（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈高才，已充分了解并同意由提名人浙江东望时代科技股份 有限公司董事会提名为浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江东望时代科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加 培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司独董不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2024年7月10日[10]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第三十六次会议于2024年7月10日召开，9位董事均出席[2] 董事选举 - 同意吴凯军等6人为第十二届非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3][4] - 同意陈高才等3人为第十二届独立董事候选人，需上交所备案无异议后提交股东大会审议[5][6] 津贴议案 - 第十二届董事会独立董事年度津贴10万元（含税），非独立董事6万元（含税），提交股东大会审议[7] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[8]

董事会提名 - 公司董事会提名陈高才、武鑫、张宇佳为第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[3][4] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 提名人资质 - 被提名人陈高才具备会计学专业博士学位[6]

会议信息 - 公司第十一届监事会第三十三次会议于2024年7月10日召开，3位监事均出席[2] 人事选举 - 任明强、蒋磊磊为第十二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议[3] - 选举任明强、蒋磊磊为第十二届监事会非职工代表监事，表决全票通过[3] 津贴议案 - 拟定每位监事年度津贴为5万元（含税），提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月26日召开[2] - 现场会议7月26日14点在公司会议室召开[2] - 网络投票时间为7月26日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月19日[8] - 股东登记时间为7月25日9:00 - 15:00[9] 选举信息 - 第十二届董事会应选非独立董事6人，独立董事3人[3] - 第十二届监事会应选非职工代表监事2人[3] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[18] 投票信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3.00、4.00、5.00[4] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[18] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[18] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[18] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[18] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[19] 其他信息 - 议案于7月10日经相关会议审议通过，7月11日披露[4] - 公司地址为浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼[10]

董事会提名 - 公司董事会提名委员会审查十二届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 同意提名陈高才、武鑫、张宇佳为十二届董事会独立董事候选人[1] - 审查意见签署日期为2024年7月10日[2]

资产变动 - 公司持有的6491.40万股浙商银行股票因甘肃银行案件被变价执行，成交价格约18206.01万元[2] - 截至2024年7月4日，公司合计持有125639535股浙商银行股票，均处于冻结及轮候冻结状态[10] - 公司名下部分银行账户被冻结，货币资金约为6.90万元[10] 担保情况 - 公司对广厦控股在甘肃银行的债务最高额担保责任为2亿元，甘肃银行对股票变价所得优先受偿[2] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对广厦控股及其关联方担保总额约5.94亿元，约占最近一期经审计净资产的20.00%[10] - 目前逾期及涉诉债务对应的担保金额约为5.78亿元[10] - 公司曾为广厦控股在甘肃银行2亿元债务提供质押担保，二审败诉将申请再审[10] - 公司被债权人申请冻结的资产对应涉诉及逾期金额的担保本金约为4.31亿元[10] - 公司为广厦控股及其关联方担保债务合计59,372.14万元[13] - 公司拟为杭州市设备安装有限公司提供不超过1,600万元担保，相关协议未签署[13][14] 资金划扣 - 公司因广厦控股及其关联方担保累计被司法划扣货币资金约35801.21万元，占2024年3月31日货币资金比例约39.77%[3][11][15] 追偿诉讼 - 公司已就此前被划扣合计11,110.70万元的三个案件向广厦控股及其关联方提起追偿权诉讼[11] - 公司将因广厦建设贵州分公司案件被划转约6,484.50万元事项向法院起诉追偿[12][17] 其他事项 - 广厦控股需归还甘肃银行借款本金5亿元，利息、罚息、复利等合计647017972.83元[7] - 广厦控股及广厦建设持有的东阳三建共计87.65%的股权公司享有优先受偿权[13][14] - 广厦建设持有的杭州建工集团55.05%的股权因司法查封未办理抵押登记[14] - 评估机构预计2024年7月底前完成反担保股权评估工作[17] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站[18]

回购计划 - 2022年4月29日拟回购资金6500万 - 1.3亿元，价不超5.5元/股，期限3个月[7] - 2023年11月27日拟回购资金3000万 - 6000万元，价不超5.5元/股，期限12个月[8] 分红情况 - 2024年5月16日拟每10股派现0.5元，不转增、不送股[8] - 2023年参与分配股数806,337,730股[12] - 虚拟分派现金红利约0.05元/股[12] 其他数据 - 截至2024年5月17日总股本844,194,741股，回购专用账户股份37,857,011股[8] - 2024年5月16日收盘价4.29元/股，除权（息）参考价4.24元/股[12] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响绝对值在1%以下[13]

现金红利 - A股每股现金红利0.05元[2] - 每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/10[2][6] - 除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/11[2][6] 税收政策 - 个人持股超1年免个税，实发0.05元/股[11] - 持股1月内税率20%，1月 - 1年税率10%[11] - QFII和“沪股通”扣税10%，实发0.045元/股[12] - 其他机构不代扣，实发0.05元/股（含税）[12]