公司基本信息 - 公司1997年首次发行2000万股人民币普通股，6月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为163222.5965万元[8] - 公司经批准发行普通股总额为163222.5965万股[12] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行3030万股发起人法人股，占可发行普通股总数的80.80％[12] - 中国人福新技术开发中心持有1510万股，占40.27％[12] - 武汉市当代科技发展总公司持有1370万股，占36.53％[12] - 武汉东湖新技术开发区发展总公司持有150万股，占4.00％[12] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[18] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[28] - 股东大会审议交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[29] - 重大交易事项标准涉及资产总额、成交金额等占比达50%以上且有绝对金额要求[29] - “购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需提请股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议通过[31] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东大会审议[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[37] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[39] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[46] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[48] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[48] - 控股股东持股比例超过30％，选举董事、监事实行累积投票制[51] 董事会 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三人[57] - 董事会审议批准关联交易标准为交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[58] - 董事会审议批准较大交易事项有多项标准[58] - 董事长在董事会闭会期间运用公司资产决策权限为3000万元以上且不超公司最近一期经审计净资产5%[61] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开10日前书面通知[61] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[63] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[64] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[67][68] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[73] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[74] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[74] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[76] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[79] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[79] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[84] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[86] - 公司每年现金分配利润不低于当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[88] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[96] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[103][104][105] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[106] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[106]