公司与廊坊发展相关 - 2023年12月15日收到廊坊发展《询证函》并回复[1] - 为廊坊发展控股股东，未筹划重大事项[1] - 公司及实控人无买卖廊坊发展股票情况[1] - 无对廊坊发展股价有较大影响的重大事件[1] - 不存在应披露未披露重大信息[1]

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-043 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 12 月 1 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2023 年 12 月 4 日以现场表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于第十届董事会专门委员会委员调整的议案 根据《公司法》、《公司章程》和各委员会工作细则等相关规定， 鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，董事会调整公司第十届董 事会战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会成员，具体如下： 1、选举冯国馨先生为第十届董事会战略委员会委员，任期 ...

会议时间 - 2023年11月17日董事会通过召开第二次临时股东大会议案，11月18日发布通知[4] - 现场会议于2023年12月4日14:40召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人1人，代表股份58,173,700股，占比15.3024%[7][8] - 参加网络投票股东4名，代表股份197,320股，占比0.0519%[9] 表决结果 - 选举独立董事议案同意58,367,500股，占比99.9939%[10][11] - 反对3,520股，占比0.0061%[11] - 弃权0股，占比0.0000%[11] 合规情况 - 公司股东大会召集、召开程序符合规定[6] - 出席人员和召集人资格符合规定[9] - 股东大会表决程序和结果符合规定[11]

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-042 廊坊发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,371,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 15.3543 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票和网络投票相结合的方式表决。本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被轮候冻结后，恒大地产所持公 司股份累计被轮候冻结的数量为 76032050 股，占其所持公司股份总 数的比例为 100%，占公司总股本的比例为 20%。 2023 年 11 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 1130-1 号）、 《江苏省扬州市中级人民法院协助执行通知书》[（2023）苏 10 执 166 号]、《江苏省扬州市中级人民法院协助执行通知书》[（2023） 苏 10 执 168 号]，关于中国农业银行股份有限公司仪征市支行与恒大 地产集团有限公司案、中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行与恒 大地产集团有限公司案两起案件，江苏省扬州市中级人民法院作出的 执行裁定书已经发生法律效力，恒大地产持有的公司 7603 ...

廊坊发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 4 日 尊敬的各位股东： 根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资控 股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，第十 届董事会第十一次会议审议通过，拟选举冯国馨先生为公司第 十届董事会独立董事，任期起始日期为 2023 年 12 月 4 日，任 期终止日期为 2025 年 8 月 26 日。 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 议案一：关于选举冯国馨先生为公司第十届董事会独立董事的议案 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料 议案一 关于选举冯国馨先生为公司第十届董事会独 立董事的议案 请各位股东审议并表决。 候选人简历： 冯国馨，男，汉族，1974 年出生，中共党员，工学博士。 曾任北京神州数码网络有限公司研发中心副总经理、质量管理 部总经理，北京联合永道软件股份有限公司总裁，现任北京信 创科达资本管理有限公司董事长。 廊坊发展股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 1 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-040 廊坊发展股份有限公司 关于恒大地产集团有限公司所持公司股份被轮候冻结 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被轮候冻结后，恒大地产所持公 司股份累计被轮候冻结的数量为 76032050 股，占其所持公司股份总 数的比例为 100%，占公司总股本的比例为 20%。 2023 年 11 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 1123-1 号）、 《广西壮族自治区南宁市中级人民法院协助执行通知书》[（2023） 桂 01 执保 627 号之一]，因申请人广西桂顺达资产运营管理有限公司 与被申请人玉林市新湖投资开发有限公司、恒大地产集团有限公司、 南宁悦龙天玺房地产开发有限公司等主体之间 ...

廊坊发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、本公司《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人:yaz 已充分了解并同意由提名人廊坊市投资控股 集团有限公司提名为廊坊发展股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任廊坊发展股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的 ...

廊坊发展股份有限公司 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-038 第十届董事会第十一次会议决议公告 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事沈 友江先生任职即将到期，任职到期后不再担任公司独立董事及董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 15 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开 本次会议。 下设各专门委员会相关职务。 沈友江先生 ...