会议情况 - 公司第十二届监事会第一次会议于2024年7月26日下午现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员选举 - 监事会全体成员一致同意任明强为第十二届监事会主席，任期至届满[3] - 选举第十二届监事会主席议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员履历 - 任明强1971年出生，杭州大学本科毕业，高级工程师[7] - 2021 - 2022年任东阳市金投控股集团有限公司董事长，2022年至今任公司监事会主席[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为70人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为368,757,549股[3] - 出席会议股东持有表决权股份数占比43.6815%[3] 议案表决情况 - 公司第十二届董事会董事津贴议案同意票数46,170,121，比例98.8226%[10] - 公司第十二届监事会监事津贴议案同意票数46,162,121，比例98.8055%[10] 人员选举情况 - 选举吴凯军等5人分别为董事会非独立董事、独立董事、监事会非职工代表监事，得票比例超97%[10]

董事会提名 - 公司董事会提名陈高才、武鑫、张宇佳为第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3][4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] 提名人资质 - 被提名人陈高才具备会计学专业博士学位[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不符要求[4] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 在公司连续任职独立董事不超六年[7] 其他 - 张宇佳于2024年7月11日作出独立董事候选人声明[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月26日14:00召开[6] - 会议地点为公司会议室[6] - 采用现场和网络投票结合方式[9] 人员津贴 - 第十二届董事会独立董事年度津贴拟定10万元含税[13] - 非独立董事年度津贴拟定6万元含税[13] - 第十二届监事会监事年度津贴拟定5万元含税[15] 人员选举 - 拟选举吴凯军等6人为第十二届非独立董事[17] - 拟选举陈高才等3人为第十二届独立董事[23] - 拟选举任明强等2人为第十二届非职工代表监事[28]

担保情况 - 公司为广厦控股及其关联方担保总额约5.94亿元，占最近一期经审计净资产20.00%[2][4] - 逾期及涉诉债务对应的担保金额约为5.78亿元[2][4] 反担保措施 - 逾期及涉诉债务由广厦控股及其实际控制人提供信用保证反担保[2] - 广厦建设以建工集团股权、广厦控股及广厦建设以浙江省东阳第三建筑工程有限公司股权提供连带责任反担保[2] 股权拍卖 - 广厦建设持有的建工集团9%股权于2024年7月15 - 16日拍卖已流拍，不产生直接重大影响[2][3][5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2024年7月10日[10]

净利润预测 - 2024年上半年度，东望时代预计净利润约为9100万元，同比增长75.24%[2][5] - 扣除非经常性损益后，净利润约为4800万元，同比减少30.01%[3][6] - 上年同期净利润为5192.74万元，扣除非经常损益后为6857.73万元[7] - 公司净利润增长主要源于浙商银行股份变动及公允价值变动，影响约4300万元[8]

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈高才，已充分了解并同意由提名人浙江东望时代科技股份 有限公司董事会提名为浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江东望时代科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加 培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司独董不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2024年7月10日[10]