审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3人组成，2人为独立董事，含1名会计专业独立董事[1] 会议情况 - 2024年度共召开4次会议，1次现场，3次通讯，成员均亲自出席[2] 审议报告 - 审议2023年度、2024年一季度、半年度、三季度报告[2][3] 审计机构 - 认为信永中和2023年年报审计工作规范，同意续聘为2024年度审计机构[5] 未来展望 - 2025年委员会将继续履职，推动公司治理完善[7]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] - 2024年经相关会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[1] 审计沟通会议 - 2024年12月3日董事会审计委员会沟通年审总体审计策略等[4] - 2025年2月26日沟通2024年度营业收入等重点关注事项及初步审计结果[4] 审计报告与审议 - 信永中和对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见审计报告[3] - 2025年3月24日董事会审计委员会审议通过2024年年度财务报告等议案[5]

人事变动 - 公司2025年3月27日同意聘任夏圣炜为证券事务代表[1] 人员信息 - 夏圣炜1992年1月出生，2014年8月参加工作[4] - 2024年5月取得上交所董事会秘书资格证书[4] - 截至公告披露日未持股，与相关方无关联关系[4]

业绩总结 - 2024年度关联交易预计金额2200万元，实际发生1149.48万元[7] - 2025年关联交易预计金额2355万元，年初至披露日与关联人累计已发生82.04万元，上年实际发生1036.64万元[9] 关联公司数据 - 江苏林海动力机械集团2024年末资产97602.55万元，负债28796.27万元，净资产68806.28万元，营收55537.13万元，净利润1340万元，资产负债率29.50%[10] - 江苏林海智能装备2024年末资产15503.82万元，负债9825.70万元，净资产5678.12万元，营收3936.57万元，净利润 - 12536.54万元，资产负债率63.38%[11] - 江苏联海动力机械2024年末资产18521.95万元，负债6600.31万元，净资产11921.64万元，营收27949.22万元，净利润550.54万元，资产负债率35.64%[14] - 中国轴承进出口2024年末资产1007.78万元，负债2261.98万元，净资产 - 1254.20万元，营收3178.65万元，净利润36.47万元，资产负债率224.45%[15] - 天津林工机械2024年末资产7487.51万元，负债773.79万元，净资产6713.72万元，营收2064.10万元，净利润68.95万元，资产负债率10.33%[16] - 国机海南发展2024年末资产440960.90万元，负债343298.46万元，净资产97662.44万元，营收61802.30万元，净利润5195.15万元，资产负债率77.85%[17][18] - 国机重工（常州）挖掘机2024年末资产23154.14万元，负债19092.22万元，净资产4061.92万元，营收27250.10万元，净利润 - 3350.05万元，资产负债率82.46%[19] - 中国机械工业集团2023年末资产3254.20亿元，负债2241.70亿元，净资产1012.50亿元，营收3290.60亿元，净利润75.40亿元，资产负债率68.89%[20][21] 未来展望 - 2025年预计向江苏林海动力机械集团销售全地形车及配件、向江苏林海智能装备销售发动机及配件数量增加[9] - 2025年向关联人购买原材料预计690万元，占同类业务比0.85%；销售产品、商品预计1150万元，占比1.09%；提供劳务预计40万元，占比100%；接受劳务预计260万元，占比0.32%；其他预计215万元[9] 其他新策略 - 销售产品按基于市场的协议价格执行[26] - 提供和接受劳务按本地区市场平均价格执行[27] - 购买材料及商品按市场价格水平执行[28] - 公司关联交易符合市场原则，对财务和经营无不利影响，符合公司和股东利益[29]

人事变动 - 林海股份证券事务代表王婷达法定退休年龄离任[1] - 王婷离任后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新证券事务代表[1] 影响说明 - 王婷离任不影响公司相关工作正常开展[1]

业绩相关 - 公司2025年1月22日收到与收益相关政府补助150万元[3] - 补助金额占最近一期经审计净利润比例为11.27%[3] - 补助将作为其他收益计入当期损益[7] - 对公司损益影响以当年年度审计确认结果为准[7]

会议情况 - 董事会会议于2024年12月27日通讯召开，通知和材料12月20日发出[2][3] - 应到和实到董事均为9名[3] 议案结果 - 两项议案均获全票通过，包括战略委员会更名修订细则、调整公司组织机构[4][5]

组织架构调整 - 2024年12月27日董事会第三次临时会议通过战略委员会更名议案[2] - 战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订实施细则[2] 委员会设置 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] 职责与流程 - 新增ESG治理和战略研究、审议ESG报告职责[6] - 投资评审小组为决策做前期准备[6] - 委员会根据提案讨论，结果提交董事会[6] 会议规则 - 会前七天通知全体委员[7] - 三分之二以上委员出席方可举行[7] - 决议须全体委员过半数通过[7] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[7] - 小组组长、副组长等可列席会议[7] - 可聘请中介机构，费用公司支付[7] - 会议记录由董事会秘书保存[7] - 议案及表决结果书面报董事会[7]

会议信息 - 公司于2024年12月27日召开董事会2024年第三次临时会议[1] - 会议通知于2024年12月20日发出[1] 组织调整 - 《关于调整公司组织机构的议案》全票通过[1] - 撤销销售公司、农林事业本部[2] - 设立农机、林机销售公司[2] - 董事会战略委员会更名[2]

股权质押 - 中国福马持有公司92,256,920股，占总股本42.10%[1] - 本次质押46,128,450股，占其所持股份50%，占总股本21.05%[1] 融资信息 - 融资业务合同2024年4月8日签订，期限三年[3] - 质押起始日2024年12月18日，到期日2027年4月7日[3] 其他情况 - 截至披露日，股东及其一致行动人无累计质押股份[6] - 控股股东未来半年和一年内无到期质押股份[7] - 本次质押对公司无影响，不涉及业绩补偿义务[7]