会议信息 - 第十一届监事会第十六次会议于2025年3月26日召开，5名监事全部出席[3] 审议通过事项 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告和议案均以5票同意通过[4][6][8][9][11]

业绩相关 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元，合计拟派65,743,496.52元，现金分红占净利润比例31.41%[11] - 截至2024年12月31日，对部分应收款项计提减值准备1,791.13万元，转回488.88万元[13] - 本次计提及转回资产减值准备增加2024年度母公司净利润315.45万元，减少合并报表净利润950.44万元[13] - 截至2024年12月31日，对部分应收款项余额24,399.17万元予以核销[14][15] 未来展望 - 2025年预计向国网四川省电力公司购买电力48.80亿千瓦时，金额194,336.28万元[8] - 2025 - 2026年中国电财为公司提供金融服务，预计日均存款余额最高不超5,000万元，每日最高不超6,000万元[16] - 2025年度公司及全资子公司预计总投资65,125.29万元，含电网及产业基建等多项投资[9][10] 公司决策 - 2025年3月26日公司第十二届董事会第二十一次会议召开，应出席董事9名，实际出席9名[3] - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案获董事会审议通过，部分尚需股东大会批准[4][6] - 审议《关于预计2025年度购电日常关联交易的议案》等议案时，相关关联董事按规定回避表决[8] - 公司与中国电财续签《金融业务服务协议》，结算金融业务服务费用有标准限制[17] - 《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[18] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，审计费用分别为57.50万元和26.50万元[19] - 《2024年度内部控制评价报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《2024年度内部控制审计报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于2025年度内部审计工作计划的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬考核的议案》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[21] - 《2024年环境、社会和公司治理报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[21] - 董事会听取《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在2024年年度股东大会上述职[21]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润209,316,391.95元[5] - 2023年归属于上市公司股东净利润179,338,571.88元[5] - 2022年归属于上市公司股东净利润159,181,536.94元[5] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.12元（含税），拟派现65,743,496.52元（含税）[2][3] - 2024年现金分红占净利润比例31.41%[3] - 近三年累计现金分红141,601,377.12元，平均净利润182,612,166.92元，分红比例77.54%[5][6] 其他 - 本次利润分配预案需股东大会审议批准[4][11]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入284,232.65万元[7] - 2024年净利润为2.09亿元，2023年为1.79亿元，同比增长16.7%[25] - 2024年末公司合并资产总计41.06亿元，较2023年末的38.95亿元增长5.42%[17] 用户数据 - 公司主营业务存在销售数量大、用户多、分布广等特点[7] 财务数据 - 2024年末固定资产账面价值243,824.99万元，无形资产账面价值23,146.20万元[7] - 2024年末公司合并应付账款为4.66亿元，较2023年末的3.60亿元增长29.42%[19] - 2024年末公司合并长期借款为6400万元，较2023年末的3000万元增长113.33%[19] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为3.2493442763亿元，同比增长4.1%[3] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.3994527336亿元，同比增长13.4%[3] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.6032221129亿元，同比下降61.9%[3] 股东权益 - 2024年上年年末股东权益合计为25.5557983157亿元，本年年末为27.1663516680亿元，增加1.6105533523亿元[39] - 2024年综合收益总额为1.9318136385亿元[39] - 2024年利润分配使股东权益减少4214.326700万元[39] 股本变动 - 2024年以2023年末总股本421432670股为基数，每股派现0.10元，派发现金红利42143267.00元，每股转增0.3股，总股本增至547862471股[46][47] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同进行减值处理[70] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，高于时计提跌价准备[88] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，某一时段履约按进度确认[127] 税务政策 - 增值税税率为1%、3%、5%、6%、9%、13%[157] - 企业所得税按应纳税所得额计缴，税率为15%、20%、25%[158] - 2021 - 2030年，公司部分业务符合条件可按15%优惠税率缴纳企业所得税[159] 资产减值 - 2024年会计估计变更影响合并资产总额减少43,179.04元，影响合并净利润减少43,179.04元[156] - 2024年末按组合计提坏账准备的应收票据账面余额427,773.43元，坏账准备21,388.67元，计提比例5%[165] - 应收账款本年计提坏账准备1,226,599.46元，年末坏账准备余额3,547,249.90元[173][174]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构 - 信永中和统一社会信用代码为91110101592354581W，注册资本6000万元[10] - 信永中和批准执业文号为京财会许可[2011]0056号，批准日期为2011年7月7日[16]

业绩总结 - 公司2024年度财务核销金额为243,991,699.22元[5] - 2024年度通过资产减值准备核销243,991,699.22元，当期损益列支0元[5] - 其他应收款本年核减资产账面余额和核减金额均为243,991,699.22元[8] 具体核销对象 - 其他应收款 - 香港力亿有限公司核销102,310,434.21元[10] - 其他应收款 - 中安经贸发展有限责任公司核销100,929,154.00元[10] - 其他应收款 - 天津杰超进出口贸易有限公司核销40,746,045.00元[10]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和1次股东大会[6] - 2024年3月27日第十二届董事会第十六次会议审议多项议案[17][18][19][20][22] 人员情况 - 聘任吴海涛为副总经理、邓斌为总工程师、张万慧为财务总监[23] - 补选陈峰为第十二届董事会非独立董事并选举为董事长[23] 业绩与报告 - 2023年度、2024年半年度业绩快报符合上交所规定[19] - 按时编制并披露2023年年度、2024年多季度报告[20] 审计相关 - 2024年3月27日审议通过2023年度内部控制评价报告[20] - 建议续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[22] 独立董事 - 2024年独立董事盛毅积极履职，2025年将继续支持决策[25]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和1次股东大会，吴越均出席并投赞成票[6] - 2024年吴越现场工作16天，与管理层沟通16次[6][15] - 2024年吴越召集薪酬与考核委员会会议1次，审议2项议案[8] - 2024年吴越出席审计委员会会议10次，建议续聘会计师事务所[8] - 2024年吴越列席提名委员会会议2次，审议3项议案[8] - 2024年吴越出席独立董事专门会议1次，审议4项议案[9] 会议决策 - 2024年3月27日董事会会议通过多项议案，含购电关联交易[17][18][19][20][22] - 2024年3月27日董事会会议通过2023年度内部控制评价报告[21] 业绩披露 - 2023年度、2024年半年度业绩快报符合规定，与定期报告差异小[19] - 按时编制并披露2023年年度、2024年各季度报告[20] 人事变动 - 聘任吴海涛为副总经理、邓斌为总工程师、张万慧为财务总监[23] - 补选陈峰为非独立董事并选举为董事长[23] 其他事项 - 审查高管2023年度薪酬考核，认为结果客观公正[25] - 2025年独立董事将提高专业水平和履职能力[26]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和1次股东大会，独立董事唐国琼全部亲自出席[6] - 2024年唐国琼在公司现场工作时间达23天[6] - 2024年唐国琼召集审计委员会会议10次[8] - 2024年唐国琼出席提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次、独立董事专门会议1次[8][9][10] - 2024年唐国琼未行使特别职权[12] - 报告期内唐国琼与管理层沟通11次，建议均被采纳[16] 会议决议 - 2024年3月27日董事会会议通过多项议案，含购电关联交易等[18][19][21][23] 业绩披露 - 2023年度、2024年半年度业绩快报与定期报告无较大差异[20] - 按时编制披露2023 - 2024年多期报告，内容真实准确完整[21] 人事变动 - 2024年聘任吴海涛等为副总经理等职，补选陈峰为董事长[24] 关联交易 - 报告期内关联交易主要为购电和提供金融业务服务[18] 审计相关 - 独立董事建议续聘信永中和为2024年度审计机构[23] 其他事项 - 2024年度不存在公司及相关方变更或豁免承诺等特定事项[17]

审计机构续聘 - 2025年3月26日公司董事会全票通过续聘信永中和为2025年度审计机构议案[1][8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签过证券服务审计报告[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户13家[2] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 截至2024年12月31日近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等多种处分[4] 审计费用 - 2025年度财务审计费用57.50万元，内控审计费用26.50万元，合计84.00万元与2024年一致[6][9] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人张卓近三年签和复核超4家上市公司审计报告[5] - 拟签字注册会计师陈彬近三年签2家，质量复核合伙人刘辉近三年签和复核超2家[5]