减持情况 - 减持前金伯珠持股18,689,910股，占比5.01%[2] - 计划2024.4.22 - 7.21减持不超3,732,000股，占比不超1.00%[2] - 4月22日减持26,395股，占其持股0.01%[2] - 截至公告日累计减持3,090,795股，占比0.83%[3] - 剩余减持641,205股未完成[3] - 减持来源为协议转让取得的18,689,910股[4] - 减持方式为集中竞价，价格6.75 - 7.26元/股[6] - 减持总金额22,159,297.9元[6] - 当前持股15,599,115股，比例4.18%[6] 影响说明 - 本次减持对公司治理及经营无重大影响[7]

回购方案 - 2024年2月21日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额7500万元~15000万元[2] 资金用途 - 员工持股或激励回购金额1000万元~2000万元[3] - 维护价值及权益回购金额6500万元~13000万元[3] 回购进展 - 4月累计回购4207900股，占比1.13%，支付29283963元[5] - 4月末累计回购20557582股，占比5.51%，支付149487815.2元[2][5] 其他信息 - 实际回购价格6.56元/股~7.79元/股[2][5] - 员工持股回购期限6个月内，维护权益回购期限3个月内[3]

募集资金情况 - 公司2018年3月21日募集资金637,599,993.94元，扣除发行费用后净额为628,780,819.60元[1] - 2023年度募集资金总额为62878.08万元[26][28] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额39,453.35万元，其中现金管理余额30,000.00万元，活期余额9,453.35万元[4] - 2023年1月1日至12月31日，公司实际使用募集资金3,554.91万元，累计已使用23,373.26万元[10] 闲置资金利用 - 2022年12月6日，公司同意使用不超40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月4日已全部归还[11] - 2023年12月5日，公司同意使用不超40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，暂未到期[11] - 2022年8月18日，公司决定用不超40,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期一年[13] - 2023年8月17日，公司决定用不超40,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期一年[13] 各银行专户余额 - 截至2023年12月31日，浦发银行募集资金专户余额19,431.49万元，含活期9,431.49万元、七天通知存款10,000万元[9] - 截至2023年12月31日，兴业银行募集资金专户余额21.53万元[9] - 截至2023年12月31日，齐商银行募集资金专户余额20,000.33万元，含活期0.33万元、七天通知存款20,000万元[9] 理财收益情况 - 浦发银行结构性存款预期收益率3.10%等不同情况，到期收回本金及对应收益[14][15][16] - 公司当年度实际获得理财收益245.50万元[17] 项目投资进度 - 补充流动资金项目承诺投资14878.08万元，累计投入15111.54万元，投入进度101.57%[26] - 新厂区搬迁扩建项目承诺投资48000.00万元，本年度投入3554.91万元，累计投入8261.72万元，投入进度17.21%[26] 项目延期情况 - 新工厂搬迁扩建项目因地块交付延迟、控股权变动等因素延期至2024年12月31日[26]

公司基本信息 - 公司于1997年4月24日获批发行3000万股人民币普通股，6月12日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为37327.0285万元[7] - 公司股份总数为37327.0285万股，均为普通股[20] 股份认购与限制 - 金花投资控股集团有限公司认购3900万股，比例78%，出资为货币、实物[19] - 中华巾帼实业开发总公司认购500万股，比例10%，出资为货币[19] - 陕西建银实业总公司认购250万股，比例5%，出资为货币[19] - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[30] 股东权益与交易 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[40][41] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[42] - 股东持有公司已发行股份达5%时，应书面报告公司[44] - 控股股东持有股份增减变化达5%以上需关注[45] - 单项或连续12个月内相同标的交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由股东大会审议批准[53] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内举行[73] - 单独或合并持有公司表决权股份总数10%以上股东书面请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[76] - 董事会收到提议后应在10日内反馈[79][80] - 公司召开年度股东大会应提前20日通知，临时股东大会提前15日通知[84] - 股东大会普通决议需参加投票表决股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[110] 董事会相关 - 董事会决定对外投资单个项目不超最近一期经审计公司净资产30%，年度累计不超50%[132] - 董事会决定收购或出售资产单个项目不超最近一期经审计公司净资产30%，连续十二个月内向同一当事人交易不超30%[132] - 董事会有权决定单一合同或连续十二月内同类标的交易金额不超3000万元且不超公司最近经审计净资产值5%的关联交易事项[132] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[163] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[166] 独立董事相关 - 公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[146] - 独立董事由单独或合并持有公司股份百分之一以上的股东提名[146] - 独立董事连任时间不得超过六年[149] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[155] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[155] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员每届任期3年，经理连聘可连任[192][195] - 公司控股股东等不得干预高级管理人员选聘程序，不得越过董事会直接任免[195] - 总经理主持公司生产经营管理工作，向董事会报告工作，行使多项职权[198] - 总经理拟定涉及职工切身利益问题时，应事先听取职工会和职代会意见[199] - 总经理应制订经理工作细则，报董事会批准后实施[200]

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-026 金花企业(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 2022年11月发布的《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号）相关企业 会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召 开了第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】 31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"。 2、变更日期 根据《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号）规定，公 ...

证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2024-023 金花企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金花企业（集团）股份有限公司第十届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公 司会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席 3 人，会议由监事会主席马斌先生主 持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表 决，通过如下决议： 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、通过《关于公司 2023 年年度报告的审核意见》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》、《上海 ...

会议与决策 - 2023年应参加董事会9次，亲自出席3次，通讯参加6次，参加股东大会1次[5] - 2023年提名委员会召开2次，独立董事出席2次；薪酬与考核委员会召开1次，独立董事出席1次[6] - 2023年12月26日召开第十届董事会第七次会议，审议通过酒店股权转让补充协议[11] 风险与合规 - 2023年2月披露原实际控制人违规担保公告，已收取全额保证金，风险解除[12] - 2023年半年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[16] - 2023年度公司及股东严格遵守承诺，未违反承诺[26] 资金使用 - 同意滚动使用最高4亿元闲置募集资金买理财产品，期限一年[16] - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换符合规定[17] - 同意使用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品[25] 人事与审计 - 同意将邢博越提名的董事、独立董事候选人提交董事会审议[18] - 同意邢博越为第十届董事会非独立董事候选人并提交审议[19] - 同意聘任高级管理人员事项[20] - 同意2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬事项[22] - 同意继续聘任信永中和会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[23] 报告与预案 - 独立董事认为定期报告财务报表真实准确完整[14] - 《2022年度内部控制评价报告》客观真实，程序合规[15] - 同意将2022年度利润分配预案提交股东大会审议[24] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为董事会决策提供参考，促进公司发展[27]

会议信息 - 公司第十届董事会第九次会议于2024年4月25日召开[3] - 会议通知于2024年4月16日以电子邮件及微信方式发出[3] - 会议由董事长邢雅江主持，监事及高管列席[3] 议案情况 - 通过《公司2023年年度报告》等多项议案[3] - 《关于公司2023年度董事等薪酬议案》同意票4票[3] - 多项议案尚须提请股东大会审议批准[3] 费用支付 - 同意支付信永中和会计师事务所2023年度审计费用100万元[12] 报告披露 - 《公司2023年年度报告摘要》等报告详见相关网站及公告[3] 股东大会 - 确定《2023年度股东大会召开时间及议题》[25]

业绩总结 - 2023年度营业收入56,540.34万元，上年度57,937.45万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计93.68万元，占比0.17%，上年度55.13万元，占比0.10%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为56,446.66万元，上年度为57,882.32万元[10] 审计情况 - 信永中和对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4]

公司代码：600080 公司简称：金花股份 金花企业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...