重庆路桥股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 吴振平 作为重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定和要求，2023 年度积极、主动地出席董事会、 股东大会及专门委员会会议、勤勉尽责、审慎独立地履行独立董 事的职责，及时了解公司生产经营情况，并对重大事项发表独立 意见，以促进公司的规范运作，切实维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的工作情况向 董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）吴振平，男，1968 年 10 月生，中共党员，毕业于西 南政法大学，民商法专业，研究生学历，首批证券从业资格律师。 现任北京市金励律师事务所主任律师，金宇生物技术股份有限公 司独立董事，重庆路桥股份有限公司独立董事。 （二）作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系 ...

市场扩张和并购 - 2023年4月27日拟“增资+受让老股”取得澜至公司不超15.01%股权[1] - 因行业变化投资先决条件未满足，2024年决定终止项目[2] 其他情况 - 2024年4月17日董事会通过终止议案，独立董事会议也通过[3] - 未支付款项，协商一致终止，无赔偿及法律责任[4] - 终止投资不影响经营财务，不损害公司及股东利益[4]

会议与制度 - 公司第八届董事会第八次会议于2024年4月17日召开，审议通过修订《公司章程》部分条款等议案[2] - 《公司章程》修订内容将提交2023年年度股东大会审议[14] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议工作制度》，修订《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理实施工作细则》[15] - 《会计师事务所选聘制度》将提交2023年年度股东大会审议，其余制度经董事会审议通过生效实施[16] 利润分配 - 公司利润分配优先采用现金分红形式，目标为稳定增长股利[2] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[3][5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4][5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4][5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4][5] - 重大投资或支出指未来十二个月累计支出超最近审计净资产30%或资产总额20%[6][7] - 董事会审议利润分配预案需全体董事半数以上且二分之一以上独立董事同意[7][9][10][12][14] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东表决权半数以上通过，现金分配政策调整需三分之二以上通过[11][12][14] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[7] - 当年盈利董事会未提现金分红方案，需征询独立董事意见并披露原因及资金用途[10][12] - 特定情形（如审计报告非无保留意见、期末资产负债率高于70%）可不进行利润分配[12] - 调整利润分配政策需董事会审议通过后提交股东大会[10][12][14] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会需两个月内完成股利或股份派发[11][14]

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2024-010 重庆路桥股份有限公司 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟在关联方民生银行开展存贷款及理财产品业务，单日存 贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币 20 亿元，双方以市 场价格为定价依据。 本事项将提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）重庆路桥股份有限公司（以下简称："公司"）拟在关联方 中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）开展存贷款及 理财产品业务，单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民 币 20 亿元。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 （二）2023 年度执行情况： 2023 年 5 月 23 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，同意公司在关联方银 1 行——民生银行开展存贷款及理财产品业务，单日存贷款及理财产品 业务合计余额上限不超过人民币 20 ...

重庆路桥股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估的报告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公 司 2023 年年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关要求，公司对信永中和在 2023 年年 度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 信永中和）；成立日期：2012 年 3 月 2 日；组织形式：特殊普通 合伙企业；注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；首席合伙人：谭小青先生。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业 务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度， 信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 ...

业绩总结 - 信永中和于2024年4月17日对重庆路桥2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 重庆路桥2023年初其他关联资金往来余额5588.85万元[10] - 2023年度发生额167.19万元，偿还额40.57万元，年末余额5715.47万元[10] - 子公司重庆鼎顺2023年初占用资金余额5588.85万元，发生额126.62万元，年末余额5715.47万元[10] - 重庆渝涪2023年往来发生额和偿还额均为40.57万元[10]

(2024 年修订稿) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《重庆路桥股份有限公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属各部门、全资、控股 子公司、分公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司、全体 员工，包括董事、监事、高级管理人员。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的报送事宜。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况 1 进行监督。 第二章 内幕信息及内幕知情人范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务 或者对公司证券市 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-006 重庆路桥股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第八届监事会第七次会议决议公告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以书面形式发出。本次会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席许瑞主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 （三）《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案 的议案》 表决情况：同意 0 ...

(2024 年 4 月制定) 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆路桥股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保障全体股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆路桥股 份有限公司章程》《重庆路桥股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体 参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可采用 通讯（含视频、电话、传真、电子邮件、书面签署等）方式召开， 或采用现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议根据需要不定期召开，由过半数 独立董事出席方可举行。 1 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出 席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其 他独立董事代为出席。书面委托应载明受托人的姓名、事项、权 限等，并由委托人签名。一名独立董事不得同时接受两名独立董 事的委托。 第五 ...

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2024-005 重庆路桥股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议于2024年4月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知于2024年4月7日以书面形式发出。本次会议应到董 事9人，实到董事9人，会议由董事长李向春主持,全体监事、高级管 理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于审议公司2023年度财务决算报告的议案 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 （三）关于审议公司独立董事独立性自查报告的议案 1 表决 ...