股权结构 - 公司控股子公司武汉人福持有某公司98.33%股权，宜昌人福持有1.67%股权[3] 新产品研发 - 武汉人福酒石酸匹莫范色林胶囊获批开展治疗帕金森病相关幻觉和妄想临床试验[3] - 该胶囊注册分类为化学药品3类，原研厂家为Acadia Pharmaceuticals Inc[3][4] - 截至目前该项目累计研发投入约550万元[4] 未来展望 - 武汉人福将启动临床研究，完成后申报生产上市[4]

资产交易 - 2022年3月子公司购物业资产，合同金额164,498.30万元，占2020年经审计归母净资产15.46%[3] - 2018年11月转让珂美立德100%股权，交易金额189,175,937元，占2017年经审计归母净资产1.40%[5] - 2022年3月收购湖北葛店人福药用辅料40%股权，转让款10,000万元，占2020年经审计归母净资产0.94%[6] 工程合同 - 2016年11月人福普克药业签工程合同，造价8,922.41万元，占2015年经审计归母净资产1.13%[4] - 2018 - 2020年湖北生物医药产业技术研究院签合同，累计造价6,025.88万元，占2019年经审计归母净资产0.59%[5] - 2021年9月起黄冈人福药业签合同，金额合计29,002.72万元，占2020年经审计归母净资产2.73%[5] 关联交易 - 2024年7月12日控股股东告知多笔关联交易[4] - 2024年7月26日董事会审议通过多笔关联交易预案[4] - 2024年7月27日披露多笔关联交易情况[3] 纪律处分 - 2023年2月1日交易所对公司相关违规事项作纪律处分决定[10] - 2024年9月2日交易所对公司及相关人员作纪律处分[11][14]

新产品和新技术研发 - 人福医药子公司创新药研发中心收到HW071021片《药物临床试验批准通知书》[2] - HW071021片拟用于晚期实体瘤患者，国内无同类型产品上市[2] - 该项目累计研发投入约4300万元[2] - 将启动临床研究，完成后申报生产上市[3]

股权结构 - 公司持有武汉人福98.33%的股权，宜昌人福持有1.67%[2] 新产品研发 - 2024年6月18日盐酸卡利拉嗪胶囊获批开展成人精神分裂症临床试验[2] - 原研为ABBVIE INC，国内3家企业获批临床[3] - 该项目累计研发投入约320万元[3]

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-089 号 人福医药集团股份公司 关于注射用福沙匹坦双葡甲胺获得药品注册证书的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）控股子公司宜昌人福 药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"，公司持有其80%的股权）近日收到国家药 品监督管理局核准签发的注射用福沙匹坦双葡甲胺的《药品注册证书》。现将批件主要 内容公告如下： 一、药品名称：注射用福沙匹坦双葡甲胺 二、证书编号：2024S01952 十、药品生产企业：宜昌人福药业有限责任公司 十一、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标 签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生 产销售。 注射用福沙匹坦双葡甲胺与其他止吐药物联合给药，适用于成年和12岁以上的儿 童患者预防：（1）高度致吐化疗药物（HEC）初 ...

股权激励授予 - 2021年9月1日向908人授予2231.1201万股，授予价13.15元/股[6][7][15] - 2022年7月15日向152人授予117万股，调整后授予价8.52元/股[8][15] 限售解除与回购注销 - 2022 - 2024年多次解除限售与回购注销，如2024年8月27日820人解除6313533股，5人31800股被回购注销[9][11][12][13][15] 业绩考核 - 2021 - 2023年以2020年净利润65570.85万元为基数设增长目标[18] - 2023年扣非净利润186532.27万元，增长率184.47%，达解除条件[18] 股份变动 - 截至2024年8月27日，限售股变动后为89078995股，无限售股变动后为1543178770股[23] 其他 - 本次解锁股票9月2日上市，数量6313533股[21] - 董高任职转让股份受限，离职半年内不得转让[22] - 律所认为回购注销及解除限售合规[24] - 公司已履行现阶段信披义务，尚需后续披露[25]

激励计划时间节点 - 2021年7月7日，薪酬与考核委员会审议通过激励计划相关议案[6] - 2021年7月12日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年8月6日，临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年8月27日，董事会和监事会审议通过回购注销和解除限售相关议案[8] 回购注销情况 - 因3人离职、2人退休，回购注销5名激励对象31,800股限制性股票[11] - 首次授予的限制性股票回购价格由13.15元/股调整为12.23元/股[12] - 3名主动离职激励对象22,800股回购价12.23元/股，2名退休激励对象9,000股回购价12.23元/股加同期存款利息[13] - 回购款来源为公司自有资金[15] 分红情况 - 2022 - 2024年公司每股分别派发现金红利0.15元、0.16元、0.46元，预计2024年半年度每股派发现金红利0.15元[12] 解除限售情况 - 首次授予的限制性股票第三个解除限售期2024年8月31日届满，解除限售比例30%[16] - 本次解除限售人数为820人，解除限售数量为6,313,533股[20] 业绩目标与结果 - 以2020年扣非净利润65,570.85万元为基数，2021 - 2023年净利润增长率目标分别不低于30.00%、62.50%、105.00%[18] - 2023年扣非净利润182,214.16万元，剔除激励费用后净利润186,532.27万元，增长率达184.47%[18] 考核与合规 - 激励对象个人考核分三档，S≥85分解除限售比例100%，70≤S＜85为80%，S＜70为0%[18] - 820名激励对象绩效考核85分以上，解除限售比例100%[18] - 回购注销和解除限售符合规定，不影响激励计划继续实施[20][23] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[21][23] - 截至2024年8月27日，回购注销及解除限售已取得现阶段必要批准和授权[22]

公司基本信息 - 公司1997年首次发行2000万股人民币普通股，6月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为163222.5965万元[8] - 公司经批准发行普通股总额为163222.5965万股[12] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行3030万股发起人法人股，占可发行普通股总数的80.80％[12] - 中国人福新技术开发中心持有1510万股，占40.27％[12] - 武汉市当代科技发展总公司持有1370万股，占36.53％[12] - 武汉东湖新技术开发区发展总公司持有150万股，占4.00％[12] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[18] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[28] - 股东大会审议交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[29] - 重大交易事项标准涉及资产总额、成交金额等占比达50%以上且有绝对金额要求[29] - “购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提请股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议通过[31] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东大会审议[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[37] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[39] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[46] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[48] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[48] - 控股股东持股比例超过30％，选举董事、监事实行累积投票制[51] 董事会 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三人[57] - 董事会审议批准关联交易标准为交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[58] - 董事会审议批准较大交易事项有多项标准[58] - 董事长在董事会闭会期间运用公司资产决策权限为3000万元以上且不超公司最近一期经审计净资产5%[61] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开10日前书面通知[61] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[63] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[64] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[67][68] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[73] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[74] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[74] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[76] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[79] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[79] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[84] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[86] - 公司每年现金分配利润不低于当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[88] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[96] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[103][104][105] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[106] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[106]

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-083 号 人福医药集团股份公司 第十届董事会第六十九次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十届董事会第六十九 次会议于2024年8月27日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023 年8月22日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》。 议案三、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 议案一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除 ...

公司变更 - 2024年8月27日董事会通过变更注册资本暨修改《公司章程》议案[3] - 同意回购注销2021年部分限制性股票31,800股[3] 数据变更 - 回购注销后注册资本由1,632,257,765元变为1,632,225,965元[3] - 股份总数由1,632,257,765股变为1,632,225,965股[3] - 《公司章程》相关条款拟修改对应金额和股数变更[5]