证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-04 号 金健米业股份有限公司 关于调整经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 的第九届董事会第十七次会议审议并通过了《关于调整公司经营范围及修 订<公司章程>的议案》。为适应公司生产经营发展需要，完善公司业务范围， 同时根据市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公 司拟对经营范围进行调整，并对《公司章程》中规定的经营范围进行相应 修订，具体情况公告如下： 二、《公司章程》修订情况 根据上述经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》第十五条进行 相应修订，具体如下： | 修订前内容 | 拟修订后内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围： | | 范围：开发、生产、销售定型包装粮 | 一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食用农产品初加工； | | 油及 ...

金健米业股份有限公司独立董事对 第九届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见 我们作为金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件要求，现就公司第九届 董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案； 公司购买董事、监事及高级管理人员责任险是基于公司可持续稳 健发展的需要，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事、 监事及高级管理人员的权益，充分调动公司董事、监事及高级管理人 员行使权利、履行职责。本次购买董事、监事及高级管理人员责任险 的审议决策程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律 法规，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形， 我们同意上述购买事项，并提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及预计公司 2024 年日常关联交易额度的议案； 公司及子公司与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子 公司、重庆市四季风 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-02 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七 次会议于 2024 年 2 月 25 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应 到董事 6 人，实到 6 人，董事苏臻先生、李子清先生、杨乾诚先生以现 场方式出席会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯 方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的议 案》； 为适应公司生产经营发展需要，完善公司业务范围，同时根据市场 监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司拟对经营 范围进行调整，并对《公司章程》中规定的经营范围进行相应修订。具 体内容详见上海证 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-03 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金健米业股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会 议于 2024 年 2 月 25 日发出会议通知，于 2024 年 2 月 28 日在公司总部五 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主 持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。 监事会对购买董事、监事及高级管理人员责任险事项经过慎重审核， 认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管 理人员责任险，有利于强化公司治理体系，防范经营风险，维护公司及投 资者的权益，能为董监高有效提供职业保障，激发团队经营活力，促进公 司可持续稳健发展。 具体内容详见上海证券交易所网站（www ...

1.投保人：金健米业股份有限公司 2.被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员以及部分关键 岗位人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以公司与保险公司 协商确认的为准） 4.保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以公司与保险公司协 商确认的为准） 5.保险期限：12 个月（合同期满后在不超过审议通过的赔偿限额和 保费额度的前提下，可按照公司采购及招标等相关制度续保或重新选择新 的保险公司）。 本次购买董监高责任险的事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层代表公司办理 购买董监高责任险等相关事宜，包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或 其他中介机构；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款； 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-05 号 金健米业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-06 号 金健米业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 2024 年 12 月 31 日之前拟与关联方湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农 业集团"）及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计 不超过人民币 527,045,528.60 元（不含税）。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 28 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了 《关于公司2023 年日常关联交易执行情况及预计公司2024 年日常关 联交易额度的议案》。关联董事苏臻先生回避了此项议案的表决，董 事李子清先生、杨乾诚先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志 方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联 交易事项在提交董事会审议前公司已经独立董事 2024 年第一 ...

金健米业股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经 营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公 司于 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2023 年第 三季度业绩说明会。本次说明会召开情况具体如下： 一、本次说明会召开基本情况 1、召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 问题 3：公司还在做预制菜嘛？ 回复：感谢您对公司的关注。公司预制菜产品主要为金健"汤泼 面"，目前该产品处于新品市场推广阶段，后续公司还将继续对该新 品进行产品包装设计优化和品质改进提升。 2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、召开方式：上证路演中心网络互动 4、公司参与人员：公司董事长苏臻先生、独立董事凌志雄先生、 财务总监李军先生、董事会秘书胡靖女士出席了本次说明会，与投资 者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围 内进行了回答。 二、本次说明会投资者提问及公司答复 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-75 号 李桥辉先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对李桥辉先生为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 20 日 金健米业股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11 月20日收到公司高级管理人员李桥辉先生递交的书面辞职报告。李桥 辉先生因个人原因申请辞去在公司担任的副总经理职务，其辞职后， 在公司将不再担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，李 桥辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公 司日常经营活动产生影响。 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-73 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次会议于 2023 年 11 月 13 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 11 月 16 日以通讯方式召开，董事长苏臻先生主持本次会议，会议应到董 事 6 人，实到 6 人，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先 生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其 他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》； 为满足公司经营发展的需要以及运营管理的要求，公司对内部管理 机构进行优化调整，将公司总部现有 9 个部门调整为 8 个部门，具体调 整情况如下： （1）撤销"企业管理部"。"企业管理部"法律事务职责移送"董 事会秘书处"，制度流程建设职责移送" ...

金健米业股份有限公司 领导班子成员薪酬方案 （2023 年 11 月修订） 围绕金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）经营目标，以 考核当期业绩为重点，兼顾中长期发展目标，通过建立健全公司领导 班子激励与约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展。 一、基本原则 （一）坚持战略目标导向； （二）坚持激励约束对等； （三）坚持统筹兼顾； （四）坚持先审计后兑现。 二、适用范围 公司领导班子成员包括公司董事长、监事会主席、专职党委书记、 党委副书记，经营层成员（总经理、副总经理、财务总监等）、董事 会秘书。工会主席参照执行。 三、薪酬构成 领导班子成员薪酬由年度薪酬、超利润分享薪酬组成。 四、薪酬标准 （一）主要负责人年度薪酬 公司主要负责人（党委书记、董事长、总经理）年度薪酬包括基 本年薪和绩效年薪两个部分。 （1）基本年薪标准 按上年度在岗职工平均薪酬的2倍确定，原则每年核定一次。 （2）绩效年薪标准 绩效年薪与公司年度绩效考核结果相关联，以基本年薪为基数， 根据绩效年薪调节系数和年度考核评价系数确定。绩效年薪=基本年 薪×绩效年薪调节系数×年度考核评价系数。 1 绩效年薪调节系数：参照国务院国资委《关于国有企 ...