证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-026 浙江东望时代科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

浙江东望时代科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江东望时代科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 （一）2023 年 4 月 26 日，公司第十一届审计委员会第二十次会议审议通过 《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，审计委员会对中兴 财光华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作 情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的 资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的质量和连续 性，审计委员会同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和 内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。 要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职履 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-027 浙江东望时代科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 16：00-17：00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）至 5 月 9 日（星期四）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 16：00-17：00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：吴凯军先生 董事、总经理：赵云池先生 浙江东望时代科技股份有限公司（ ...

作为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人刘俐君严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件和《浙江东望时代科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》等要求， 审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事会，在 董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促进了公司规范运作，维护 了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 浙江东望时代科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘俐君：男，1982 年出生，中共党员，本科学历，律师。2007 年 6 月至 2008 年 12 月，任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师；2009 年 1 月至 2013 年 9 月，任浙江丰国律 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东望时代"）聘请 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光华 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴财光华资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册 地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚 庚春。 截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华拥有合伙人 183 人，全所注册会计师 824 人；注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业 人员 3091 人。 2023 年中兴财光华收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入 （未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-024 浙江东望时代科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十五次会议、第十一届监事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度 财务报告及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 现将拟聘任会计师事务所具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 1999 | 1 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 | | A 座 | 24 层 | | | ...

浙江东望时代科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》等有关规定，浙江东望时代科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会成员勤勉尽职，认真履行职责，现将 2023 年 度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事陈高才先生、武鑫先 生和董事吴翔先生 3 名成员组成，由具有专业会计资格的独立董事陈高才先生担 任主任委员。以上成员均具有丰富的财会专业知识和法律经验，能够胜任董事会 审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员亲自出席了会议， 审议并通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》《关于 2023-2024 年度对外担保 计划的议案》《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》等提案，具体情况如下： 1、第十一届第二十次会议 2023 年 4 月 26 日，董事会审计委员会召开第十一届第二十次会议，审议通 过了《关于 2022 年度计提减值损失及预计负债的议案》 ...

浙江东望时代科技股份有限公司全体股东: 浙江东望时代科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 318016 号 Guanghua Certified Public Ac ton Financial Center No 2 Fucher 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第318016号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"东望时代公司")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是东望时代公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江东望时代科技股份有限公司拟对合并浙江正 蓝节能科技股份有限公司形成的商誉进行减值测 试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 115 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二〇二四年四月二十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333040015202400199 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 评2024092 | | | 报告 3522 | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 浙联评报字[2024]第115号 | | | 报告名称: | 浙江东望时代科技股份有限公司拟对合并浙江正蓝 节能科技股份有限公司形成的商誉进行减值测试涉 | | | | 及的包含商誉的相关资产组评估项目 | | | 评估结论: | 430,706,905.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月24日 | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | | | 签名人员: | 冯世图 (资产评估师) 会员编号:33180061 ...

综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江东望时代科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的相关要求，浙江东 望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，董事会认为 公司在任独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 1 ...