2019 年 5 月 20 日，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2019-2020 年度对外担保计 划的议案》，同意公司自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股 东大会召开之日止为杭州益荣房地产开发有限公司（以下简称"债务人"）提供 新增担保 40,500 万元。2020 年 5 月 15 日，公司与中国东方资产管理股份有限 公司江西分公司（以下简称"东方资管"）签署《保证协议》，约定担保范围为 债务人在主合同项下应向东方资管履行的所有义务。截至 2022 年 6 月 7 日，根 据相关协议约定，债务人尚需向东方资管偿还本金金额为 2.81 亿元。 上述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019-2020 年度对外担保计划的公告》《2018 年年度股东大会决议公告》《关于 公司担保事项的公告》（公告编号：临 2019-029；2019-036；临 2022-056）。 二、担保进展情况 公司于 2024 年 1 月 15 日收到《债权转让通知》，重要内容如下： 2022 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-006 浙江东望时代科技股份有限公司 关于担保事项进展暨回购专用证券账户 被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及风险提示： 案件所处的阶段：执行 公司所处的地位：被执行人 涉案的金额：2 亿元（不含利息、违约金，其他合同约定需支付的款项、 诉讼费用等） 望时代）、各抵押人及各出质人一致同意将寰宇能源追加为《融资租赁合同》项 下的联合承租人，广厦能源不再承担《融资租赁合同》项下的全部租金及其他应 付款项偿付义务。北银租赁于 2022 年 1 月 12 日向寰宇能源寄送了《加速到期通 知书》，宣布主合同及补充协议项下的全部租赁事项加速到期，并采取相应法律 措施。 北京市第二中级人民法院于 2022 年 4 月 25 日对上述事项作出执行裁定。公 司于 2022 年 4 月 26 日收到《执行裁定书》，案号：（2022）京 02 执 399 号、 （2022）京 02 执 400 号。 上述担保涉诉的基本情况详见公司于 2 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件、《浙江东望时代科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第八条 公司人事部门作为薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公 司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委 员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-004 浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司结 合实际情况制定了《会计师事务所选聘制度》，有利于进一步规范公司选聘、续 聘及改聘会计师事务所的行为，监事会同意公司制定该制度。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江东望时代科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 日 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 三十一次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 1 月 8 日下午以现场方式在公司召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议由公司监事会主席任明强先生主持，部 ...

关于 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0108 第 0018 号 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 北京金诚同达（杭州）律师事务所 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 符合法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的有关规定；出席会议人员资 格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法 有效发表意见。 1 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0108 第 0018 号 致：浙江东望时代科技股份有限公司 北京金诚同达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东望时代 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王迟律师、钱程律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2024年1月8日召开的2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"） ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告和内部控制报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，视重要程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 浙江东望时代科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在股东大会审议通过前，向公司指 定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江 东望时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规范性文 件的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会委员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司审计监察部为审计委员会的专门工作机构，负责审计委员会的 工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事会从董事会成员中任命，并由三名或以上委 员组 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江东望时代 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 1 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《浙江东望时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 董事会提名委员会实施细则 （2024年1月修订） 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 浙江东望时代科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-002 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望 时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由出席会议的全体董事推选赵云 池先生主持 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，吴翔先生、张康乐先生因公出差； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书姚炳峰先生等高管出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 ...