第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）及高级管理人 员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 金花企业（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月20日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第二章 离职情形与程序 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人。公司 将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； 第四条 公司 ...

金花企业（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2010 年 4 月 21 日第五届董事会第十三次会议审议通过) （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公 司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失并造成不良 社会影响时的追究与处理制度。 第六条 公司董事、高级管理人员有不履行职责及义务，提供虚假、错误、 不完整信息，或者未经董事会授权，个人向股东或媒体发布、披露公司未经公开 披露过的相关信息等行为，造成年报信息披露重大差错并造成不良影响的，应当 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | （修订内容为加粗加下划线部分） | | 第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司、股东 | 第一条 为维护金花企业（集团）股份有限公司 | | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 | | | 他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 成立的股份有限公司。 | | 第八条 董事长为公司法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | | 任时，视为同时辞去法定代表人。公司将在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 ...

股东会制度 - 2012年5月8日股东大会审议通过股东会网络投票工作制度，2025年9月8日第一次临时股东大会修订[1] 投票时间 - 证券公司征集融资融券投资者投票意见分拆投票时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[9] - 股票名义持有人委托信息公司征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[10] 投票规则 - 同一股份重复表决以第一次投票结果为准[12][13] - 出席累积投票制议案股东会的股东，每持有一股拥有与每个议案组下应选董事人数相同选举票数[12] - 除累积投票制外，股东会对所有提案逐项表决，不得对互斥提案同时投同意票[12] - 股东仅对部分议案网络投票，视为出席股东会，未表决或不符合要求的议案按弃权计算[14][15] 统计规则 - 统计网络投票表决结果时，单项议案表决申报优先于议案组，议案组优先于全部议案[16] - 股东会决议需将现场和网络投票结果合并统计，经监票人和见证律师确认[16] 特殊计票 - 公司审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除董事、高管及合计持股5%以上股东外其他股东表决情况单独计票披露[18]

金花企业（集团）股份有限公司 章 程 一九九六年二月八日公司创立大会通过 一九九八年四月十五日第三次股东大会修改 二 OOO 年九月十日经股东大会授权董事会修改 二 OO 一年十二月二十八日公司二 OO 一年第一次临时股东大会修改 二 OO 二年五月二十八日第七次股东大会修改 二 OO 四年六月十八日第九次股东大会修改 二 OO 五年六月二十七日二 OO 四年度股东大会修改 二 OO 六年五月十二日二 OO 六年第一次临时股东大会修改 二 OO 六年六月二十四日二 OO 五年度股东大会修改 二 OO 八年五月十五日二 OO 七年度股东大会修改 二 OO 九年五月十五日二 OO 八年度股东大会修改 二 O 一一年六月十日公司二 O 一一第一次临时股东大会修改 二 O 一二年五月八日公司二 O 一一年年度股东大会修改 二 O 一二年八月十五日公司二 O 一二年第一次临时股东大会修改 二 O 一三年五月十六日公司二 O 一二年度股东大会修改 二 O 一四年六月二十日公司二 O 一三年度股东大会修改 二 O 一六年四月十八日公司二 O 一五年度股东大会修改 二 O 一七年六月二十七日公司二 O 一六年度股东大会修改 ...

证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2025-037 金花企业（集团）股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总 额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况 进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》 (瑞华验字[2018]61060001 号)审验确认。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- ...

金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 西安 二〇二五年九月 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、2025 年第一次临时股东大会会议议程 二、2025 年第一次临时股东大会会议议案 议案一 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 议案二 《关于制定<公司股东会议事规则>的议案》 议案三 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 议案四 《关于修订<公司股东会网络投票工作制度>的议案》 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 现场会议召开时间为：2025年9月8日13:30 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统 （一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； （二）通过互联网 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月8日13点30分在西安召开[3] - 网络投票9月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次大会审议4项议案，1号为特别决议议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月1日，A股代码600080[14] - 会议登记时间为9月2日至3日9:00 - 17:00[16] 公司联系方式 - 公司地址在西安高新三路，联系人张朝阳[17] - 电话029 - 88336635，邮箱irm@ginwa.com.cn[18]

会议情况 - 公司第十届监事会第十三次会议于2025年8月20日召开，3位监事全出席[1] 议案通过 - 通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案[1][2][4] 资金情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用合规，无违规改投向情形[4]

会议信息 - 第十届董事会二十二会议8月11日通知8月20日召开[2] - 应出席董事7人实际出席7人[2] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》等表决全票通过[2] - 《取消监事会并修订<公司章程>》等议案待股东大会批准[3][4][5][11] 其他 - 公告2025年8月22日发布[14]