会议安排 - 公司第十届董事会第十八次会议通知4月14日发出，4月23日召开，7位董事全出席[2] 报告与预案 - 《公司2024年年度报告》等多项议案表决通过，部分须提请股东大会审议[2][6][7][8][10][12][15] - 确定《公司2024年度股东大会召开时间及议题》[15]

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 审计报告 XYZH/2025XAAA5B0247 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

业绩总结 - 2024年度经营性资金占用累计发生金额1700万元，偿还1730.81万元[8] - 2024年度股东及其附属企业其他关联资金往来累计发生7732.70万元，偿还2663.04万元，期末往来5110.20万元[8] - 2024年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来总计累计发生18113.77万元，偿还4462.89万元，期末往来6049.26万元[10] - 公司总计其他应收款2025年为2456.77，之前为18113.77[16] 其他 - 信永中和于2025年4月23日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] - 公司于2025年4月11日收到判决确认陕西聚沛房地产开发有限公司与公司等不存在关联关系[16] - 公司登记资金额为6000万元[17]

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA5B0246 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 金花企业（集团）股份有限公司（以下简称金花股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，金花股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金花股份公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 ...

金花企业（集团）股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025XAAA5B0244 金花企业（集团）股份有限公司 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 我们对后附的金花企业（集团）股份有限公司(以下简称金花股份公司)关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 金花股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0034元，同比大幅下降94.75% [1] - 每股净资产4.18元，同比增长1.21% [1] - 每股未分配利润1.38元，同比增长10.4% [1] - 营业收入1.07亿元，同比下降7.76% [1] - 净利润0.01亿元，同比骤降95.83% [1] - 净资产收益率0.08%，同比下降94.7个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股14336.9万股，占流通股38.41%，较上期减少619.36万股 [1] - 第一大股东邢博越持股7327.25万股，占比19.63%，持股未变动 [2] - 新余金煜企业管理有限公司减持13.35万股，现持股1866.35万股 [2] - 高子豪新进前十大股东，持股636.02万股 [2] - 钟春华减持422.23万股，现持股346.43万股 [2] - 南京金伯珠资产管理有限公司退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司2025年一季度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.2088元，较2023年的 - 0.1149元增长281.72% [1] - 2024年每股净资产4.18元，较2023年的4.39元下降4.78% [1] - 2024年每股公积金2.2元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.37元，较2023年的1.19元增长15.13% [1] - 2024年营业收入5.85亿元，较2023年的5.65亿元增长3.54% [1] - 2024年净利润0.75亿元，较2023年的 - 0.43亿元增长274.42% [1] - 2024年净资产收益率4.79%，较2023年的 - 2.58%增长285.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14956.26万股，占流通股比40.08%，较上期减少964.73万股 [1] - 邢博越持有7327.25万股，占总股本19.63%，持股不变 [2] - 新余金煜企业管理有限公司持有1879.70万股，占总股本5.04%，持股不变 [2] - 杜玲持有1097.42万股，占总股本2.94%，持股不变 [2] - 杨蓓持有1054.56万股，占总股本2.83%，持股不变 [2] - 南京金伯珠资产管理有限公司 - 金伯珠和聚四号私募证券投资基金持有819.80万股，占总股本2.20%，较上期减少223.21万股 [2] - 钟春华持有768.66万股，占总股本2.06%，较上期减少83.51万股 [2] - 应孔耀持有680.92万股，占总股本1.82%，较上期减少65.62万股 [2] - 王艳敏持有537.50万股，占总股本1.44%，持股不变 [2] - 金花投资控股集团有限公司持有455.00万股，占总股本1.22%，持股不变 [2] - 陈加松持有335.45万股，占总股本0.90%，为新进股东 [2] - 南昌源荟旺企业管理有限公司上期持有927.84万股，占总股本2.49%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.3元(含税)的分红送配方案 [2]

人事变动 - 董事会同意聘任赵广东为副总经理[2] - 董事会同意聘任张守峰为财务总监[2] - 总经理韩卓军不再兼任财务总监职务[2] 人员履历 - 赵广东曾于2018 - 2025年任特来电西安分公司总经理等职[5] - 张守峰曾任职陕西悦豪酒店管理公司，现从财务副总监升任[5] 其他信息 - 公司指定信息披露媒体为上交所网站及《上海证券报》[2] - 公告于2025年4月11日发布[4]

保荐代表变动 - 2018年3月完成2016年度非公开发行股票项目，原保荐代表人为王可和方大意[1] - 方大意因工作变动不再负责，姚连军接替[1] 持续督导信息 - 2016年度非公开发行股票项目持续督导期至2019年12月31日结束[2] - 保荐机构继续就募集资金账户使用履行督导责任[2] 新保荐代表人情况 - 姚连军为国金证券保荐代表人、资深业务经理[5] - 参与或主持沃文特IPO等项目，参与威龙股份非公开发行股票项目[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月22日[4]

股份变动 - 新余金煜减持公司股份133,500股，比例0.035765%[2][4] - 减持后持股由18,797,000股减至18,663,500股[2][4] - 持股比例由5.04%降至4.999996%，不再超5%[2][4] 减持信息 - 2025年2月18日集中竞价减持，价格7.566元/股[4] 股东结构 - 南昌市政鼎创、江铃鼎盛、市政鼎维在新余金煜持股48%、32%、20%[3] 影响说明 - 未触及要约收购，不影响控股东及实控人[2][5] - 仍处减持计划期，依规信披[5]