广州发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第四条 本规程所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指按公司《章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核制度，完 善法人治理结构，提高董事会薪酬与考核委员会议事效率，《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司监管指引第1号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，及公司《章 程》的有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 投资者关系部为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联 络和会议组织等工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集并主 持委员会 ...

广州发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一以上提名，由董事会过半数选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会的决策、监督作用，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和规范性文件，及公司《章程》的有关规定，公司董事会设审计委员会， 并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司相关部门应积极配合审计委员会工作，投资者关系部负责审 计委员会日常联络和会议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第七条 审计委员会因委员辞职或免职或 ...

特此公告。 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-076 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第八届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司监事会于2023年12月13日 以通讯表决方式召开第三十五次会议，应参与表决监事3名， 参与表决监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定。会议审议了《关于调整公司出租物业合同主体涉及关 联交易的议案》。经表决，全体监事一致认为： 公司全资子公司广州发展新城投资有限公司与广州产 业投资控股集团有限公司及其全资子公司广州产业投资资 本管理有限公司签订三方补充协议，调整出租物业合同主体 涉及关联交易事项符合实际经营需要，符合公司及全体股东 的利益。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章 程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。 ...

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2023-077 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 9 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

一、本次关联交易背景及概述 签订房屋租赁合同之补充协议暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本保荐机构"）作 为广州发展集团股份有限公司（以下简称"广州发展"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 对广州发展签订房屋租赁合同之补充协议暨关联交易（以下简称"本次关联交易 "）进行了审慎核查，具体情况如下： 关于广州发展集团股份有限公司 （四）本次关联交易不构成重大资产重组 （一）本次关联交易基本情况 公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简称"广州产投"）及其全 资子公司广州产业投资资本管理有限公司（简称"产投资本"）与公司属下全资 子公司广州发展新城投资有限公司（简称"新城公司"）签订房屋租赁合同之补 充协议，自2024年1月1日起由广州产投及产投资本共同承租广州市天河区临江 大道3号8楼全层，其中产投资本承租8楼自编A单元，广州产投承租8楼自 ...

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-075 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议公告 为进一步提高公司治理水平，同意公司根据《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》、 《上市公司独立董事管理办法》，修订公司《董事会提名委员 会工作规程》部分条款。 详见同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露 的《广州发展集团股份有限公司董事会提名委员会工作规程 （2023 年 12 月修订）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开第八届董事会第五十九次会议，应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董 ...

广州发展集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和规范性文件，及公司《章程》的有关规定,公司特设立董事会提名委 员会,并制定本工作规程。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 投资者关系部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集并主持 委员会工作。 第七条 提名委员会委员任期与本届董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。 第八条 提名委员会委员辞职或免职或其他原因导致委员人数低于规定人数 的三分之 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在上证路演中心以网络文字互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 时间：2023 年 11 月 8 日 15:00-16:00 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-073 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于 2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 地点：上证路演中心网站 方式：图文展示和网络文字互动 公司参会人员：党委书记、董事长蔡瑞雄，副总经理、 董事会秘书吴宏，独立董事曾萍，总会计师马素英，财务总 监梁建，副总经济师李云龙，财务部总经理张立更，投资者 关系部总经理、证券事务代表姜云及相关人员。 二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况 1.（ ...

广州发展集团股份有限公司 股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-074 号 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02 公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司关于选举产生 第九届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职 工代表大会民主选举，选举罗志刚先生为公司第九届监事会 职工代表监事。 上述选举产生的职工代表监事任期与公司第九届监事 会股东代表监事任期一致。公司第九届监事会股东代表监事 将由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，任期自股东大 会通过之日起三年。 特此公告。 2023 年 11 月 11 日 1 附件： 罗志刚先生简历 1965年出生，本科，硕士，高级工程师。2017年以来历 任广州发展集团股份有限公司党委委员、工会主席、职工监 事、第八届监事会临时召集人。现任广州发展集团股份有限 公司党委委 ...

广州金鹏律师事务所 法律意见书 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购 注销实施 之 法律意见书 广州金鹏律师事务所 Kingpound Law Firm 广州天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场（东塔）37、45 层 电话：020-38390333 传真：020-38390218 电子邮件：kingpound@kingpound.com 网址：http://www.kingpound.com/ 广州金鹏律师事务所 法律意见书 广州金鹏律师事务所 关于广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施之 法律意见书 1. 本所经办律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司向本所经办律 师提供了本所经办律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、 扫描件、复印件和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、准确和完整的，且 无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具之日以前已经 ...