证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-44 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"或"金健米业"）第九 届董事会第二十六次会议于2024 年9月3 日发出了召开董事会会议的通 知，会议于 9 月 6 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人， 董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董 事凌志雄先生、周志方先生、胡君先生以通讯方式出席会议，公司监事 会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》； 根据公司工作需要，经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第四次 会议对被提名人选黄思苗女士相关资料和任职资格的认真审核，并经公 司第九届董事会审计委员会 2024 年第九次会议审议同意，本次会议同意 聘任黄思苗女士为公司财务总监，任期自 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 五次会议于 2024 年 8 月 11 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先 生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-40 号 根据公司日常生产经营需要，公司下属子公司在 2024 年 12 月 31 日前拟新增与关联方湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口集 团有限公司以及重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超 过人民币 18,407,490.00 元（不含税），其中包括向关联人购买原材料、 向关联人购买产品和商品、向关联人销售 ...

财务指标 - 公司2024年上半年营业收入为-19.28%[25] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-55.98%[25] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-34.87%[25] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-105.72%[25] - 公司2024年上半年基本每股收益为-55.96%[25] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-34.91%[25] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率减少1.20个百分点[25] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少0.37个百分点[25] 经营情况 - 公司业务资产整合，聚焦粮油主业，加大了对终端市场的投入力度，致期间费用同比增长[2] - 报告期内，收到的政府补助同比减少[2] - 公司本期基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增减变动比例较大是归属于上市公司股东的净利润同比减少所致[3] - 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，系储备粮油补贴款和储备粮油贴息款，与公司正常经营业务密切相关[31] - 报告期内，国内稻谷产量保持稳定，供应充足；大米产品价格运行总体基本平稳，同时消费者对大米的需求也在向多样化、高品质的方向发展[34] - 报告期内，国内小麦价格呈现波动下降趋势，截至 2024 年 6 月末，全国小麦月度均价为2,456.76 元/吨，环比跌幅 3.90%，同比跌幅 11.43%[36] - 报告期内，食用油市场的走势受到全球油原料供应、国内需求疲软以及天气条件等多种因素的影响，花生油、大豆油的价格在上半年有所下降，而菜籽油、大豆调和油的价格则略有上涨[37] - 公司正在通过打造绿色粮食、特色食用油全产业链条，贯彻"掌控核心原料市场，布局重点市场，攻坚战略市场，拓展潜力市场，线上线下互融"的发展策略，向"把公司打造成为中国领先的粮油食品产业集团"的目标奋进[39] - 2024 年上半年，我国农产品进出口总额 1,580.3 亿美元，比上年同期下降 6.8%[40] - 公司农产品贸易业务主要经营玉米、稻谷、小麦、豆粕等品种，受国家宏观经济环境和政治环境以及国际市场环境的影响较大[41] - 公司乳业公司属于区域型液态奶生产企业，深耕低温鲜奶市场多年，在湖南本地液态鲜奶中处于领先地位[43] - 公司拥有大米、面制品、植物油、乳制品等多种产品品类[44] - 公司采取"以销定采、滚动采购、适度库存"的原料采购模式，并采用先进设备和严格检测程序保障产品质量[52][54] - 公司通过线上线下多渠道销售粮油产品，其中经销商渠道为主要销售渠道[55][56] - 公司农产品贸易业务模式包括租赁库自营贸易、港口中转贸易等[57][58][59] - 公司餐饮油在湖南市场居于领先地位，餐饮米、面也驶入增长快车道[56] - 公司进一步强化粮油类产品的品牌打造、产品设计、营销策划、全渠道销售[55] - 公司通过整合米面油生产资源、精细化分析生产数据来推动降本增效[54] - 公司乳制品产品覆盖零售、批发、学生特渠等多类型终端[50] 研发创新 - 公司拥有多个国家级和省级科研平台，承担了多项国家级科研项目，在稻米加工、质量追溯等领域取得了重要成果[62] 营销网络 - 公司致力于营销渠道的立体化建设，构建了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台[63] - 公司拥有较高的品牌知名度和一定的品牌溢价能力，获得了多项国家级和行业荣誉[63] - 公司进一步聚焦粮油主业发展，加大了市场培育和品牌营销投入力度[65] - 公司党委发挥了重要领导作用，推动党的主张和重大决策部署转化为公司发展动力[66] - 公司持续优化营销人员考核激励机制，激发了营销团队的工作积极性[66] - 公司大力开展品牌推广活动，有效提升了品牌知名度和产品销量[66] - 公司科学整合优化营销队伍结构，着力打造营销"尖兵"[66] - 公司获得"湖南名品"等品牌荣誉[63] 成本管控 - 公司通过完善审签制度、严格执行预算、压减非必要性开支来压缩非生产性支出[1] - 公司通过加强流动性管理、持续推动贷款利率置换来严控财务费用支出[1] - 公司通过规范采购流程、整合原料和物流供应商资源来大力降低采购成本[1] - 公司大力推进业务和财务信息化深度融合，成功实现CBS系统和费控系统上线运行[1] 安全生产 - 公司加强重点安全领域的管理和监督、提升员工安全意识和公司整体安全水平[1] 产品研发 - 公司确定了一批技术攻关项目，解决了优质原粮供应保障问题，推广了农业先进适用技术[1] - 公

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-42 号 金健米业股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将2024年半年度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年半年度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元、人民币 | 产品分项 | 2024 年 1-6 月收入 | 收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 粮油食品 | 1,235,997,814.87 | -13.04 | | 农产品贸易 | 528,273,755.21 | -33.75 | | 乳品 | 52,255,377.05 | -12.19 | | 休闲食品 | 16,247,612.52 | -33.70 | | 其他 | 59,836,824.11 | 6.25 | | 合计 | 1 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-41 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 21 日在 公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会 主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。 监事会对《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》进行了慎重审 核，认为： 1、公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 本报告期内的财务状况和经营成果 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-43 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2024 年 12 月 31 日之前拟新增与间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称 "湖南农业集团"）旗下子公司湖南乡村种植有限公司、湖南省粮油食品进出口 集团有限公司及关联方重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易共计不超 过人民币 18,407,490.00 元（不含税）。 本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收 入、利润来源不依赖上述交易。 1 2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别 | 单位：元、人民币 | | --- | | 序 | | | 本次新增预计 | 2024 年 1-6 | 月 | 2023 年实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-37 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到 6 人，董事长苏臻先 生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、 胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高 管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》和《公司 章程》等相关规定，关联董事杨乾诚先生对该议案回避表决。 本议案尚需提交公司下次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 该项议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

业务合作 - 金健营销公司拟与长沙霞凝粮库开展2515.28吨一级大豆油包干轮换业务，2025年11月12日前完成[6] - 成品包装油一年周转轮换不少于2次，轮换时间不超生产日期6个月[6] - 预计合同约定期限内两次轮入和三次轮出交易总金额合计不超1亿元（不含税）[6] - 长沙霞凝粮库将分次向金健营销公司支付450元/吨/年的轮换包干费用[6] 子公司业务 - 2023年10月子公司6000吨中晚籼稻销售给关联方，金额不超1656万元[3][7] - 2024年子公司租赁关联方园区，租赁费用120万元/年，期限3年[3][7] - 2024年4月子公司开展8000吨菜籽油储备油轮换业务，交易金额均不超7920万元[3][7] - 2024年7月公司受托管理关联方100%股权，托管费用5万元/年[3][7] - 2024年7月子公司向关联方借款不超2000万元[3][7] 合作方财务 - 截至2023年12月31日，长沙霞凝粮库总资产271,486,865.38元，总负债131,102,714.61元，净资产140,384,150.77元，2023年营收184,693,576.49元，净利润5,683,780.95元[12] - 截至2024年6月30日，长沙霞凝粮库总资产337,628,402.83元，总负债171,593,030.70元，净资产166,035,372.13元，2024年1 - 6月营收42,047,874.80元，净利润4,686,905.63元[12] 交易流程 - 本次关联交易于2024年8月6日获独立董事全票通过，8月9日获董事会审议通过[24][25] - 本次关联交易需提交下次临时股东大会审议，关联股东需回避表决[26]

关联交易调整 - 2024年8月9日审议通过调整子公司2024年度部分日常关联交易实施主体议案[4] - 原军粮放心粮油购买产品商品2030万元额度调为湘粮食品科技150万元[5][6] - 原军粮放心粮油提供劳务80万元额度调为湘粮食品科技0元[6] - 调整前后关联交易预计额度总计均为2260万元[6] - 2024年公司下属子公司新增接受湖南安又德物流服务不超855万元[8] 交易数据 - 2024年1 - 6月向军粮放心粮油购买产品商品实际发生8350155.99元[6] - 2024年1 - 6月向湘粮食品科技购买产品商品实际发生13449844.01元[6] - 2023年向军粮放心粮油购买产品商品实际发生6354228.13元[6] - 2023年向湘粮食品科技购买产品商品实际发生2450640.54元[6] - 2024年1 - 6月向军粮放心粮油提供劳务实际发生392547.46元[6] - 2024年1 - 6月向湘粮食品科技提供劳务实际发生407452.54元[6] - 2023年向军粮放心粮油提供劳务实际发生259205.16元[6] - 2023年向湘粮食品科技提供劳务实际发生0元[6] - 2024年1 - 6月关联交易实际发生9260910.63元[6] - 2023年关联交易实际发生9064073.83元[6] 公司预计 - 公司及子公司预计2024年与湖南农业集团等日常关联交易不超527045528.60元[7] 公司财务 - 截至2024年6月30日，湘粮食品科技总资产51368.68万元，总负债57362.80万元，净资产 - 5994.12万元[16] - 2024年1 - 6月湘粮食品科技营业收入2296.09万元，净利润 - 1525.26万元[16] - 截至2024年6月30日，军粮放心粮油总资产6476.55万元，总负债4739.39万元，净资产1737.16万元[16] - 2024年1 - 6月军粮放心粮油营业收入6537.62万元，净利润 - 131.55万元[16] 其他要点 - 湘粮食品科技有限公司注册资本21100万元[9] - 湖南省军粮放心粮油有限公司注册资本4000万元[12] - 调整事项需提交公司下次临时股东大会审议[3] - 交易定价按国家或市场价格执行[18] - 交易价款通过银行转账等方式结算[18] - 关联交易协议待业务发生时签署[18] - 调整不影响公司独立性，不损害公司及股东利益[19]

公司信息 - 湖南金健米业营销有限公司2009年06月25日成立，注册资本6000万元[5] - 湖南农发金健国际贸易股份有限公司2000年01月27日成立，注册资本1000万元[6] 工商变更 - 湖南金健米业营销有限公司住所变更，经营范围增加[2] - 湖南乐米乐家庭营销股份有限公司更名湖南农发金健国际贸易股份有限公司[6] - 金健米业全资子公司完成工商变更登记[2] 公告日期 - 公告发布于2024年8月1日[8]