会议审议 - 报告期内召开2次股东大会，审议11项议案[4] - 召开8次董事会，审议49项议案[5] - 独立董事参加相关会议并审议议案[6][7][8] - 董事会审议通过多项议案，包括关联交易等[11][15][16] 信息披露 - 按时披露2023年度、2024年度相关财务报告及内控评价报告[13] 机构聘任 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14] 人事变动 - 俞敏任董事长，不再担任总经理，于宗斌任总经理[16] 调研建议 - 2024年进行3次现场调研，天数超15天[17] - 提出生产、采购、研发等多方面建议[17][18][19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职推动发展[20]

重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称:公司)的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的 要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了解公 司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董事会审议的 重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并提出自己的 意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人参加了公司召开的全部 董事会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况，审议议案 49 项。本着勤勉务实、客观审慎的态度，在会议召开前主动了解审 议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好 充分的准备。在会上能够积极参与讨论，认真审议每项议案，结合个 人的专业知识提出合理化建议和意见，以谨慎的态度行使表决权和发 表独立意见，有力地保证了对公司运 ...

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 何洪涛，男，1973 年出生，中共党员，西南政法大学法律专业 硕士研究生、宪法与行政法专业博士研究生，一级律师。现任重庆市 律师协会会长，重庆市人民政府立法咨询专家，重庆市政协委员，中 国国际经济贸易仲裁委员会建设工程评审专家、重庆仲裁委员会仲裁 员，重庆市新的专业人士联合副会长，重庆坤源衡泰律师事务所主任、 党委书记，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称:太极集 团或公司）独立董事，同时担任公司提名委员会主任、薪酬与考核委 员会委员。 报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件，公司章程及公司《独立董事工作制度》等 制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 二、出席会议情况 （一） 出席股东大会情况 1 解审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各 ...

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，审议11项议案[2][3] - 2024年召开8次董事会，审议49项议案[4] - 2024年召开5次董事会审计委员会会议，审议11项议案[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议6项议案[6][7] 财务相关 - 按时编制并披露2023年度财务年度报告等报告[11] - 2024年3月26日续聘天健会计师事务所为审计机构[13] 人事变动 - 董事会同意选举俞敏为董事长，聘任于宗斌为总经理[14] 科研与建议 - 重点关注神经和免疫系统疾病药物研发，加强与科研院所合作[15] - 对2024年度科研项目提出建设性意见[15] - 对现有产品线分析并提出药品研发和产品更迭建议[15] - 建议加强风险控制，建立预警和应急预案[15] 未来展望 - 2025年独立董事关注内部控制制度建设和关联交易等事项[16] 调研安排 - 2024年10月进行为期5天的现场调研[14]

综合授信 - 公司第十届董事会第二十七次会议审议通过2025年度综合授信议案，待股东大会审议[1] - 公司及下属控股子公司2025年申请综合授信99.8975亿元[1] 各银行额度 - 招商银行综合授信额度为12.7亿元[1] - 重庆农村商业银行综合授信额度为12.2亿元[1] - 国药集团财务有限公司综合授信额度为10亿元[1] - 中国民生银行综合授信额度为7.78亿元[1] - 中国建设银行综合授信额度为7.618亿元[1] - 中信银行综合授信额度为6.4亿元[1] - 光大银行综合授信额度为7亿元[1] - 兴业银行综合授信额度为6.7亿元[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行12,999.67万股A股，发行价每股15.36元，募集资金199,675.00万元，净额196,239.98万元，2018年1月16日到账[11] - 截至期末累计项目投入181,379.21万元，利息收入净额4,765.98万元[15] - 应结余募集资金19,626.74万元，实际结余3,066.64万元，差异16,560.11万元[15] - 募集资金余额总计30,666,397.30元[20] 资金使用进度 - 变更用途的募集资金总额为4,000.80万元，占比2.04%[28][29][30][31] - 补充流动资金及偿还银行贷款累计投入52,000.00元，进度100.84%[28] - 终止募投项目补充流动资金累计投入4,109.97元，进度102.73%[28] 项目相关情况 - 近几年国外驴皮涌入致国内驴皮价格下降，募投项目经济效益未达预期[28] - 2018 - 2021年国太牧业公司净利润分别为 - 610.71万元、 - 4,303.11万元、 - 3,276.26万元、 - 16,809.26万元[28] - 2025年3月3日审议通过结项及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，尚需股东会审议[30] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和保荐机构签三方监管协议[15] - 2023年同意使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月16日已全部归还[30] - 2024年8月21日同意使用不超过17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日使用金额为17,000.00万元[30]

关联资金往来 - 公司与母公司2024年应收账款往来累计179.32万元，偿还70.92万元，期末余额108.40万元[10] - 公司与藿香花酒店2024年其他应收款往来累计64.52万元，偿还11.47万元，期末余额53.05万元[10] - 公司与涵菌物业2024年应收账款期初余额1.18万元，往来累计4.54万元，偿还5.72万元[10] - 公司与涵菌物业2024年预付款项期初余额1.33万元，往来累计1227.53万元，偿还1228.86万元[10] - 公司与国药集团及其子公司2024年应收账款期初余额7593.29万元，往来累计148642.34万元，偿还152027.80万元，期末余额4207.83万元[10] - 公司与国药集团及其子公司2024年应收款项融资期初余额5771.91万元，往来累计4336.79万元，偿还5771.91万元，期末余额4336.79万元[10] - 公司与塑胶公司2024年预付款项往来累计347.72万元，偿还327.45万元，期末余额20.27万元[10] - 公司与建设工程公司2024年其他应收款往来累计24.04万元，偿还19.74万元，期末余额4.30万元[10] - 公司与国药集团及其子公司2024年预付款项期初余额129.82万元，往来累计42109.29万元，偿还40712.25万元，期末余额1526.86万元[10] 其他企业往来 - 前大股东及其附属企业2024年期初占用资金余额为0万元[12] - 桐君阁股份2024年期初余额6785.93万元，往来累计26314.88万元，偿还33100.81万元[12] - 浙江东方制药2024年期初余额8583.52万元，往来累计2751.25万元，偿还3265.34万元，期末余额8069.43万元[12] - 甘肃天水阿胶公司2024年期初余额56351.06万元，往来累计1525.94万元，偿还4413.82万元，期末余额53463.18万元[12] - 内蒙古国太牧业2024年期初余额26702.12万元，往来累计284.35万元，偿还20.00万元，期末余额26966.47万元[12] - 海南医疗养生公司2024年期初余额1725.99万元，往来累计7609.09万元，利息60.43万元，偿还1625.69万元，期末余额7769.82万元[12] - 小金县雪梨膏公司2024年期初余额1283.89万元，往来累计2732.50万元，利息23.43万元，偿还1529.60万元，期末余额2510.22万元[12] - 西藏藏药公司2024年期初余额11734.82万元，往来累计3694.82万元，偿还5051.20万元，期末余额10378.44万元[12] - 重庆祠君阁药厂2024年期初余额5751.23万元，往来累计112103.26万元，偿还114722.33万元，期末余额3132.16万元[12] - 成都西部医药公司2024年期初余额2025.18万元，往来累计30370.52万元，偿还32395.70万元[12] 总体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计224,272.15万元[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计561,045.57万元[15] - 2024年度往来资金的利息总计239.41万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额总计576,931.81万元[15] - 2024年期末往来资金余额总计208,625.32万元[15] 部分子公司情况 - 四川太极大药房2024年期初余额5,469.63万元，期末4,888.80万元[15] - 绍阳太极大药房2024年度往来累计8,993.94万元[15] - 甘孜虫草公司2024年度往来资金利息120.49万元[15] - 南充太极医药2024年度往来资金利息35.06万元[15] - 德阳荣升药业2024年期末余额576.59万元[15]

业绩总结 - 审计公司对太极集团2024年度财报及金融业务情况汇总表审计并出具报告[4] - 财务公司存款期末余额 - 901103.17元，贷款期末余额12382514.62元[12] 其他 - 报告供年度报告披露用，需与已审财报一并阅读[5] - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表，审计公司发表审核意见[6][7]

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-028 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日(星期二)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 31 日(星期一)至 4 月 7 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 tjzq@taiji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事沈翎等五人独立性自查情况进行评估[1] - 上述独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年3月29日[2]