乐凯胶片股份有限公司 独立董事规则 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 乐凯胶片股份有限公司独立董事规则 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用,促进公司规范运作,切实保护中小股东权 益,根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，结合公 司实际，制定本规则。 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上 或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子 女； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-055 乐凯胶片股份有限公司 2014 年 7 月 11 日，公司六届八次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股 票预案的议案》；2014 年 9 月 22 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司非公开发行股票方案的议案》； 2015 年 3 月 27 日非公开发行 A 股股票的申 请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过；2015 年 5 月 19 日 募 集 资金 到 位并全 部 存 放于 该 募集资 金 专 项账 户 内， 募 集 资 金总 额 为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述情况详见《乐凯胶片股份有限公司第六届董事会第八次会议 决议公告》（公告编号：2014-019）、《乐凯胶片股份有限公司 2014 年第二次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2014-033）和《乐凯胶片股份有限公司非公开发行股 票申请获得中国证监会发行审核委员会无条件通过的公告》（公告编号：2015-012）。 20 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-054 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： | 序号 | | 现金管理受托方及产品名称 | 本次现金管理 金额（万元） | | | 现金管理期限 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 受托方 名称 | 中国民生银行股份有限公司保定分 行 | | 2023 | 年 10 | 月 | 12 | 日至 | | | 产品 | 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到 | 26,540 | 2023 | 年 | 11 月 | 16 | 日 | | | 名称 | 期收益率结构性存款 | | | | | | | | | 受托方 | 中国建设银行股份有限公司保定分 | 10,000 | | | | | | | 2 | 名称 | 行 | | 2023 | 年 10 | 月 | 16 | 日至 | | | 产品 | 中国建设银行河北省分行单位人民 | | 2023 | 年 | 11 月 ...

乐凯光电材料有限公司 二〇二三年半年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) I i ] i - - . | 致同生 in and 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-51 | - - - al | | -- ornton 载 三 五 5 层邮编 10000 审计报告 致同审字(2023)第 110B027288 号 乐凯光电材料有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了乐凯光电材料有限公司(以下简称乐凯光电)财务报表,包 括 2023年 6 月 30 日的资产负债表，2023 年度 1-6 月的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了乐凯光电 2023年 6月 30日的财务状况以及 2023年度 1-6月的 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 Grant Thornton 载同 四、注册会计师对财务报表审计的责任 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-053 乐凯胶片股份有限公司 变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权 的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开了第九届 董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯 光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公 司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。公司拟变更部 分募集资金用途，向中国乐凯集团有限公司（以下简称"中国乐凯"）收购乐凯光电 材料有限公司（以下简称"乐凯光电"）100%股权并对其增资进行项目建设。详见公 司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资 项目的公告》（公告编号：2023-038），和《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材 料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）。 二、 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-051 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 乐凯胶片股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一)至 09 月 22 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱： stock@luckyfilm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 董事会秘书：张永光 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 25 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：王洪泽 总经理：路建波 乐凯胶片股份有限公司（以 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-050 并继续进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2023 年 3 月 8 日分 别使用闲置募集资金10,000万元和闲置募集资金10,350万元办理了建设银行结构性 存款，两笔现金管理于 2023 年 9 月 8 日到期赎回（内容详见《乐凯胶片股份有限公 司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2023-12）；具体 情况如下： | 受托方名称 | 中国建设银行股份有限公司保定分行 | | | --- | --- | --- | | 产品名称 | 中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款 | | | 产品金额（万元） | 10,000 | 10,350 | | 产品期限（日） | 184 | 184 | | 年化收益率（%） | 2.9 | 2.9 | | 赎回金额（万元） | 10,000 | 10,350 | ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-049 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况 2.闲置募集资金构成情况 公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下： 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2023 年 8 月 3 日使 用闲置募集资金 9,000 万元办理了中国民生银行股份有限公司结构性存款，具体（内 容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》， 公告编号：2023-042），该笔现金管理于 2023 年 9 月 4 日到期赎回，具体情况如下： | 受托方名称 | 交通银行股份有限公司保定分行 | | | --- | --- | ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-048 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 重要内容提示： 现金管理产品名称：聚赢黄金-上海黄金交易所 Au9999 黄金现货结构性存 款 一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2023 年 8 月 2 日使 用闲置募集资金26,300万元办理了中国民生银行股份有限公司结构性存款，具体（内 容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》， 公告编号：2023-042），该笔现金管理于 2023 年 9 月 1 日到期赎回，具体情况如下： 并继续进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 受托方名称 | 中国民生银行股份有限公司保定分行 | | --- | --- | | 产品名称 | 聚赢利率-挂钩伦敦金(彭博代码:GOLDLNAMIndex)结构性存款 | | 产品金额（万元） | 26,300 | | 产品期限（日） | 30 | | 年化 ...

公司概况 - 公司名称为乐凯胶片股份有限公司[1] - 公司注册于1998年1月16日，股票于1998年1月22日在上海证券交易所挂牌交易[97] - 公司主营方向为图像信息材料、新能源材料，主营产品包括太阳能电池背板、彩色相纸、喷墨打印纸等[97] - 公司累计发行股本总数为553,307,099股，注册资本为553,307,099元[97] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为994,525,717.71元，同比下降10.24%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6,228,089.39元，同比下降78.17%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-33,665,261.00元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,666,309,541.66元，较上年末下降0.20%[11] 主营业务 - 公司主营业务包括医疗材料、影像材料、光伏材料、锂电材料四大业务板块，以医用干式胶片、工业探伤胶片、彩色相纸、太阳能电池背板、锂离子电池隔膜、铝塑膜为代表的产品序列[15] - 医疗材料行业中，医用干式胶片需求有所恢复，工业片市场趋于稳定，军工市场库存饱和，需求下降[15] - 影像材料行业中，喷墨打印和印刷纸市场份额提升，民用影像市场发展加快，产品结构发生改变[15] - 光伏材料行业中，我国成为第二大电源装机，光伏产业价格回归常态，下半年市场有望反弹[15] - 锂电材料行业中，全球新能源汽车市场持续增长，中国新能源产业发展快速，隔膜、铝塑膜市场呈快速增长趋势[15] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,363,803,235.34元，非流动资产合计为1,000,032,216.71元，资产总计为3,363,835,452.05元[79] - 公司流动负债合计为601,013,572.37元，非流动负债合计为74,588,445.46元[80] - 2023年上半年，公司负债合计为675,602,017.83元，较去年同期的805,297,290.07元有所下降[81] 环境保护与责任承诺 - 公司全资子公司汕头乐凯胶片有限公司是当地环境保护部门公布的重点排污单位，拥有防治污染设施如银回收系统和综合废水处理系统[34] - 公司建设项目包括乐凯柯达感光材料汕头线技术提升项目、改装燃气锅炉等，具有相应的环境影响评价和突发环境事件应急预案[36] - 汕头乐凯胶片有限公司废水中COD浓度限值为110mg/l，废气中SO2浓度限值为50 mg/Nm3，NOX浓度限值为150mg/Nm3[39] - 乐凯胶片股份有限公司废水中COD浓度限值为500 mg/l，五日生化需氧量为300 mg/l，氨氮为45 mg/l，悬浮物为400 mg/l，总银为0.5 mg/l，pH值为6-9；废气中SO2浓度限值为10 mg/Nm3，NOX浓度限值为50mg/Nm3[40] - 乐凯胶片股份有限公司完成挥发性有机物治理设施活性炭更换工作，保证治理设施稳定、高效运行[42][43] 承诺与风险 - 公司可能面对的风险包括政策风险和行业风险，应对措施包括研究政府政策、加强市场开发和降低采购成本等[29] - 公司在股东大会中通过了关于选举董事会非独立董事、独立董事和监事的议案，以及公司2023年经营方针的议案等[31] 其他 - 公司对外担保总额为412万元，占净资产的比例为0.15%[69] - 公司担保乐凯医疗科技有限公司在中国银行保定分行授信额度内的银行承兑汇票，担保余额为412万元[70]