甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席会议，认真审阅议案，并对相关事项发表独立 意见，充分发挥独立董事的作用。本人于2024年5月22日第九届董事会任 期届满后不再担任公司独立董事。现将2024年度履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵荣春，1961年10月出生，北京大学法律系硕士研究生。曾受聘 兰州大学法学院客座教授，曾任甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作 办公室、甘肃电投、陇神戎发等十几家政府机关、上市公司的法律顾问。 现任甘肃省律师协会名誉会长，甘肃正天合律师事务所主任。2018年6月 至2024年5月任公司独立董事。 （二）在公司董事会专门委员会任职情况 一、独立董事的基本情况 2024年任职期间，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会 战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （三）关于独立性的情况说明 202 ...

本人王化俊，1963年1月出生，博士，教授，博士生导师，中国民主 同盟盟员。曾任国家品种审定委员会委员，甘肃省作物遗传改良与种质资 源创新重点实验室副主任，甘肃省干旱生境作物学重点实验室主任，甘肃 农业大学农学院院长，政协甘肃省第十一、十二届委员，敦煌种业独立董 事。现任国家教指委种子科学与工程委员会委员，国家留学基金委评委， 国家大麦产业体系岗位科学家，中国大麦专委会副主任，甘肃省政府参事， 民盟中央委员会农业委员会委员，民盟甘肃省委常委，民盟甘肃农业大学 主委，《中国农业科学》和《麦类作物学报》编委。自2020年11月起任公 司独立董事。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事个人述职报告 作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关要求，秉持对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案， 并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0493元，同比下降8.02% [1] - 每股净资产2.2元，同比增长2.33% [1] - 每股公积金0.24元，与上年持平 [1] - 每股未分配利润0.74元，同比增长5.71% [1] - 营业收入41.92亿元，同比增长4.67% [1] - 净利润0.96亿元，同比下降7.69% [1] - 净资产收益率2.27%，同比下降10.63个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股60956.26万股，占流通股31.3%，较上期增加4284.85万股 [1] - 甘肃省农垦集团增持4880万股至37139.05万股，占比19.08% [2] - 甘肃省农垦资产经营持股17537.19万股（占比9.01%）保持不变 [2] - 香港中央结算减持489.95万股至1422.2万股（占比0.73%） [2] - 新增4位个人股东：黄佳瑞（845.87万股）、朱能顺（728.43万股）、陈国谦（619.96万股）、赵传民（591万股） [2] - 4位股东退出前十大：庞寅（原1000.02万股）、李国（原700万股）、徐莉蓉（原677.08万股）、李健（原620万股） [2] 分红送配方案 - 未披露具体分红方案 [3]

公司变更 - 2025年4月9日披露全资子公司变更名称及经营范围公告[1] - 近日甘肃亚盛甜源农业发展有限公司完成工商变更登记[1] - 变更后经营范围许可项目含主要农作物种子生产等[1] - 变更后经营范围一般项目含食用农产品初加工等[1]

股票情况 - 公司股票2025年4月3 - 8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大波动[5] 信息披露 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大信息[2][5] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体，上交所网站为披露网站[6] 交易情况 - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[5]

公司决策 - 公司于2025年4月8日召开第十届董事会第五次会议[1] 子公司变更 - 全资子公司拟变更名称和经营范围[1] - 变更前为甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司[1] - 变更后为甘肃亚盛甜源农业发展有限公司[1] - 变更后许可和一般项目有调整[1]

股价相关 - 亚盛集团2025年4月8日向甘肃省农垦集团发股价异常波动问询函[1] - 目前农垦集团及实控人无亚盛集团应披露未披露重大信息[1] - 股价异常波动期农垦集团及相关人员无买卖亚盛集团股票行为[1]

会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年4月8日通讯召开[1] - 应参加董事9人，实参加9人，监事会成员等列席[1] 议案审议 - 会议审议通过子公司变更名称及经营范围议案[1] - 表决结果9票同意、0票回避等[1]

市场表现 - 国证粮食产业指数(399365)上涨0 36% 成分股万向德农(600371)涨停 神农种业(300189)上涨8 08% 利尔化学(002258)上涨8 07% 北大荒(600598)上涨6 11% 敦煌种业(600354)上涨5 72% [1] - 粮食ETF(159698)上涨1 27% 盘中成交额达2384 88万元 居同类产品首位 换手率12 11% [1] 行业观点 - 农产品作为关税反制手段重要性提升 粮食安全战略关注度提高 [1] - 2025年一号文件大篇幅聚焦粮食安全 首次提出"农业新质生产力" 将继续推进生物育种产业化 [1] - 生物育种作为提升农作物单产和保障粮食安全的重要手段 推广应用范围有望扩大 板块关注度可能持续提升 [1] 指数构成 - 国证粮食产业指数前十大权重股合计占比52 74% 包括大北农(002385)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)等 [2] 基金产品 - 粮食ETF(159698)设有联接基金 包括A类(021086)、C类(021087)、I类(022848) [3]

公司业务变更 - 亚盛集团全资子公司亚盛好食邦和亚盛农服变更经营范围并完成工商登记[1] - 亚盛好食邦新增蔬菜、水果等种植业务[4] - 亚盛农服许可项目新增种子经营、农药批零，一般项目新增饲料原料等销售业务[6][7]