公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和2次股东大会，独立董事盛毅均亲自出席[7] - 2023年盛毅现场工作18天，召集召开提名委员会会议1次等[7][9] 关联交易 - 2023年3月30日审议通过预计2023年度购电日常关联交易议案[15] - 2023年10月26日审议通过与中国电财签金融业务服务协议议案[15] 业绩披露 - 2022年度、2023年半年度业绩快报及前三季度预增公告符合规定[17] - 按时编制披露2022年年度、2023年各季度报告[17] 人事变动 - 2023年2月20日聘任何浩为总经理，3月9日补选其为非独立董事[21] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习，提升履职能力促公司发展[24]

股东大会信息 - 2024年5月23日9点召开2023年年度股东大会[2][3] - 现场会议在四川遂宁明星康年大酒店2楼康年厅召开[3] - 网络投票于2024年5月23日进行[3] 议案相关 - 会议审议9项议案，第9项为特别决议议案[4][5] - 5、6、7项议案对中小投资者单独计票[4][5] - 第5项议案涉及关联股东回避表决[4][5] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月16日[10] - 2024年5月20 - 21日登记，地点在公司董事会办公室[14] - 登记联系人黄镝、王慧杰，电话0825 - 2210081[13][14][15] 其他 - 相关公告2024年3月29日刊登[5] - 2024年3月27日董事会全票通过召开股东大会议案[2]

财务审计 - 信永中和对明星电力2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年3月27日[4] 关联交易 - 明星电力编制2023年度涉及财务公司关联交易汇总表，日期为2024年3月27日[4][10] - 关联财务公司为中国电力财务有限公司[10] 报告报送 - 需在2024年1月1日至6月30日报送公示年度报告[12]

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-012 四川明星电力股份有限公司 关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协 议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策 权限，无需提交股东大会审议批准。 ●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东 的合法权益，不会对关联方形成依赖。 ●与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石 长清回避了表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限 公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简称 1 / 6 "中国电财"）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关 咨询业务等金融服务。 ...

独立董事评估 - 公司评估独立董事唐国琼、吴越、盛毅独立性[1] - 独立董事未在相关企业任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会意见发布于2024年3月27日[2]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表总额比均为100%[10] 内部控制 - 纳入评价范围业务有发电、供电、售电等[11] - 高风险领域关注“三重一大”决策、营销管理等[12] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[15][17][18][19] - 报告期内无财务内控缺陷，有2项非财务内控设计缺陷[21][22] - 截至基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[21][23] 策略与展望 - 2023年制定整改计划，缺陷全部整改到位[23] - 2023年推进内控、合规、风险管理一体化建设[24] - 2024年利用评价成果完善体系，开展内控手册修编[24]

四川明星电力股份有限公司 关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）通过 查验中国电力财务有限公司（简称"中国电财"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的中国电财的定期财务报告，对中国电财的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，风险评估情况如下： 一、中国电力财务有限公司基本情况 （一）中国电财基本情况 中国电财成立于 1993 年 12 月，是经中国银行监管部门批准设立 的非银行金融机构，注册资本金 280 亿元人民币，国家电网有限公司 （简称"国家电网"）持股 51%，国网英大国际控股集团有限公司（简 称"国网英大集团"）持股 49%。中国电财本部位于北京，拥有 26 家 区域及省级分支机构。 公司名称：中国电力财务有限公司 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：谭永香 注册资本：280 亿元人民币 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 金融许可证机构编码：L0006H111000001 统一社会信 ...

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 27 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第十六次会议以 9 名董事全票审议通过了《关于修订 公司<章程>的议案》。董事会同意公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司《章程》 部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将修 订条款具体内容公告如下： 1 / 8 修订后条款 原条款 第九十一条 非由职工代表担任的董事和 监事候选人以提案的方式提请股东大会审议。 上述除独立董事以外的候选人分别由董事 会和监事会提名，也可以由单独持有或合并持 有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东提 名。独立董事候选人由董事会和监事会提名， 也可以由单独持有或合并持有公司有表决权股 份总数的 1%以上的股东提名。但必须在股东大 会召开 10日以前 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] - 2022年同意聘任信永中和为2023年年度审计机构[2] 审计相关事件 - 2024年3月20日，审计委员会与信永中和沟通，听取经营管理建议[4] - 2024年3月25日，审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[4]

四川明星电力股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"）作为公司 2023 年年度审 计机构。根据财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对信永中和在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1.审计机构及人员情况 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外， 信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 3.诚信记录 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次 和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 1 / 4 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律 处分 1 次。 为本公司提 ...