一、2024 年第一季度主要产品经营情况 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 销量 | 销售收入 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | | | 彩色相纸 | 万平米 | 952.86 | 952.94 | 10,837.50 | | 光伏产品 | | | | | | 太阳能背板 | 万平米 | 461.07 | 816.57 | 5,816.78 | | 医疗产品 | | | | | | 医用干式胶片 | 万平米 | 436.88 | 419.07 | 7,084.90 | | 光电产品 | | | | | | 膜 TAC | 万平米 | 387.55 | 413.09 | 5,545.25 | 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-024 乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信 ...

| 王洪泽 | 路建波 | 张永光 | | --- | --- | --- | | 李保民 | 宋文胜 | 谢敏 | | 张双才 | 曹宇 | 文新祥 | | 徐志会 | 汪玉婷 | 丁伟 | | 张静 | 观趁 | 张伦 | | 朱志广 | 陈焱 | | 乐凯胶片股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 乐凯胶片股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所关于上市公司 2024 年第 一季度报告报送文件的有关要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员， 在全面了解和审核公司 2024 年第一季度报告后，认为：公司能够严格按照股份 制公司财务制度规范运作，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了公司本报告 期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息是 真实、准确和完整的，我们承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （此页无正文，为公司董事、监事及高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见之签字页) ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-023 乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 268,050,237 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.4451 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例 | ...

北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 邮编：100028 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 兰台意字（2024）第 1435 号 致：乐凯胶片股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受乐凯胶片股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派王成宪律师、曹文文律师见证公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。现依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《乐凯胶片股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次股东大会的 相关事项进行验证并出具本法律意见书。 对于出具本法律意见书，本所特做如下声明： 1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，同时听 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，乐凯胶片营业收入为353,923,072.11元，同比下降35.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,664,836.10元，同比下降453.67%[4] 公司业务调整 - 2023年公司完成乐凯光电材料有限公司100%股权收购，调整2023年合并财务报表范围，同时对2023年度已披露定期报告数据进行追溯调整[5] 资产和负债情况 - 公司第一季度报告显示，流动资产合计为1,952,939,702.45元，较上期有所下降[12] - 公司非流动资产合计为1,118,533,997.23元，较上期略有增加[13] - 公司负债合计为575,071,527.75元，较上期有所下降[14] 营业利润和现金流量 - 2024年第一季度公司的营业利润为-1.79亿人民币，较去年同期的9.46亿人民币下降[15] - 经营活动现金流出小计为41.93亿人民币，净现金流量为-14.70亿人民币[17] - 投资活动现金流出小计为99.60亿人民币，净现金流量为-67.37亿人民币[18]

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-022 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况 （一）现金管理目的 为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不 影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的 现金管理产品。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 全部为暂时闲置募集资金。 乐凯胶片股份有限公司 2.闲置募集资金构成情况 公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司保定分行 本次现金管理金额：人民币 1,650 万元 现金管理产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 现金管理期限：2024 年 4 月 24 日至 2024 年 7 月 23 日 履行的审议程序：第九届董事会第十三次会议 资产并募 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-021 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况 （一）现金管理目的 为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不 影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的 现金管理产品。 2.闲置募集资金构成情况 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司保定分行 本次现金管理金额：人民币 3,000 万元 现金管理产品名称：中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款 现金管理期限：2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 23 日 履行的审议程序：第九届董事会第十三次会议 全部为暂时闲置募集资金。 ...

乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 | | 股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | | 股东大会会议议程 3 | | 会 | 议 议 案 5 | | (一) 公司2024 | 年经营方针的议案 6 | | (二) 公司2023 | 年年度财务决算报告的议案 7 | | (三) 公司2024 | 年年度财务预算方案的议案 8 | | (四) 公司2023 | 年年度利润分配预案的议案 9 | | (五) 公司2023 | 年年度报告及其摘要的议案 10 | | (六) 公司董事会2023 | 年年度工作报告的议案 11 | | (七) 公司监事会2023 | 年年度工作报告的议案 19 | | | 股东大会表决办法说明 22 | 乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》通知的有关规 定，为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全 体 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-020 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 序 | | | 产品 | 产品 | 年化 | 赎回 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 受托方及产品名称 | 金额 | 期限 | 收益率 | 金额 | 收益 | | | | | （万元） | （日） | （%） | （万元） | （万元） | | 1 | 受托方 | 中国银行股份有限公司保 | 4,500 | 31 | 2.48 | 4500 | 9.50 | | | 名称 | 定分行 | | | | | | | | 产品名 | 挂钩型结构性存款（机构客 | | | | | | | | 称 | 户） | | | | | | 具体情况如下： 二、截至 2024 年 4 月 16 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 现金管理产品类型 ...

公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为2,117,635,489.53元，较上年下降2.90%[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-46,661,313.73元，较上年同期下降177.33%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为150,922,414.98元，较上年末增长22.98%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2,494,361,736.05元，较上年末下降13.40%[13] 业务表现 - 医用干式胶片全年销量同比增长22％，全系市场占有率进一步提升[20] - 彩扩纸销量同比增长10.4%[20] - 年度出口收入再创新高[20] - 管理降成本成绩斐然，全年实现技术创新降成本完成年度计划的231%[20] - 全年印刷纸产品销量增长7.4%[20] 技术研发和市场扩张 - 公司拥有独立的技术研发中心，自主研发产品荣获多项国家、省、市科技进步奖[29] - 公司持续优化营销模式，建立了以事业部为责任主体的营销体系[29] - 公司完成收购乐凯光电100%股权，乐凯光电成为公司全资子公司，增加了“TAC膜产品”[38] 资产和负债情况 - 公司2023年度报告显示，固定资产净值为53,152.21万元，占资产总额的14.83%[178] - 2023年度计提固定资产减值准备为3,253.02万元，被认定为关键审计事项[179] - 公司2023年年度报告中流动负债合计为977,986,015.20元，较上一年度有所增加[1]