业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表总额比均为100%[10] 内部控制 - 纳入评价范围业务有发电、供电、售电等[11] - 高风险领域关注“三重一大”决策、营销管理等[12] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[15][17][18][19] - 报告期内无财务内控缺陷，有2项非财务内控设计缺陷[21][22] - 截至基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[21][23] 策略与展望 - 2023年制定整改计划，缺陷全部整改到位[23] - 2023年推进内控、合规、风险管理一体化建设[24] - 2024年利用评价成果完善体系，开展内控手册修编[24]