独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会审计委员会7次、薪酬与考核委员会1次[6] - 2024年独立董事出席8次10次专门会议[7] - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会4次[10] 关联交易与股权收购 - 2024年独立董事审议多项关联交易议案，涉及收购湖北嘉里传媒60%股权、湖北清能碧桂园物业服务51%股权等[14] 财务报告与审计 - 独立董事审阅2023年年度报告、2024年第一、二、三季度报告并与会计师沟通[9] - 公司续聘中审众环为2024年度财务及内控审计机构[18] 会议决策 - 2024年2月7日会议审查选举董事长及聘任高管提名程序[19] - 2024年8月1日会议审核拟聘任高管履历等材料[19] - 2024年4 - 5月会议审议通过对2020 - 2022年度财务数据更正及追溯调整议案[20][21] 其他 - 2024年公司严格履行信息披露义务[22] - 公司董高人员薪酬考核发放程序合规[23] - 2024年独立董事履职获公司支持[24]

独立董事履职 - 独立董事出席董事会审计委员会2次、薪酬与考核委员会1次[5] - 出席独立董事专门会议2次，审议重要议题[6] - 应参加董事会2次，亲自出席2次[10] 公司事务 - 聘请中审众环会计师事务所为2023年度财务报告及内控审计机构[18] - 任期内董事会成员和高管变更程序合规[19] 评价与报告 - 独立董事认为公司信息披露义务履行良好[20] - 《2024年度独立董事述职报告》签字于2025年3月27日[24]

公司治理 - 独立董事参加董事会2次，均亲自出席[10] - 出席董事会提名委员会会议1次、审计委员会会议2次[6] - 出席独立董事专门会议2次，审议重要议题[7] 审计与合规 - 聘请中审众环为2023年度财务报告及内控审计机构[19] - 任期内董事会成员和高管变更程序合规[20] 信息披露与薪酬 - 公司信息披露真实、及时、准确、完整[21] - 董事、高管薪酬及考核发放程序合规[22] 关联交易与承诺 - 任期内无应披露关联交易[14] - 无公司及相关方变更或豁免承诺情况[15] 收购决策 - 任期内无公司被收购相关决策及措施[16]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会战略委员会2次、提名委员会2次[6] - 2024年公司召开10次独立董事专门会议，独立董事出席8次[7] - 2024年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会4次[10] - 2024年独立董事审阅2023年年度及2024年各季度报告[9] 市场扩张和并购 - 2024年通过董事会审议收购湖北嘉里传媒有限公司60%股权暨关联交易议案[14] - 2024年通过董事会审议收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权暨关联交易议案[14] 财务相关 - 2024年4月29日审议通过对2022年年度相关财务数据进行更正及追溯调整的议案[20] - 2024年5月13日审议通过对2021年度、2020年度财务数据进行更正及追溯调整的议案[21] 其他事项 - 2024年不存在公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况[15] - 2024年公司不存在被收购相关决策及措施的情况[16] - 2024年续聘中审众环会计师事务所为财务及内控审计机构[18] - 2024年度公司能按规定履行信息披露义务[22] - 公司董事、高级管理人员薪酬符合实际及行业、地区水平，考核、发放程序合规[23] - 2024年独立董事履职获公司董事会等积极配合支持[24] - 2024年度独立董事按规定履职，维护公司及股东权益[24]

会议出席 - 2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会4次[9] - 2024年出席董事会薪酬与考核委员会1次、提名委员会2次、审计委员会7次[6] - 2024年公司召开10次独立董事专门会议，独立董事出席8次[7] 报告审阅 - 2024年独立董事审阅2023年年度报告、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[9] 收购事项 - 2024年参与审议收购湖北嘉里传媒有限公司60%股权暨关联交易议案[14] - 2024年参与审议收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司51%股权暨关联交易议案[14] 其他决策 - 2024年续聘中审众环会计师事务所为财务及内控审计机构[19] - 2024年4月29日审议通过对2022年年度相关财务数据进行更正及追溯调整的议案[21] - 2024年5月13日审议通过对2021年度、2020年度财务数据进行更正及追溯调整的议案[21] 合规情况 - 2024年不存在公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况[16] - 2024年公司不存在被收购相关决策及措施的情况[17] - 2024年度公司能按规定真实、及时、准确、完整地履行信息披露义务[22] 薪酬与履职 - 公司董事、高级管理人员薪酬符合实际经营及行业、地区薪酬水平，考核、发放程序合规[23] - 2024年独立董事履职获公司董事会等积极配合支持[24] - 2024年度独立董事按规定履职，维护公司及股东权益[24]

公司治理 - 独立董事出席提名、薪酬等会议共3次[5][6] - 独立董事应参加董事会2次，均亲自出席[9] 审计与变更 - 聘请中审众环为2023年度审计机构，期限一年[18] - 任期内董事会成员和高管变更程序合规[19] 合规情况 - 公司信息披露义务履行符合规定[20] - 董事、高管薪酬考核发放程序合规[21] - 无关联交易、承诺变更、被收购相关情况[13][14][15]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[2] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[3] 执业情况 - 近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次等，43名从业人员受相应处罚[3] 审计相关 - 2024年财务报表和内控均出具标准无保留意见审计报告[7] - 审计委员会认为中审众环具备审计能力，2024年表现良好[8][10]

组织架构 - 2024年2月7日董事会审计委员会由王敏、沈超、胡铭组成，王敏任主任委员[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开9次会议，委员均亲自出席[2] 市场扩张和并购 - 2024年8月12日审议收购湖北嘉里传媒60%股权议案[2] - 2024年9月23日审议收购湖北清能碧桂园物业51%股权议案[3] 审计评价 - 认为中审众环具备审计服务能力，未发现内审重大问题[4][5] - 认为财务报告真实准确完整，内控运作良好[6][7] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通，发挥指导监督职能[10]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值损失65,101,267.53元[3] - 计提减值使2024年净利润减少62,996,617.51元[10] 决策事项 - 2025年3月27日会议审议通过计提资产减值议案[2] - 计提减值事项经审计、董事会、监事会审议通过[12]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 依据相关规范开展评价工作，认定标准有调整，增加资产总额指标[10][11][12] - 财务报告内控缺陷评价有营收和资产总额定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失定量标准[14] 缺陷情况 - 报告期发现个别财务和非财务报告内控一般缺陷，无实质影响且已整改[16][18] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要内控缺陷[17][18] 其他 - 纳入评价范围业务包括影视剧、影院等[8] - 重点关注宏观经济等风险领域[9] - 董事长（获授权）为鞠玲[20]