业竞争[7] - 在研发、生产、应用阶段未与华大控股的相关企业形成实质竞争关系[7]

会议信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于2023年12月5日14:00 - 15:00举行[2] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2] - 投资者可在2023年11月28日至12月4日16:00前预征集提问[2] 参与方式 - 参加人员有董事总经理杨琨、财务总监佟小丽等[5] - 投资者可在会议时间登录上证路演中心参与[5] - 预征集提问可通过网站或邮箱进行[5] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 24261157，邮箱bloffice@belling.com.cn[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 2023年度第三季度报告已于2023年10月24日发布[2]

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为557,262,201.77元，同比增长13.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-67,342,782.50元，同比下降194.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,385,393.57元，同比下降17.73%[4] - 2023年第三季度公司营业利润为-168,240,757.10元，较去年同期的400,619,567.93元下降[15] - 净利润为-130,642,516.09元，较去年同期的372,211,567.61元下降[16] 资产及所有者权益 - 总资产为4,731,009,476.75元，较上年同期减少4.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,996,355,875.29元，较上年同期减少5.46%[5] - 公司第三季度流动资产总额为2,341,514,653.41元，较上一年同期下降了422,894,594.56元[12] - 公司第三季度非流动资产总额为2,389,494,823.34元，较上一年同期增加了177,888,188.79元[12] 股东情况 - 公司第一大股东为华大半导体有限公司，持股数量为178,200,000股，持股比例为25.03%[8] - 公司第二大股东为国泰君安证券股份有限公司，持股数量为11,377,980股，持股比例为1.60%[8] - 公司第三大股东为亓蓉，持股数量为4,708,838股，持股比例为0.66%[8] 资产负债情况 - 公司第三季度流动负债总额为569,483,146.98元，较上一年同期下降了12,425,041.38元[13] - 公司第三季度非流动负债总额为165,170,454.48元，较上一年同期下降了1,741,699.63元[13] - 公司第三季度负债总额为734,653,601.46元，较上一年同期下降了14,166,741.01元[13] 资金流动 - 公司第三季度营业总收入为1,430,494,129.76元，较上一年同期增加了2,070,566.72元[14] - 公司第三季度营业总成本为1,334,570,831.32元，较上一年同期增加了169,711,633.37元[14] - 公司第三季度研发费用为257,264,975.91元，较上一年同期增加了82,084,891.40元[14] - 公司第三季度未分配利润为1,973,991,842.79元，较上一年同期减少了272,890,523.89元[14] - 经营活动现金流量净额为111,901,843.76元，较去年同期的-199,478,716.99元有所增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为38,872,398.32元，较去年同期的276,662,752.84元有所减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-149,657,669.58元，较去年同期的-261,722,424.00元有所增加[19]

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2023-032 上海贝岭股份有限公司 关于举行 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的 问题，公司定于 2023 年 9 月 7 日（周四）下午 14:00-16:30 参加由上海证监局、上 海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会"活动，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络问答方式召开，公司将针对 2023 年半年度业绩和经 营情况等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间 ...