管理架构与人员职责 - 公司董事局制定和修订投资者关系管理制度[2] - 董事会秘书负责管理及活动策划组织工作[2][14] - 董事会办公室是管理职能部门[12] 管理目的与原则 - 目的是促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 工作对象与职责 - 对象包括投资者、证券分析师、媒体等[4] - 职责有完善制度、组织沟通活动、处理诉求等[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营财务状况等[6] - 方式有对外公告、股东会、热线电话等[7] 会议要求 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] 管理规范 - 活动中不得透露未公开重大信息等8种情形[13] - 人员需具备相应素质技能[12] - 组织相关人员进行法规和知识培训[14] - 建立内部协调机制和信息采集制度[14] - 未经授权人员不得代表公司发言[15] - 不得对股票价格公开做预期或承诺[15] - 人员接受访谈调研时不得提供未披露重大信息[15] 其他事项 - 可聘请专业中介机构协助实施[15] - 在指定报纸和网站第一时间披露信息[15] - 制度修订需董事局审议通过，通过日实施，原办法废止[17]

会议参与情况 - 2024年独立董事参加董事局会议9次，股东大会1次[3][4] - 2024年参加审计委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会会议3次[5] 专门会议情况 - 4月11日召开第一次独立董事专门会议，审议通过两项关联交易议案[8][12] - 9月12日召开第二次，审议通过先进计算技术服务采购日常关联交易议案[8][13] 审核工作情况 - 审核2024年度财务会计报告等财务信息及内部控制评价报告[14] - 审核2023年度董事、高管薪酬发放情况并提意见[15]

担保额度 - 2025年度为各级子公司提供担保额度总计不超44.5亿元[4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超28.5亿元[4] - 为资产负债率70%以下子公司提供担保额度不超16亿元[4] 子公司情况 - 福州顺泰地产总资产143,802.79万元，负债107,933.80万元，净利润 -8,328.98万元[6] - 福州名城酒店总资产738.69万元，负债8,016.58万元，净利润 -832.74万元[6] - 名城地产（福建）总资产1,247,499.80万元，负债787,621.20万元，净利润 -22,771.09万元[7] - 福州凯远商业管理总资产5,744.77万元，负债2,253.35万元，净利润922.64万元[7] 拟担保计划 - 拟为名城地产（福建）提供担保额度10亿元[10] - 拟为福州凯远商业管理提供担保额度1亿元[10] - 拟为福州顺泰地产提供担保额度4亿元[11] 新增担保 - 新增担保涉及兰州蓝晶等3公司，合计16亿元[12] 其他 - 截止公告日累计新增担保总额11.4409亿元，占净资产9.13%[15] - 截止公告日无逾期担保情况[15]

募资情况 - 公司非公开发行5亿股A股，发行价6元/股，募资30亿元，净额29.5997亿元[2] - 截至2025年3月31日，募投项目累计投入27.46955亿元，进度92.80%，节余2.222967亿元[4][6] 资金使用 - 2024年12月18日，同意用不超2.25亿元闲置募资补流，剩余2.2225亿元未全归还[4] - 2025年1月6日，归还275万元募资付工程款[4] 项目进展 - 2024年4月，将募投项目预计竣工日期延至2025年6月30日[8] - 募投项目占地94706平米，总建筑面积235709.64㎡，规划8个地块[5] 未来计划 - 拟将2.222967亿元节余募资永久补流，含利息928.17万元[9] - 2025年4月24日，通过终止募投项目并永久补流议案，待股东大会审议[11] - 需在年度股东大会前归还22,225万元未到期闲置募资[14] - 保荐机构对终止项目并永久补流无异议[14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比85.54%，营收合计占比97.29%[9] - 纳入评价范围含17个业务流程，重点关注资金运营等风险领域[10][11] 缺陷标准与情况 - 财务、非财务报告内控缺陷有定量评价标准[14][15] - 报告期无重大和重要内控缺陷，个别一般缺陷已整改[16][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[13] 未来展望 - 2025年公司将结合战略强化内控管理，关注执行力度[20]

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2025 年 4 月 25 日， 公司召开职工代表大会，会议选举武遮敏女士为公司第九届监事会职 工代表监事，任期自当选之日起至第九届监事会任期届满时止。 特此公告 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-030 上海大名城企业股份有限公司 关于公司职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司职工代表监事江山先生的辞职报告，江山先生因个人 原因申请辞去公司职工代表监事，同时辞去公司其他行政职务，辞 职后江山先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，江山先生辞去职工代表监事的书面辞 职报告自送达公司监事会时生效。截止至本公告披露日，江山先生 未持有公司股票，辞职不会影响公司正常运营。江山先生在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越贡献，公司及公司 监事会对其任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢 ...

业绩数据 - 2024年归属母公司净亏损23.36亿元，营业收入41.71亿元[17] - 计提存货及投资性房地产减值准备21.63亿元，转回递延所得税资产5.05亿元，对当期利润影响 -26.68亿元[17] - 货币资金8.44亿元，净负债率15.08%，资产负债率43.52%，扣除预收账款资产负债率37.23%，现金短债比1.72%，经营性现金流量净额连续三年为正[18] - 2024年缴纳各项税金6.02亿元，2015 - 2024年累计纳税总额119.48亿元，年均纳税超11亿元[26] - 2024年交付住宅面积407723万平方米，映园一期等交付套数2862套，交付率99%[93][97] 市场地位与荣誉 - 2024年位列上海百强成长企业50强第18名、上海民营企业100强第43名、上海企业100强第96名[16] 股权变动 - 2021 - 2022年三次回购股份，金额共约5.01亿元[31] - 2024年2月控股股东关联方增持公司A股股份49,004,000股，占总股本1.98%，金额134,467,439.77元[31] 业务板块 - 聚焦房地产、智算产业、低空经济三大业务板块[13] 项目情况 - 上海住宅及工业地产项目11个[65] - 福州·名城国贸中心匹配约2000㎡、16.2m层高精装大堂，约9000㎡云端会所，建筑高约187m[81] - 福州·名城悦华酒店有客房280间套，配套3个餐厅等设施[84] - 上海·杨浦赛特创意园面积约4万㎡，8号楼主楼面积2.3万㎡[86] - 兰州·黄河美居酒店提供175间客房、餐厅等设施[87] 企业管理 - 非独立董事6名，独立董事3名，监事会3名成员，审计委员会成员5名[22] - 2024年召开股东大会3次、决议10项，董事会会议9次等[33] 公司治理 - 遵循上交所制度规范信息披露，通过多种方式提供信息、与投资者沟通[48][49][50] - 按要求建立内部控制体系，董事局负责风险相关，审计委员会监督审计工作[34][35] ESG管理 - ESG最高决策机构是董事局，2024年工程质量与安全排ESG议题首位[42][46] 技术研发与创新 - 2024年6月合资成立福建名城数字科技有限公司，控股55%[150] - 福州智算中心首期配备Nvidia H800服务器，提供约2000P算力[152] - 青浦映湖项目设计用BIM技术，施工和社区建设融入六大智能科技系统[174] 绿色建筑 - 自2021年建立绿色建筑产品手册，实施统一标准[185] - 优先选择环保认证材料，评估绿色材料影响，应用创新材料[190][191][192] - 周转材料损耗率比定额降低30%，屋顶装光伏板，设置雨水设施[194][195]

人事变动 - 公司执行总经理蒋冬森因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，书面报告送达董事局生效[2] - 截至公告披露日未持有公司股票[2] - 辞职不会影响公司正常运营[2]

审计委员会情况 - 董事局审计委员会委员共五人，召集人是陈金山先生[1] - 报告期内审计委员会召开6次会议[2] 财报审议进度 - 2024年3 - 10月审议各期财报并提交审议[3][4] 审计评估结论 - 认为公司财务报告编制符合要求，无重大问题[5] 审计机构安排 - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构[6] 未来工作展望 - 2025年将完善工作，加强沟通等[7]

业绩说明会信息 - 2025年5月12日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[2][3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式是网络互动[2][3][5] - 投资者可在4月30日至5月9日16:00前提问，5月12日在线参与[2][6] 报告发布 - 2025年4月26日发布2024年度和2025年Q1报告[2] 公司信息 - 证券代码600094、900940，简称大名城、大名城B[1]